メキシコシティ – 麻薬カルテルに対する「賃金戦争」に対するトランプ大統領の誓いにより、メキシコの3つの金融機関に対するマネーロンダリングの爆弾が非難されました。
「証拠はありません、言葉だけです」と明らかに動揺したシンバウムは木曜日に記者団に語った。 「マネーロンダリングがあったかどうかを知るための証拠が必要です。したがって、私たちはそれを否定したり、受け入れたりしません。」
1日前、米国財務省は、Cibanco、Intercam Banco、Vector Casa de Bolsaに対する「歴史的な」制裁と呼ばれるものを発行しました。部門は、フェンタニルやその他の合成オピオイドの人身売買を米国に促進するために、麻薬洗浄で数百万ドルを洗濯する3人を非難しました。
命令は、「刑事およびテロリスト組織によってもたらされる脅威に対抗するために、私たちが自由に使えるすべてのツールを使用するという財務省のコミットメントを肯定する」と、財務長官スコット・ベッセントはニュースリリースで述べた。
財務省の動きは、米国の金融機関が3つの認可されたエンティティに対処することをほぼ禁止し、世界最大の市場へのアクセスから効果的に締め出されます。
財務省は、さまざまなメキシコの麻薬カルテルのために3つの洗濯基金と「フェンタニルの生産に必要な前駆体化学物質の調達に対する支払いを促進する」と非難した。
米国当局は、メキシコのカルテルが中国から輸入された化学物質を使用して秘密の研究所でフェンタニルを生産し、その後強力なオピオイドを米国に密輸すると述べています。黒人市場のフェンタニルは、米国で数万人の過剰摂取による死亡をもたらしたと当局者は言います。
シェインバウムは、多くの意見の相違にもかかわらず、トランプ政権との非相反的な「クールヘッド」アプローチで広く称賛されてきました。これは、メキシコの輸入に関する25％の関税のトランプの賦課を含め、メキシコがフェンタニル密輸でさらに取り締まるよう促すことを目的としています。
しかし、シンバウムは、財務省の懲罰的な行動に対する彼女の明確な不満を示しています。
「私たちは誰のピニャータではありません」とシンバウムは言いました。
メキシコでは、一部のアナリストは、メキシコの経済的幸福に対して財務省の動きを幅広い辺りと呼んでいます。米国当局は、麻薬密輸とのリンクの疑いについてメキシコの企業や個人を頻繁に認可していますが、専門家は銀行の標的化はそれほど頻繁ではないと言います。
「この告発は、数十年でメキシコの金融システムにとって最も重大なニュースであり、これらの3つの企業にとっては無収益のポイントを表しています」と、エル・ヘラルド・デ・メキシコの新聞のコラムニスト・カルロス・モタは書いています。 「メキシコの金融システム全体がショックを受けました。」
しかし、財務省は、メキシコの支配的なプレーヤーではないため、「負担と混乱は比較的最小限であるべきだ」と述べた。
すべての機関（2つの銀行と証券会社、すべての中規模企業）は、不正行為を否定しました。
Vector Casa de Bolsaは、「制度の完全性を損なうすべての帰属を断固として拒否した」と述べた。米国当局者によると、ベクターは総資産で約110億ドルを管理しています。
ベクターに対する訴訟は、メキシコの前任者であるメキシコの主要なモレナ政治ブロックの創設者であるアンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドール前大統領の参謀長として2年間務めたアルフォンソ・ロモとの同社との関係のために、メキシコで特別な精査を受けました。
スタッフの職位を辞めた後、ロモはロペス・オブラドールのトップ経済顧問のままでした。
メキシコのメディアアカウントは、ロモがベクターの名誉会長兼共同設立者であると説明しています。ロモは公にコメントしていません。メキシコのメディア報道によると、メキシコの現在の財務大臣であるエドガー・アマドールは、ベクターの元アナリストです。
ベクターに対する他の申し立ての中で、財務省は、2013年から2016年にかけて、「シナロアのカルテル・マネー・ラバの疑いがある」と証券会社に150万ドル以上移籍したと述べた。ベクターはまた、メキシコの元トップ連邦安全保障担当者であるGenaroGarcíaLunaへのシナロアカルチェルの支払いで数百万ドルに関連していると言われています。
ガルシア・ルナは、2023年にシナロアの暴徒と共謀し、数百万ドルの移植片を受け取った米国地方裁判所で有罪判決を受けました。彼は38年の禁固刑を科しています。
メキシコの3つの金融機関に対する米国の命令は、21日間で施行されることです。それは民事訴訟であり、刑事告発を伴いません。
#メキシコはメキシコの3つの金融機関に対して米国のマネーロンダリング料金に異議を唱えています