クリーブランド – オハイオ州北部地区の米国検事局は、投資詐欺の一部として不正に得られた疑いのある暗号通貨に対して没収に民事訴状を提出しました。トランブル郡の犠牲者と彼の妹は、この計画で100万ドル以上の貯蓄を失いました。
2025年8月27日、米国は合計325,060テザー（USDT）暗号通貨に対して没収の民事訴状を提出し、約325,060ドルと評価されました。 USDTは、インターネットを介して循環し、米ドルなどのフィアット通貨に結び付けられている、または「つながれた」デジタルトークンです。苦情のUSDT額は、ドルに対する1：1の比率で325,060ドルと評価されています。
裁判所の文書によると、OR、または2024年11月24日頃、オハイオ州ブリストルビルの年配の男性の犠牲者がFBIのインターネット犯罪苦情センターに苦情を申し立てました。詐欺は、「ザック」という名前の誰かを探している未知の番号からテキストを受け取ったときに始まりました。犠牲者は反応し、最終的に彼に知られていない人と友好的になりました。詐欺師は、彼らがユーザー名「ショー女神」で行った電報プラットフォームを通じて通信を開始することを提案しました。詐欺師は、成功した投資家として自分自身を描くことで被害者との信頼を確立し、被害者に暗号通貨にも投資することを奨励しました。
詐欺師の指示で、被害者は仮想通貨交換であるCrypto.comで新しいアカウントを開設しました。最終的に、Crypto.comは、被害者が購入できる暗号通貨の量を制限しました。その制限を回避するために、詐欺師は被害者に別の仮想通貨交換であるstrike.comを介して2番目のアカウントを開くように指示しました。被害者は、暗号通貨アカウントに100万ドル以上の自分のお金を配線しました。その後、詐欺師は被害者に、crypto.comおよびstrike.comを介して購入した暗号通貨資産を偽の投資プラットフォームに譲渡するよう指示しました。被害者はまた、妹に60万ドル以上の投資をするよう説得しました。
被害者が偽の投資プラットフォームから彼の疑わしい利益の一部を撤回しようとしたとき、彼は彼の資金が閉じ込められて撤回できないと言われました。同時に、彼の妹も資金を引き出しようとしましたが、10％の税金は前もって支払わなければならないと言われました。それは、彼が一般的に課税がどのように機能するかを知っていたので、被害者に関係しており、これは彼の理解と矛盾していました。被害者が彼が詐欺計画の標的であることに気付いたのは、これら2つの事件の後でした。
多くの仮想通貨は、「ブロックチェーン」として知られているものについて、すべての取引を公開しています。ブロックチェーンは、本質的に分散型のパブリック元帳であり、そのブロックチェーンのテクノロジーを利用しているすべてのトランザクションの不変で歴史的記録を含む、コンピューターの分散型ネットワークによって運営されています。ブロックチェーンは、仮想通貨を受け取ったすべての仮想通貨アドレスを記録します。また、すべてのトランザクションの記録と、各仮想通貨アドレスのすべての既知の残高を維持しています。
「ブロックチェーン分析」のいくつかのステップを通じて、連邦捜査官は、被害者から盗まれた資金の約20万ドルをトロンブロックチェーンの暗号通貨住所に追跡しました。彼らの法医学分析の一環として、彼らは盗まれた暗号通貨がテザー（USDT）に変換されたと判断しました。
2024年12月31日、被験者の暗号通貨アドレスのUSDTトークンは、凍結時にTether Limited、Incによって凍結されました。暗号通貨アドレスのバランスは325,060 USDTでした（約325,060ドルと評価）。その後、2025年3月20日に発行された連邦押収令状に従って、325,060のUSDTトークンは、Tether Limited、Inc。によって米国の法執行機関が管理する仮想通貨ウォレットに転送されました。
2025年8月27日に提出された没収の苦情により、米国は暗号通貨で325,060 USDTを没収しようとしています。訴状では、米国は、被害者の追跡可能な損失を超える住所に含まれる追加の暗号通貨基金も、他の不正行為の収益として没収の対象であり、マネーロンダリング違反に関与していると主張しています。
苦情で主張された請求は、申し立てのみです。米国は、証拠の優勢によって主張を証明しなければなりません。
この没収行動に成功した場合、米国は盗まれた資金を犠牲者に返還しようとします。
高齢者が関与する不正行為を報告するには、専用の全国長老詐欺ホットラインに1-833-FRAUD-11または1-833-372-8311に連絡し、FBIのIC3 Elder Fraud complaint Centerにアクセスしてください。 ic3.gov レポートを提出します。
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#オハイオ州北部地区オハイオの兄弟と妹は暗号通貨投資詐欺で100万ドル以上を失います