ワシントン – 今日、財務省の外国資産管理局（OFAC）は、イランとアラブの首長国連邦およびアラブ首長国連邦（UAE）に拠点を置く個人とエンティティを1ダース以上の香港とアラブの首長国連邦（UAE）ベースのエンティティを指定しています。 （modafl）。これらのようなイランの「シャドウバンキング」ネットワークは、信頼できる違法な金融ファシリテーターによって実行されますが、国際金融システムを乱用し、海外のフロント企業と暗号通貨を通じてお金を洗濯することで制裁を回避します。 IRGC-QFとMODAFLは、これらの収益を使用して地域のテロリストプロキシグループをサポートし、弾道ミサイルや無人航空機（UAV）を含む高度な武器システムを開発し、米軍と私たちの同盟国の安全を脅かしています。
「イランのエンティティは、制裁を回避し、国際金融システムを通じて何百万人もの人々を移動するためにシャドウバンキングネットワークに依存しています」と言いました。 財務長官の下 テロと金融情報のためにジョン・K・ハーレー。 「トランプ大統領の指導の下で、私たちは中東以降のイランの武器プログラムと悪性活動に資金を提供するこれらの主要な金融の流れを混乱させ続けます。」
今日の行動は、修正されたCounterterrorism Authority Exaght Order（EO）13224に従って行われており、大統領が発行して以来、イランのシャドウバンキングインフラストラクチャを標的とした制裁の第2ラウンドをマークします。 国家安全保障大統領覚書2、イランへの最大圧力のキャンペーンを指揮します。 IRGC-QFは、複数のテロ組織への支援と、2007年10月25日にEO 13224に従って指定され、その親組織であるイスラム革命警備隊（IRGC）は、IRGC-QFへの支援のために2017年10月13日にEO 13224に従って指定されました。 Modaflは、IRGC-QFの支援、材料、またはその他のサービスまたはその他のサービスの支援、支援、支援、または技術的支援のために、2019年3月26日にEO 13224に従って指定されました。財務省は、2025年7月9日、OFACがIRGC-QFに代わって石油収益の移動に関与する同様のシャドウバンキングネットワークバンキングネットワークを指定した2025年の同様のシャドウバンキングネットワークバンキングネットワークを含む、複数のシャドウバンキングネットワークに対抗しました。イランのエンティティ。
IRGC-QF金融ファシリテーター
2023年から2025年の間、イラン国民 Alireza Derakhshan そして Arash Estaki Alivand （Alivand）イラン政府の石油販売のために1億ドル以上の暗号通貨の購入を容易にするために調整されました。 Alireza DerakhshanとArash Estaki Alivandは、複数の外国の管轄区域のフロント企業のネットワークを使用して、暗号通貨ファンドを譲渡しました。
Al-Qatirji Companyは、IRGC-QFを実質的に支援、材料、または技術的支援、または商品またはサービスの支援、スポンサー、または技術的支援を提供したことで、2024年11月14日に修正されたEO 13224に従って指定されました。 Tawfiq Muhammad sa’id al-Lawは、2024年3月26日に、Hizballahを実質的に支援、スポンサー、または財務、資料、または技術的支援、またはサービスまたは支援において、財政的、資料、または技術的支援を提供したことで、EO 13224に従って修正されました。
Alireza DerakhshanとArash Estaki Alivandは、IRGC-QFを実質的に支援、スポンサー、または技術的支援、またはサービスまたはサービスの財政的支援、スポンサー、または技術的支援を提供したことで、修正されたEO 13224に従って指定されています。
Alireza DerakhshanとModafl
2025年、Alireza Derakhanは、2024年6月25日に修正されたEO 13224に従って指定された認可されたイランの通貨交換者Ramin Jalalianとのコミュニケーションを維持しました。彼の指定以来活動を続けてきたジャラリアンは、UAEに拠点を置いています Powell Raw Materials Trading LLC そして パウエルインターナショナルFZE。
2025年半ばの時点で、Derakhshanは、UAEに拠点を置くUAEおよび香港に拠点を置くフロント企業のグループの日常業務を担当しています。 ALPA取引 – FZCO。 Derakhshanは紙の上で企業とは関係していませんが、Derakhshanはアカウントを管理し、取引を手配します。
Vahid Derakhshan そして レイラ・カリミ ALPA取引-FZCO、UAEベースに関与しています LLC投資、および香港を拠点とする Alpa Hong Kong Limitedの金融活動。 Alireza Derakhshan、Vahid Derakhshan、およびLeila Karimiは、UAEに拠点を置くフロント企業のスレートにリンクしています Paul Ad Sons Trading Fze、 ユニークなステーション取引、 Minato Investment LLC、 港の卸売業者、 港の商業ブローカー、 Everest Investment LLC、 そして Alliance First Trading LLC。 Alireza Derakhshan、Vahid Derakhshan、およびLeila Karimiは、このグループのフロント企業を使用して、ModaflとIRGCに代わって製品を購入するための違法な資金を故意に促進し、これらの企業は数億米ドルの取引を集合的に処理します。
ALPA取引 – FZCOは、Ramin Jalalianに対する財政的、資料、または技術的支援、または支援において、財政的、資料、または技術的支援を実質的に支援、後援、または提供したため、修正されたEO 13224に従って指定されています。 Powell Raw Materials Trading LLCとPowell International FZEは、EO 13224に従って指定されており、修正され、所有、管理、または指示されている、または指示されているか、または直接的または間接的に行動するか、または行動することを主張しています。
Vahid Derakhshan、Leila Karimi、およびAlpa Investment LLCは、EO 13224に従って指定されており、修正され、所有、管理、または指示されている、または行動するか、または直接的または間接的に行動するか、ALPA取引のために行動または展示することを目的として指定されています。ユニークなステーション取引、Minato Investment LLC、Minato Goods Wholesalers、Minato Commercial Brokers、およびAlliance First Trading LLCは、EO 13224に従って指定されており、修正され、財政的、材料、または技術的支援、またはALPA取引の支援を受けている、またはサービスを提供しているため、FZCOを支援しています。
Everest Investment LLCは、Alireza Derakhanの財政的、資料、または技術的支援、または支援において、財政的、資料、または技術的支援を実質的に支援、後援、または提供したため、修正されたEO 13224に従って指定されています。 Alpa Hong Kong Limitedは、EO 13224に従って指定されており、修正された、所有、管理、または指示されている、、または直接的または間接的にAlireza Derakhshanに代わって、またはそのために行動または行動することを目的として指定されています。 Paul Ad Sons Trading FZEは、IRGC-QFを直接的または間接的に支援するため、または商品またはサービスを実質的に支援、後援、または提供したことで、修正されたEO 13224に従って指定されています。
制裁の影響
今日の行動の結果、米国にある上記の指定またはブロックされた人の財産に対するすべての財産と利益は、または米国の人の所有または支配下にあるため、OFACに報告する必要があります。さらに、直接的または間接的に、個別に、または集合体で所有されているエンティティも、1人または複数のブロックされた人によって50％以上がブロックされています。 OFACの規制によって発行された、または免除された一般的または特定のライセンスによって許可されていない限り、一般に、米国人または閉塞者の財産に対する財産または利益を含む米国内（または通過）によるすべての取引を禁止します。
米国の制裁の違反は、米国と外国人に対する民事または刑事罰の賦課をもたらす可能性があります。 OFACは、厳格責任ベースで制裁違反に対して民事罰を課す可能性があります。 OFACの経済制裁執行ガイドライン OFACの米国経済制裁の執行に関する詳細情報を提供してください。さらに、金融機関や他の人は、指定またはブロックされた人との特定の取引または活動に従事するための制裁への暴露を危険にさらす可能性があります。禁止には、指定された人またはブロックされた人物またはブロックされた人の利益のために、資金、商品、またはサービスの拠出または提供の作成、またはそのような人からの資金、商品、またはサービスの拠出または提供の領収書が含まれます。
さらに、今日指定されている人が関与する特定の取引に従事することは、参加している外国の金融機関に対する二次制裁の賦課を危険にさらす可能性があります。 OFACは、米国では、関連する権限に従って指定されている人に代わって重要な取引を故意に実施または促進する外国金融機関の特派員アカウントまたは支払可能な口座を開設または維持する際に厳格な条件を禁止または課すことができます。
OFAC制裁の力と完全性は、特別に指定された国民およびブロックされた人物（SDNリスト）に人を指定して追加する能力だけでなく、法律と一致するSDNリストから人を削除する意欲からも派生しています。制裁の究極の目標は、罰することではなく、行動に前向きな変化をもたらすことです。 SDNリストを含むOFACリストから削除を求めるプロセスに関する情報、またはリクエストを送信するために、OFACのガイダンスを参照してください OFACリストから削除の請願書を提出します。
今日指定された人の詳細については、ここをクリックしてください。
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#財務省はイランの軍隊をサポートする金融ネットワークをターゲットにしています