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60億ドルのビットコインを手に入れた中国人詐欺師「富の女神」とは誰なのか？

現在英国で拘留されている偽中国人実業家が、11月11日火曜日、ロンドンで、12万8000人の被害者を出し、記録的な6万1000ビットコインの押収をもたらした中国での投資詐欺事件を受けて、マネーロンダリングの罪で懲役11年8か月の判決を受けた。 この物語は、2014 年に中国北東部の天津で始まります。若くて野心的な 36 歳の実業家、Zhimin Qian は、誰でもすぐに金持ちになれると約束する投資会社を設立します。 暗号通貨。 この金融起業家は、タクシー運転手、農家、職人、肉屋、主婦など、この分野の初心者を説得しようと努めています...彼女は、少額の初期費用で、日当、そして何よりも半年ごとに収入が2倍になることを彼らに約束します。13万人の顧客被害最初の魚は針に噛みつき、約束された利益を感じます。口コミが広がり、銭志敏に頼る中国人がますます増えています。 2014 年から 2017 年にかけて、彼女は全国に 7 つの会社のオフィスを開設し、多数の公開イベントを企画しました。そのポートフォリオは外国の顧客によって充実しており、すべてのプロフィールを合わせるとすぐに 130,000 人近くの投資家に達します。ビジネスマン、銀行員、司法関係者も納得している。 この厄介な事件の背後に、大規模なポンジ型詐欺が隠されていることには誰も気づいていません。 Zhimin Qianの投資会社は抜け殻だ。預けられた資金は投資されず、利益は生まれません。この巧妙な詐欺師は、新規参入者が提供した資金によって各顧客に報酬が支払われる閉鎖的なシステムを構築しました。このタイプの詐欺は、1920 年代に米国で活躍したイタリア人詐欺師チャールズ ポンジにちなんで名付けられました。ポンジは、何の価値もない郵便返信クーポンのおかげで巨額の利益を約束しました。マネーロンダリングのメイド油がミルに供給されている限り、ホイールは回転し続けます。中国当局が銭志敏氏の問題に関心を持ち始めたとき、当時あだ名が付けられていた女性は、 「富の女神」 飛び立つ。その後、彼女は被害者のお金の大部分を換金します そしてビットコイン そして偽の書類を持ってラオスに逃亡し、その後英国に逃亡した。奇跡の会社は消滅した。被害者たちは自分たちの損失の大きさを知る。資本のすべてをそれに投資した人もいます。顧客体験 「多大な個人的損失、彼らの生活、結婚生活に影響を与え、家族やビジネスを崩壊させた。」 彼らの弁護士はロンドンのチミン・チアン裁判で証言する。 英国では、詐欺師（現在はヤディ・チャンと名乗っている）がロンドン中心部の豪華な別荘を借りて行動を開始する。 お金を洗浄する。彼の使用人である元ファストフードのウェイトレス、ジャン・ウェンは彼のフロントとして機能し、彼のために何百万ものビットコインを現金、宝石、不動産に変換する責任を負っています。「世界最大の仮想通貨押収事件」しかし、2019年にドバイで2軒の住居を購入したことを含め、この高価なライフスタイルが英国当局の目に留まらないわけではない。再び追跡された詐欺師は、使用人に法的問題への対処を任せて逃走します。彼女は懲役7年を受けることになる。その痕跡を見つけるにはさらに7年もの長い調査が必要になるだろう。 「富の女神」。 ロンドン警察は中国と協力し、共犯者の一人をマレーシアで厳重な監視下に置いている。彼女は最終的に2024年4月にヨークで逮捕された。手続きの終わりにほぼ61,000ビットコイン、つまり約60億ユーロが押収された。 「世界最大の仮想通貨押収」警視庁によると。 倒れた実業家は英国の法廷で事実を告白し、9月30日にロンドンで有罪を認めた。その後、彼女の弁護士は彼女が望んでいることを説明しました。 「安心させるため」 彼女によると、被害者は押収されたお金のおかげで損失を補うことができるとのことです。 「仮想通貨の価値の急激な上昇」。英国当局は現在、歪曲された顧客に対する償還制度を検討しており、ロンドン高等法院で民事訴訟の対象となっている。事情に詳しい関係者によると、被害者とされる者は1300人以上名乗り出ている。 #60億ドルのビットコインを手に入れた中国人詐欺師富の女神とは誰なのか