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グアテマラは、国際制裁を避けるためにマネーロンダリング法案を推進しています

グアテマラ大統領のベルナルド・アレヴァロ大統領は、火曜日にマネーロンダリング法案を議会に正式に提出し、グアテマラ市での記者会見で1日前に講演します。 Alex Cruz/EPAによる写真 7月31日（UPI） - グアテマラ政府は、マネーロンダリング法を近代化し、国が国際金融システムの「グレイリスト」に追加されるのを防ぐための重要な法律を導入しました。 ベルナルド・アレバロ大統領は、火曜日に法案を議会に正式に提出し、組織犯罪と麻薬密売の「心」を攻撃するための戦略的なツールと呼びました。 グアテマラ企業を中央アメリカのウォルマートのサプライチェーンに統合することを目的としたプログラムの開始中、米国大使のトービンブラッドリーは、「新しいマネーロンダリング法は透明性とグアテマラへのより多くの投資を引き付けるためのプラットフォームである」と述べています。 提案は、2001年と2005年の法律を更新し、当局者は、現代のマネーロンダリングと違法な資金調達スキームに立ち向かうには時代遅れで不十分であると述べています。 コントロールを実装し、疑わしい取引を報告し、コンプライアンス担当者を任命するために必要なエンティティの範囲を拡大します。この法案には、刑法、商法、組織犯罪に対する法律、民間安全保障規制に対する改革も含まれています。 改革が今年承認され、実施されていない場合、グアテマラは、1989年にG7によって作成された政府間組織である金融行動タスクフォースの「灰色のリスト」に置かれます。 このリストには、マネーロンダリングおよびテロ対策資金調達システムに戦略的不足を伴う管轄区域が含まれています。リストに載っている国は監視の増加にさらされており、設定された期間内の欠点に対処する必要があります。 「このリストに追加されると、国際取引を大幅に制限し、外部資金調達のコストを引き上げ、順番にクレジットへのアクセスを制限します。また、地元の銀行が国際銀行と協力する能力を失い、グアテマラの人々のための重要な事業を実行することを困難にする可能性があります。 イニシアチブの立法見通しは、政府が少数派を保有している議会のさまざまなブロックの間で確保できる政治的支援に依存しています。 執行部は、議会のブロックとの非公式の協議を開始し、議会が休憩から戻った後、委員会や党グループに正式なプレゼンテーションを行う計画を立てていると述べた。 グアテマラは、2022年以来、主要な改革に合格しなかったため、金融行動タスクフォースラテンアメリカからの警告に直面しています。アメリカ間開発銀行、国際通貨基金、および世界銀行は、新しい法律がなければ、10月にある次のタスクフォース全体会議では不十分な評価が避けられないと国に警告しています。 アレバロ政権は、この改革を、国の制度的枠組みを近代化する最も重要な努力の1つと見なしています。 #グアテマラは国際制裁を避けるためにマネーロンダリング法案を推進しています