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2025-10-17 13:57:00
チュニス控訴裁判所の金融汚職事件を専門とする刑事法廷は、実業家のマヘル・シャバネ氏に懲役2年の判決を下した。この決定は、チュニジア中央銀行（BCT）の許可なしに国外で違法に収益を上げた構成に関する訴訟に続くものである。
司法関係者によると、このファイルは経済金融司法部門によって調査され、マヘル・シャバネ氏が違法な利益を獲得し、必要な申告をせずに資金を海外に送金したことへの関与を明らかにするものだったという。同じ情報筋によると、この起業家はすでに財務上および行政上の汚職のいくつかの事件に直面しており、懲役刑や多額の罰金を含むすでに重い法的負債に新たな告発を加えるという。
Maher Chaâbane はチュニジアの不動産および建設工事部門の大手企業です。彼の活動は、マネーロンダリング、不規則に銀行融資を受けるための職権乱用、禁止されている贈答品や利益供与などの疑いで精査されている。捜査により、国内外の疑わしい金融取引の複雑なネットワークが浮き彫りになり、渡航禁止やいくつかの事件での拘留など、同氏に対する厳格な法的措置が講じられるだろう、と同じ情報筋が明らかにした。
この有罪判決は他の判決の継続です。 2025 年 3 月 21 日、同じ刑事裁判所は、スースのショッピング センター建設に関連した犯罪でマエル シャバネに対して第一審で言い渡された懲役 1 年の判決を確定した。 2月14日、彼の釈放要求は起訴議院によって拒否され、同氏は金融汚職専門の審理室に送られた。彼は特に、犯罪組織の構成、財産や人々を攻撃するグループの構成員、職権乱用、行政への危害、規制違反、積極的および消極的な汚職、文書の改ざんなど、いくつかの容疑について答弁しなければならない。
この事件の一環として、公的銀行 STB の取締役 2 名が、マヘル・シャバネに対し、実質保証なしで 2 億 4,000 万ディナールを超える融資を行ったとして逮捕された。他の銀行関係者、元閣僚や司法専門家は国外への外出が禁止されているが、一部の元幹部は司法の監督下で自由なままとなっている。
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#マヘルシャバネ氏違法送金と汚職で懲役2年の実刑判決 #ビジネスニュース