報告によると、有名なフランスのファッションブランドであるルイ・ヴィトンは、オランダでのマネーロンダリングプローブに、ハンドバッグやその他の高級品に約350万ドルを費やした中国国民が行った現金購入をめぐって直面しています。
中国の国民は、18か月間にわたってオランダのいくつかの店で約350万ドル相当のルイヴィトンハンドバッグやその他の高級品を購入しました – オランダ当局にフランスのファッションハウスへの調査を開始するよう促す 申し立てられたマネーロンダリングスキームを抑制しなかったため。
Bei W.と特定された女性容疑者、 伝えられるところでは、デザイナーアイテムをすくい上げました 2021年から2023年の間に18か月間にわたってオランダのルイヴィトン店で オランダのニュースが報じた。
Louis Vuitton製品は、LVMHのファッションおよび革製品部門内のベストセラーアイテムの1つです。ロイター
検察官はさらに、アムセルダムの北東約50マイルに位置するレリースタッド市のオランダ人居住者は、有罪判決を受けた地下銀行から得られたお金で現金で支払われ、国境を越えた組織犯罪との関係の可能性を高めていると主張しています。
彼らはまた、オランダのルイ・ヴィトン店の少なくとも1人の従業員が、法的報告制限の下に留まるために支払いを構築する方法について容疑者に助言したと疑っている。
調査官によると、ルイ・ヴィトンは、顧客の身元の確認や、繰り返される高価値の現金取引の疑わしいパターンにフラグを立てるなど、基本的な措置を講じることに失敗しました。
当局は、会社の精査の欠如が刑事収益の洗濯を可能にした可能性があると主張している。
全速い購入はそうでした 意図的に構造化されています 報告によると、個々の取引が10,000ユーロを超えないように、オランダの金融犯罪法に基づいて必須の報告を引き起こすしきい値があります。
オランダ当局は、この取引は地元のマネーロンダリング法を回避するように設計されていると言います。
LVMHのフラッグシップブランドであるLouis Vuittonは、グループの480億ドルのファッション収益の大部分を駆り立てています。ロイター
この場合、調査員は、Bei W.が検出を避けるために、構造化として知られる手法（「スマーフィング」とも呼ばれる）を使用したと主張しています。
購入したアイテムは、北京の高い輸入税を避けるために中国と香港に出荷されたと伝えられています。これは「daigou」として知られています。
地下の「daigou」貿易は、2023年には867億ドルを超える価値があると推定されていました。当局は、このシステムが正当な国境を越えた商業を覆う下で犯罪の収益を洗濯するメカニズムを提供していると言います。
オランダの検察局（OM）は、ルイ・ヴィトン・オランダを調査の容疑者として正式に指名しました。ただし、正式な刑事告発が提出されるかどうかは不明のままです。
LVMHMoëtEnnessyLouis Vuitton SEは、世界最大の豪華なコングロマリットです。 Getty Imagesを介したAFP
この投稿は、ルイ・ヴィトンからコメントを求めました。
ルイ・ヴィトンの親会社LVMHは、2024年の収益が1,000億ドル近くを報告しています
世界最大の高級品コングロマリットであるLVMHは、1987年にルイヴィトンとモエヘネシーの合併を通じて設立されました。 EuroNext Paris Exchangeで公開されています。
世界で最も裕福な人の一人であるバーナード・アーノーは、LVMHの会長兼CEOを務めています。 Arnaultは同社の最大の株主でもあり、Arnaultファミリーは事業に対する大幅な管理を維持しています。
金曜日の時点で、Arnaultは1,570億ドルの純資産を誇っていました。 ブルームバーグ億万長者指数によると。
LVMHは、ルイヴィトン、ディオール、フェンディ、ジバンシィ、セフォラ、ティファニー＆カンパニー、モエ＆シャンドン、ヘネシーなど、ファッション、ジュエリー、化粧品、スピリッツの象徴的なブランドのポートフォリオを所有しています。
#Louis #Vuittonは買い物客が高級ハンドバッグに350万ドルを費やした後にプローブしました