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2025-07-19 12:00:00
バングラデシュの学生主導の革命がついに倒れた頃には シェイク・ハシナ、彼女の治安部隊はすでに何百人もの抗議者の血をこぼしていた。
今、国の独裁的指導者が元英国の植民地から逃亡したほぼ1年後、暫定政府は激しい派ionalの政治と経済的混乱をナビゲートするのに苦労しています。
その外傷性の背景に対して、ナイツブリッジのタウンハウス ロンドン、またはサリーの私的道路での邸宅は、世界を離れているようです。
しかし、英国の豪華な不動産はドラマで中心的な役割を果たしています。
ダッカの捜査官は、以前の政権の下で強力で政治的に結びついた人物が、略奪上の職務と銀行システムの上級職を悪用し、数百万人を英国の財産に導いたという申し立てをふるいにかけてきました。
5月、国立犯罪庁（NCA） – 英国のFBIと呼ばれることもあります – Rahmanファミリーのメンバーに属する9,000万ポンドの財産を凍結しました、その英国のポートフォリオは、昨年ガーディアン調査で明らかにされました。
3週間後、NCA Saifuzzaman Chowdhuryに属する1億7,000万ポンド以上の資産を凍結しました、アパートから豪華なタウンハウスに至るまで、300を超える英国の不動産を含む彼女の在任中に大財産を蓄積したハシナ政府の元土地大臣。
現在、ガーディアンとキャンペーングループの透明性インターナショナルによる調査により、ダッカで精査されているバングラデシュ人は、革命が始まって以来、英国の財産を販売、譲渡、または借り換えたように見えることがわかりました。
この取引は、疑いのある人々がロンドンで事業を継続し続けている自由と、取引の促進を支援した英国の法律事務所とコンサルタントが実施したデューデリジェンスについて疑問を投げかけています。
バングラデシュの暫定政府の主要な数字は、ダッカの当局が調査を完了している間、より多くの英国の財産資産を凍結することにより、英国に注意の側で誤りをするよう英国に呼びかけています。
ロンドンの財産は、長い間延期された腐敗防止パージとして請求されているもので主演する役割を果たすことができましたが、政治的に動機付けられた魔女狩りとして他の人によって。
ダッカからドーチェスターまで
ロンドンの5つ星ホテルでは、客室の費用が1泊800ポンド以上のドーチェスターは、退廃的なエリートを狙う最も適切な基盤ではないようです。
しかし、メイフェアホテルの豪華な部屋は、6月上旬に訪問した大規模なバングラデシュ政府の代表団の一時的な家として、暫定首相のムハンマド・ユヌスが率いて、英国とのより強い関係を築くという使命を果たしました。
ロンドンは、首都の巨大なディアスポラの一部であるだけでなく、ダッカの調査員が洗濯お金を使って入手した可能性があると考えている資産を追跡するための英国の支援の申し出のために、バングラデシュにとって特に重要です。
資産を本国送還しようとする自国の努力を主導している中央銀行の知事であるアーサン・マンスールは、チョウドリーやラーマンに対して発行されたものなど、より多くの措置を望んでいます。
「私たちは資産を清算する努力を認識しており、英国政府がより凍結命令を検討してほしいと思っています」とマンスールは言いました。
取引をブロックする措置は、「資産を本国送還するための正当な手続きに従うという希望を与えてください」と述べた。
彼の呼びかけは、バングラデシュの腐敗防止委員会（ACC）の議長によって反響されました。先月、Mohammad Abdul Momenは、革命後の財産市場活動の突風の中で、NCAに数人の個人の資産を凍結することを検討するように頼んだと言いました。
凍結するか凍結しないか
英国の土地登記所への開示によると、少なくとも20の「取引の申請」が、ダッカが精査中に所有する財産が所有する財産に関連して、過去1年間に提出されました。そのような文書は通常、住宅ローンへの販売、譲渡、または変更を示しています。
3つは、数十億ポンドのバシュンドハラビジネスグループの背後にある強力な王朝であるソバン家のメンバーが最終的に所有する2450万ポンド相当の財産に関連しています。
1つは、ナイツブリッジにある4階建てのタウンハウスであり、最近の2つの取引の対象となっており、その目的は不明です。昨年4月まで、それはアラブ首長国連邦に拠点を置く会社を介して、バシュンドハラのマネージングディレクターであるSayem Sobhan Anvirによって直接所有されていました。
ソバンは、マネーロンダリングなどの申し立てについてACCが調査中の数人の家族の一人であるとガーディアンは理解しています。
4月、この不動産は、明らかに無料で、Brookview Heights Ltdと呼ばれる英国のビジネスに移送されました。Brookviewは、過去の不動産取引でソバンのために行動したリヒテンシュタインとシンガポールのオフィスを持つ不動産諮問会社であるOrbis Londonのディレクターが所有しています。
ロンドンの家はその後、新しく形成された会社に735万ポンドで販売されたようです。会計士は、数百万ポンドのロンドンプロパティの特別な目的の車両と思われる他の複数の企業の所有者およびディレクターとして登録されています。
土地登録記録によると、英国の法律事務所は、サリー州のバージニア州水の800万ポンドの大邸宅を含む、ソバン家の別のメンバーであるシャフィアットが所有する不動産を扱うためにさらに2つの申請を行っていることが示されています。
家族はコメントの要請を返しませんでしたが、家族は「不正行為のすべての申し立てを否定し、これらの申し立てに対して堅牢に身を守る」と以前に述べています。
ソバン家のメンバーは、ACCがNCAに凍結を検討するように依頼した英国の不動産所有者のクラッチの一人です。
ニュースレタープロモーションの後
Chowdhuryの調査の一環として、さらに2人の個人がACCから精査されています。
どちらも過去1年間、複数の不動産取引に従事しています。
1つはChowdhuryの兄弟Anisuzzamanであり、もう1つはGuardianが名前を付けないことを選択した英国のバングラデシの不動産開発者に成功しています。
土地登録のデータは、アニスザマン・チョウドリーが所有する4つのプロパティでの最近の市場活動を示しています。
これらには、ロンドン中心部のリージェントパークのフリンジにある1,000万ポンドのジョージアンタウンハウスの販売が昨年7月に完成しました。それ以来、借り換えに関連すると理解されているさらに3つのアプリケーションが行われています。
Anisuzzaman Chowdhuryの弁護士は、彼の資産が凍結される正当な理由があり、革命前の2023年に摂政の販売が合意されたとは信じていないと述べた。
バングラデシュの報告によると、ACCは以前、ロンドンに本拠を置く不動産開発者が貸し手から不規則にローンを取得するのを支援するかどうかを調査するために、大規模な地元の銀行UCBの議長から以前に求められてきました。
今年、バングラデシュの裁判所は、不正行為を否定する開発者への旅行禁止を課しました。
さらに3つのアプリケーションは、バングラデシュ最大のコングロマリットの1つであるベキシコビジネスグループを経営するサルマンFラーマンの息子とneが所有する財産に関連しています。アーメド・シャヤン・ラーマンとアーメド・シャーリアー・ラーマンは、ACCによって調査中です。
メイフェアのグロブナースクエアにある3500万ポンドのアパートを含む物件は、先月NCAによって凍結されました。
ラーマンの弁護士は、不正行為を否定したと述べた。彼らは、バングラデシュの「政治的激変」が多くの人々に対して主張され、「英国で行われたあらゆる調査に従事する」と付け加えたと述べた。
腐敗と税を調べる全党議会グループの議長であるジョー・パウエル議員は、そのような調査が迅速に動くことを望んでいます。
「歴史によると、調査が進行中にそれらの資産を凍結するために迅速な措置が講じられない限り、資産はすぐに蒸発する可能性があることがわかります」と彼は言いました。
パウエルは、NCAがすでに取った訴訟を歓迎しましたが、「できるだけ早くネットを拡大する」ように促しました。
労働党議員は、特にロシアのウクライナの侵略に続くオリガルヒに新たな焦点を考えると、疑わしい資金の家とその富の移転を可能にする人々としてのロンドンの評判を標的にしている国会議員のグループを率いています。
Transparency Internationalは、NCAがすでにターゲットにしている、またはACCが誰に指名したかを個人のために行動した複数の英国企業が果たす役割について疑問を提起しています。
法律事務所のJaswal Johnstonは、Rahmansが所有する不動産に関する申請書を提出しました。広報担当者は、同社は販売に関与しておらず、デューデリジェンスの義務を「非常に真剣に」したと述べた。
Merali Beedleは、Sobhanファミリーのメンバーが所有する3,500万ポンドのRahmanプロパティと800万ポンドの家を扱うための申請を行った法律事務所であるMerali Beedleは、コメントを拒否しました。
Transparency Internationalのスポークスマンは、次のように述べています。「プロフェッショナルサービス会社は、調査中であることが知られているクライアントに規制された活動を実施する際に非常に注意を払う必要があります。包括的な西部小切手を実行し、すぐに疑わしい活動を警察に報告する必要があります。
「迅速な行動がなければ、これらの資金は国際金融システムに消滅するリスクがあり、回復を超えてそれらを置く可能性があります。」
ACCは、調査についてコメントすることを拒否しました。
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