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欧州連合の「反マネーロンダリング担当者」ディディエ・レインダース氏がマネーロンダリング容疑で起訴

ブリュッセルを震撼させる事件、また新たな事件が…。 元欧州司法委員でベルギー政界の指導的人物であるディディエ・レインダース氏がマネーロンダリング容疑で正式に起訴された。皮肉なことに、欧州のマネーロンダリング対策政策を監督していたこの男は、今、自分自身の個人資産を標的とした嵐の真っ只中にいることに気づいた。本物の「カユザック」ですが、今回はヨーロッパ規模です。捕まったと思った人は誰が捕まったのか！最初の捜索は2024年12月にユクルの自宅とリエージュ県の住居で行われた。いくつかの一致する情報源によると、特に 世界または RTLベルギー捜査当局は、2008年から2018年にかけて彼の個人口座に入金された累計約70万ユーロの現金預金に興味を持っている。こうした資金の移動は彼の公的な収入と矛盾すると考えられ、金融情報処理局（CTIF）の疑惑を引き起こしただろう。しかし、何よりも興味深いのは、推定される美白のメカニズムです。元ベルギー大臣は、出所不明の現金を合法化するために電子宝くじ、つまり国立宝くじの「eチケット」を使用したと言われている。具体的には、レインダースまたは彼の取り巻きは、ベルギーのさまざまな販売所でこれらの電子チケットを現金で大量に購入し、時には一度に数千ユーロを購入したと考えられます。これらのチケットをプレイすると、運によるものとして宣言された賞金を生成することが可能になり、銀行口座に入金される前に公式プレーヤーのアカウントに送金されるようになりました。この制度は、およそ20万ユーロと推定される資金源の不透明な資金に法的な外観を与える役割を果たしたであろう。面接を受けた店員さん 世界 「レインダース氏は定期的に2000～3000ユーロ相当のチケットを買いに来た」と述べているが、これは個人としては異例のことだ。元欧州委員は尋問に対し、すべてが順調であり、美術品や骨董品の販売に言及しながら、使用された資金は個人資産から出たものであると断言した。現在までのところ、これらの資金の出所を確認する公的文書はまだありません。この問題は非常にデリケートな性質のものです。ディディエ・レインダース氏は司法長官として、金融の透明性とマネーロンダリングとの戦いに関して欧州の調整を担当した。不正防止政策の主な立案者自身がマネーロンダリングの容疑で起訴の対象となるという皮肉を、ブリュッセルの誰もが免れない。ベルギー国立宝くじは、異常の検出において中心的な役割を果たしたであろう。 「非常に異常」とみなされる業務にフラグを立てたのは、独自の内部管理システムだった。捜査当局は現在、これらの宝くじの購入に使用された現金の出所を正確に追跡しようとしている。ディディエ・レインダース氏は告発を断固として拒否し、自身の資産が完全に合法であることを証明すると断言する。しかし疑問は残る。彼が主張する賞金20万ユーロを「獲得」するために、彼は一体いくらの資金でプレーしたのだろうか？この出自が証明されない限り、つい最近まで欧州委員会内でよく知られている財務上の厳格さと誠実さを体現していた人物に疑問が残るだろう。今後数週間が決定的なものとなるだろう。この事件を担当する予審判事は数人の証人から話を聞き、疑わしい資金の流れを分析しなければならない。ベルギーの裁判所での正式な起訴は年末までに行われる可能性がある。議会の各クリーニング業者への通知... #欧州連合の反マネーロンダリング担当者ディディエレインダース氏がマネーロンダリング容疑で起訴