カリフォルニア州の2人の住民は、昨日、偽のホスピス会社を通じて1600万ドル近くのメディケアを詐欺し、複数年のスキームの一部として詐欺の収益を洗濯する役割に関連して有罪を認めました。
裁判所の文書によると、カリフォルニア州ウィネトカの35歳のカルピス・スラペアンは、共同被告のペトロス・フィチジャンとフアン・カルロス・エスパルザを含む他の人と共謀し、医学的に必要ではなく提供されていないホスピスサービスのためにメディケアを請求しました。不正なスキームを実施するために、彼らは一連の4つの偽のホスピス会社を使用しました。1つはエスパルザが所有し、他の3つは外国人が所有するが、被告が支配しています。 Srapyanと彼の共同被告人は、外国人の個人識別情報を使用して銀行口座を開設し、メディケアに情報を提出し、財産リースに署名することにより、スキームを隠しました。彼らはまた、いくつかの医師の名前やその他の識別情報を誤用しました。そのうちの2人は亡くなっています。合計で、メディケアは偽のホスピス会社に1600万ドル近くを支払いました。
Fichidzhyan、Esparza、およびSrapyanは他の人と協力して、ホスピススキームから不正な収益を洗濯しました。 WinnetkaのSusanna Harutyunyan（39歳）は、夫と共同被告のMihran PanosyanがSrapyanとFichidzhyanとの違法行為に関与していたことを知っていました。マネーロンダリングスキームの一環として、Harutyunyanと彼女の共同被告人は、彼女とパノシアンが住んでいた住居と彼女の名前に所有されている別の住居にある外国人の所有者の名前で、不正な識別文書、銀行文書、小切手帳、クレジットおよびデビットカードを維持しました。 Srapyanは数十の金融取引を実施し、合計約320万ドルで、偽のホスピス会社の名前の口座間の資金、被告が管理している外国人の名前の口座、およびマネーロンダリングスキームに関与する他の口座を実施しました。 Harutyunyanは、BMW自動車の支払いを含む個人費用に故意に不正収入を費やしました。
Srapyanは、ヘルスケア詐欺とマネーロンダリングを犯すための陰謀に対する有罪を認め、10月6日に刑を宣告される予定です。 Harutyunyanはマネーロンダリングの罪を認め、11月17日に判決を受ける予定です。彼女は刑務所で10年という最大のペナルティに直面しています。連邦地方裁判所の裁判官は、米国の判決ガイドラインとその他の法定要因を検討した後、彼らの判決を決定します。 Harutyunyanは国外追放に直面しています。
今日の有罪の嘆願は、ロサンゼルス大地域でホスピス詐欺と戦うための司法省の継続的な努力における最近の有罪判決です。昨年、医師は、ホスピスサービス患者のためにメディケアを請求するスキームでの彼の役割で裁判で有罪判決を受け、他の2人の被告はホスピス詐欺スキームで彼らの役割を宣告されました。
司法省の刑事部長、マシュー・R・ガレオッティ、FBIロサンゼルス現地事務所のアキル・デイビス担当担当アシスタントディレクター、および調査のための副検査官総長
FBIとHHS-OIGがケースを調査しています。
裁判弁護士のマイケル・バチャラッハ、サラ・E・エドワーズ、および刑事部門の詐欺部門のアリソン・L・マクガイアはこの事件を起訴しており、カリフォルニア州中央地区の米国弁護士タラ・B・ヴェーバー補は資産の没収を扱っています。
詐欺セクションは、ヘルスケア詐欺ストライクフォースプログラムを通じて、医療詐欺と戦う刑事部門の努力を主導しています。 2007年3月以来、現在27の連邦地区で活動している9つのストライキ部隊で構成されるこのプログラムは、連邦ヘルスケアプログラムと民間保険会社に300億ドル以上を請求した5,800人以上の被告を請求しています。さらに、HHS-OIGと連携して作業しているメディケア＆メディケイドサービスセンターは、医療詐欺スキームへの関与について医療提供者に責任を負わせるための措置を講じています。詳細については、www.justice.gov/criminal-fraud/health-care-fraud-unitをご覧ください。
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