1750970391
2025-06-26 19:36:00
彼の壮大なトップエンドの麻薬取引企業の高さで、ピーター「ヒッピー」ウェルマンジェームズは、仮想の現金洪水をジャグリングしていました。
筋肉質のタトゥーの元庭師は、ドラムに詰められ、墓石に変装した大麻の頭の大量のトラックを密輸していました。週に100万ドル近くを持ち込むと推定されています。
彼の膨大なキャッシュフローの証拠は、ジェームズが「ロシア人」または「牛乳マン」としてのみ知られているアデレードに拠点を置くサプライヤーにほぼ毎週出荷されるように、ジェームズがクライオヴァックバッグを入れたというメモの定期的な支払いによって確認されました。
警察は、彼がノーザンテリトリーに密輸した麻薬の価値は、1700万ドルを超えたと推定しました。 （Facebook）
彼が2020年に彼の家に100,000ドル以上の現金を隠して逮捕されたとき、警察は、彼がノーザンテリトリーに密輸した麻薬の価値が1,700万ドルを超えたと推定しました。
膨大な量の現金を扱うことは、ダーウィンの住民に頭痛を起こさせ、潜在的に彼を当局のレーダーに置くべきだった。
しかし、当時の41歳 – 商業量の大麻を供給するために12年間投獄されてきました – 彼が走った合法的なビジネスのおかげで、銀行のメモの袋で動き回る正当な言い訳がありました：プライベートオートマチックテラーマシン（ATM）の艦隊。
2012年から薬物の有罪判決を受けたにもかかわらず、ジェームズは、ATM2GOと呼ばれるクイーンズランド州のビジネスに関連するプライベートATMを使用して、ATM2GOダーウィンと呼ばれるビジネスを所有および運営することができました。
ダーウィンの麻薬ディーラーピーター・ウェルマン・ジェームズを標的にした作戦中に押収された大麻のいくつかとノーザンテリトリー警察。 （供給）
マシンは、現金の所有のカバーだけでなく、マネーロンダリングの機会を提供し、麻薬取引からの現金がATMに積み込まれるという証拠が与えられました。
2022年のノーザンテリトリー事件は、民間ATMに関する規制の欠如がどのように犯罪者、特に10億ドルの暴力的な違法タバコ貿易のもので広く使用できるかについてのABCの調査によって明らかにされました。
機械は複数の小さなタバコショップに配置されており、違法製品の現金のみ取引を促進し、規制当局からの脱税と一般的な精査を可能にします。
マシンは、クイーンズランド州の複数の小さなタバコショップに配置されています。 （ABCニュース：ネッドハモンド）
顧客は無意識のうちに汚い現金を撤回します
ジェームズの場合に証明されているように、ATMはマネーロンダリングのリスクも生み出しました、 有罪判決を受けた犯罪者が法的に機械に自分の現金を積み込むことを許可された場合。
顧客は無意識のうちにATMからその汚い現金を撤回することができます。
現金が撤回されると、ATMは電子命令を送信し、最終的にはATMのオペレーターに関連付けられた銀行口座に同じ金額をクレジットする顧客の銀行口座になります。
お金の元の情報源は、犯罪者が銀行のカウンターまたは公式の銀行ATMにさまざまな方法で特定の現金を預け入れようとする場合に発生する同じレベルの精査に基づいていません。
ブリスベンの南にあるブラウンズプレーンズの燃え尽きたタバコ店の外にあるATM2GOマシン。 （ABCニュース：スティーブンクラーク）
「犯罪の収益として始まった現金は、現在、ATM所有者の銀行口座の正当な資金として現れている」と金融犯罪コンサルタントのニール・ブラウンは述べた。
「資金の源泉についての質問は尋ねられていません。」
マシンをタバコショップに供給する民間企業の中には、ATM2GOがあり、これはノーザンテリトリーのジェームズが使用したATMに関連していました。
ATM2GOは2011年に開始され、イベントや小売店向けの機械を提供しています。その運用にはフランチャイズモデルが含まれています。そのウェブサイトは、取引を削減し、無料でATMを店舗に販売、レンタル、または配置することとして事業を宣伝しています。
ABCは、クイーンズランド州東海岸の違法タバコを販売する多くの店舗にATM2GOマシンが設置されていることを確認しました。
状況によっては、機械は続きます 彼らが違法タバコを供給するための規制措置に直面した後、店で運営しています。
1つの例はブリスベンのすぐ南にあり、そこでバークリャストリートのマースデンギフトとタバコショップは、当局からの暫定閉鎖命令に直面する前に、現場でATM2GOマシンを宣伝していました。
アウターブリスベンエリアにあるMarsden Gifts＆Tobacco Storeは、6月にまだ営業していました。 （ABCニュース）
6月、ABCは、ショップが再開され、違法タバコを販売していることを発見しました。
「現金のみ」で事業で販売されている違法なたばこ製品の中には、10ドルの香港20パックのタバコがあり、必要な健康警告がありませんでした。
地元の警察署から数百メートル離れたインナーブリスベンのウェストエンド郊外では、「A1コンビニエンス」ショップは、割引価格で現金で違法タバコ製品を販売しています。
このショップは、今年初めにクイーンズランド州保健局によって一時的に閉鎖されました。
当時、ATM2GOマシンがサイトで使用されていました。
このショップは、今年初めにクイーンズランド州保健局によって一時的に閉鎖されました。 （ABCニュース）
6月までに、ショップは内部に同じブランドユニットがあり、10ドルの現金で「二重の幸福」タバコのパックを含む違法なタバコを販売しています。
店の登録所有者はコメントを拒否しました。
ATM2GOは、「小売ATM」インスタレーションを宣伝する公式ウェブサイトで、ウェストエンドショップのマシンの画像を採用しています。
ATM2GOのWebサイトは、ABCが確認したWest End A1コンビニエンスストアに設置されたATMをまだ表示しており、タバコ法違反の疑いに対する暫定的なシャットダウンに直面しています。 （供給）
事業は、タバコの侵害のために当局によって閉鎖された後、その機械がまだ店舗にいた理由と、マネーロンダリングのためのATMの使用の可能性を懸念しているかどうかについてコメントしませんでした。
この話についてもっと知っていますか？メール [email protected] または [email protected] または暗号化されたアプリを介して 信号。
「ATMにとってこのような良い場所」
ATM2GOは、タバコショップとの取引についてほとんど秘密にしていません。ソーシャルメディアのページで、ビジネスでのATMのインストールを成功させました。
「オーストラリア周辺のタバコショップは、店舗にATMを持っていることの利点を愛しています」とATM2GOの公式Instagramページに1つの投稿が述べています。
2021年の他のInstagramの投稿は、ATM2GOがブリスベンのすぐ北にあるStrathpine TobaccoとGiftsでマシンを宣伝したことを明らかにしました。
「Strathpine Tobacco＆Giftsでの今日のインストール – ATMにとってこのような良い場所」と、店内に機械の画像があります。
先月、彼らが気にしていたタバコの店がブラウンズ・プレーンズで燃え上がったと言われているとき、2人の男性が火傷を受けました。 ATM2GOに関連付けられた焦げた標識が外にありました。 （ABCニュース：スティーブンクラーク）
ビジネス検索では、ストラスピンショップをBilal Jamal Al Dilamiにリンクしています。BilalJamalAl Dilamiは、2023年に5,000個のニコチンが満たされた違法な蒸気の押収に関連する告発に直面したと伝えられています。
裁判所は、何千もの蒸気がストラスピン店で発見されたと言われました。
ディラミ氏は、薬や危険な毒物の供給に対して有罪を認め、2023年に法廷に出頭したときに4,000ドルの罰金を科されました。
2023年に5000個のニコチンが違法な蒸気を満たした発作に関連する告発に直面したと伝えられているBilal Jamal Al Dilamiの新聞クリッピング。 （ABCニュース：ピーター・マリンズ）
ATM2GO事件について連絡して、内務大臣のトニー・バークは、彼の政府が民間ATMに関連して行動を起こすだろうと述べた。
「これは政府と私たちの機関にとって懸念が高まっている」と彼は言った。
「この特定の問題にさらに取り組むよう、機関に依頼しました。」
ウォッチドッグは練習を認識しています
国のマネーロンダリングウォッチドッグであるオーストラックは、ノーザンテリトリーの麻薬ディーラージェームズがATMを運営している場合を知っていると述べました。
「犯罪の収益を使用して私的なATMを補充することにより、マネーロンダーは現金の違法な源泉を階層化または偽装しようとすることができます」とスポークスマンは言いました。
Macquarie Group CompanyのプライベートATMの燃料補給違法タバコ貿易
「和解資金のオペレーターおよび所有者アカウントへの譲渡は、違法な現金を金融システムに統合します。」
次の支払いは、ABCに、違法タバコに関連する「ライブ調査」に関連して当局と協力していると語った。
同社のCEOであるティムワイルドシュは、マシンがマネーロンダリングリスクをもたらしたという申し立てを拒否し、使用されている銀行口座では異常が迅速に気付かれると主張しています。
ABCはまた、ATM2GOに、違法で暴力的なビジネスであるものを燃料とするために、マシンがどのように役立つかを懸念しているかどうかを尋ねました。
コメントを拒否しました。
先月、2人の男性が火傷を負い、彼らが気にしていたタバコ店がブリスベンの南にあるブラウンズ平原で燃え上がったと言われているときに入院しました。
警察が余波で店の喫煙残骸を拾ったとき、ビジネスに関連するわずかに焦げているがまだ読みやすい兆候は、正面の舗装で非常に見えました。
この看板は、ショップとATM2GOという言葉を指す矢印を特徴としていました。
#有罪判決を受けた麻薬の売人は違法タバコショップで使用されているのと同じプライベートATMを持っていました