[대전인터넷신문=세종/최대열기자] 韓国関税庁は11月から、外貨密輸、外貨密輸、貿易ベースのマネーロンダリングなど国境を越えた犯罪の主要手段を対象とした特別取り締まりを開始し、増加するサイバー詐欺、違法賭博、麻薬犯罪などの資金の流れを国境レベルで阻止するため強力な措置を講じた。
韓国関税庁は11月から、外貨密輸、外貨密輸、貿易ベースのマネーロンダリングなど国境を越えた犯罪に対する特別取り締まりを開始する。[대전인터넷신문]
韓国関税庁は最近、東南アジアを拠点とする自国民を対象としたボイスフィッシング、違法賭博、麻薬などの国境を越えた犯罪が急増しているため、これらの犯罪組織の経済基盤を遮断するために特別取り締まりを実施すると発表した。今回の取り締まりを通じて、韓国関税庁は、資金の違法な輸出入と、貿易や金融上の悪用によるマネーロンダリングの阻止に重点を置き、犯罪生態系を根本的に破壊する方針を確立した。
多国籍犯罪組織は、犯罪収益を海外拠点に移送する過程で、外貨の交換、外貨の不正な持ち歩き、貿易取引の偽装など、違法な資金分配や隠蔽手法を組織的に利用しています。韓国関税庁は、このような違法な資金の流れが犯罪組織の重要な推進力となっており、水際レベルでの取り締まりを強化することが被害を最小限に抑え犯罪を根絶する鍵であると強調した。
取り締まりの対象は、▲違法送金、▲外貨密輸、▲貿易ベースのマネーロンダリングの３分野。まず、外為は不法資金流通の代表的な手段であり、過去５年間の取り締まり額だけでも１１兆４８１２億ウォンに達する。特に、暗号資産を利用した外国為替の比率は全体の83％に急増し、匿名性を悪用して取り締まりを回避しようとする試みが浮き彫りとなった。これにより関税庁は金融情報局（FIU）が提供した不審取引報告書（STR）を基にリスクの高い取引を選定し、暗号資産為替詐欺組織を集中的に捜査する計画だ。
外貨の密輸の取り締まりも強化される。過去5年間の外貨の密輸摘発規模は2,386億ウォンに急増し、今年だけでも海外賭博資金1,150億ウォンを運送業者に輸送していた組織が摘発されるなど、犯罪の大胆さはさらに深刻化している。関税庁は全国の空港や港で犯罪多発国からの旅行者を対象とした隠蔽通貨輸出入の検査を強化し、偽造通貨や有価証券の輸入も取り締まっている。
貿易ベースのマネーロンダリングも取り締まりの主要な対象となっている。過去5年間の価格操作や虚偽貿易取引によるTBML（貿易資金洗浄）の取り締まり規模は8622億ウォンに達し、マネーロンダリングや資産回避の摘発額も3996億ウォンに達した。関税庁は貿易取引内容や海外ATM出金記録などを分析して犯罪に関与した個人と法人を特定し、捜査を拡大する計画だ。
この取り締まりのため、関税庁は外国為替調査部長を団長とする126人からなる「犯罪資金追跡チーム」を編成した。 FIU、金融監督院、空港公社などの関連機関との連携を強化し、違法取引情報をリアルタイムに共有する体制を構築し、暗号資産の違法取引やキャノンアカウントの使用など権限外の違法行為が確認された場合は直ちに関係機関に通報することで取り締まりの隙を最小限に抑える計画だ。
イ・ミョング関税庁長は「国境を越えた犯罪は国民に甚大な被害をもたらす深刻な社会的脅威であり、国家総力をあげて対応する必要がある」と述べた。さらに「国際犯罪組織の資金移動ルートを完全に遮断し、透明性のある国際金融秩序を確立するため、取り締まりをさらに強化する」と述べた。
さらに、今年の大規模な逮捕により、国境を越えた犯罪の組織と手口が明らかになりました。 10月には9,200億ウォン相当の韓国とベトナム間の為替取引を促進するためにテザーなどのステーブルコインを使用した組織のメンバー5人が逮捕され、7月には海外賭博資金1,150億ウォンを輸送したとして組織のメンバー8人が逮捕された。 11月には香港で仮想資産を購入し、ボイスフィッシング組織に届けていた洗浄業者4人が逮捕され、犯罪との関連がさらに明らかになった。
顧客から手数料を受け取り、テザーなどのステーブルコインを利用して韓国とベトナム間の送金（7万8489回、9200億ウォン相当）を行った犯罪組織に関与した犯罪者5人を逮捕[관세청]
韓国とフィリピンで賭博や観光資金を集めた犯罪組織の構成員８人が、海外賭博資金約１１５０億ウォンを自社の運送業者に密輸した容疑で逮捕された（５１９回）。[관세청]
約270億ウォン（108回）の外貨を密輸し、香港でテザーコインを購入し、ボイスフィッシング犯罪資金洗浄業者に引き渡した外貨犯4人が逮捕された。[관세청]
韓国関税庁は今回の特別取り締まりを通じて、犯罪資金の流れを遮断し、高リスク違法資金の流通経路を完全に排除することで、国境を越えた犯罪の蔓延を阻止する決意を表明した。
今回の関税庁の特別取り締まりは、増加する国境を越えた犯罪による積極的な資金の流れを阻止するための集中的な措置であり、暗号資産、貿易、現金移動などの多様なルートを同時に標的にすることで実効性を高めているのが特徴である。犯罪の組織化と国際化が徐々に激化する中、今回の取り締まりは国民への被害を軽減し、国際金融秩序の透明性を強化する上で重要な転換点となることが期待される。
チェ・デヨル記者
#韓国関税庁不法送金とマネーロンダリングの特別取り締まり開始国境を越えた犯罪の根源を断つ