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国際マネーロンダリングネットワークが解体 – 「チャージバック作戦」 • ニュース • onvista

ヴィースバーデン（ロイター通信） - 数カ国の犯罪捜査官が連携した作戦で、3つの詐欺とマネーロンダリングのネットワークを解体した。国内外で 60 件以上の物品が捜索され、18 件の逮捕状が執行されたと連邦刑事警察局 (BKA) が水曜日に発表した。被告らは、193 か国の 430 万人の被害者からのクレジット カード データを使用して、専門的に運営されている偽 Web サイト経由で 1,900 万件以上の定期購入を引き出した疑いが持たれている。捜査当局は被害額を3億ユーロ。ネットワークの運営者らは、2016年から2021年にかけて引き落とされる金額を意図的に少額に保ち、理解できない目的を与えていたと続けた。「その結果、多くのクレジットカード所有者が引き落とし先を明確に割り当てることができなかったり、不正な引き落としに気づかなかったりした。」その後、加害者らは収入源を特定するためにドイツの多数の銀行口座を通じて収入を送金した。資金の偽装。これを行うために、彼らは、支払い取引に不正なクレジット カード取引を導入するために、ドイツの大手決済サービス プロバイダー 4 社を侵害しました。あるケースでは、これを行うために特殊なソフトウェアが使用されました。容疑者 6 人はこれらの会社の元従業員で、そのうちの 1 人は管理職でした。内部関係者によると、Unzer と Payone は影響を受けた決済サービスプロバイダーの 1 つである。「南ドイツ新聞」はまず、これらドイツの 2 社とイタリアの Nexi を影響を受ける可能性がある企業として挙げた。Sparkasse グループが同社に出資している Payone は、同社やその従業員に対する調査については承知していないと述べた。Unzer は次のように述べた。ベルリンの新興企業の事業前提は、「当社の現在の知識によれば、調査は同社に現在雇用されている人々に対して行われたものではない」とし、「当社は関連するすべてのビジネス関係を積極的に終了したため、ネクシ・ドイツは2021年以降、そのような取引には関与していない」と述べた。権限を超えた関係と国を超えた協力2020…