インサイダートレーディングの兄弟は、ロックダウンを使用して100万ポンドを稼ぎました

（ブルームバーグ） – 2020年2月4日に市場がオープンする前に、トレーダーはスイスのテスト会社SGS SAを見て、株式が減少するのを待っていました。

一晩、Von Finckファミリーが23億フラン（28億ドル）の保有を販売することが発表されていました。それはバイヤーが吸収するための膨大な株式であり、価格は5年近くで最も下落しました。

「準備が整っています」とヤヌス・ヘンダーソングループPLCアナリストのRedinel Korfuziは、その日のベルから55秒後に、妹のオルタに妹のオルタにメッセージを書きました。

2分後、ロンドンのビショップスゲートにあるミューチュアルファンドの巨人のオフィスから、彼は再びメッセージを送りました。

彼の妹は、彼らがメリルボーンで共有したフラットのamp屈なリビングルームにいました。前日、彼女は2つの非常に重ねられたショートポジションを開きました。 10,000ポンド（13,400ドル）を少し超えるエクイティで、彼女は150,000ポンドを超える最初の概念的なボリュームでポジションを蓄積し、SGSの株式が減少することを賭けていました。

オルタからの答えがなく、彼女の兄弟は再びメッセージを送り、彼女に電話をかけ、最終的に午前8時4分に通り抜けました

「プラットフォームを開いて準備が整い続けます」と彼は8秒の電話の直後にWhatsAppで言いました。最後に、彼の妹は「ガティ・イカム」または英語で「私は彼らを準備している」と答えました。

この交換は、英国の金融行動当局がロンドンの裁判で主張したいくつかの1つにすぎず、インサイダー情報との取引の明確な証拠でした。木曜日に、サウスワーククラウンコートのju審員が同意し、インサイダーの取引とマネーロンダリングの2人の有罪を見つけました。他の2人、RedinelのパーソナルトレーナーRogerio de Aquino（63歳）と彼のパートナーであるDema Almeziad（40歳）は、すべての請求を無罪としました。

中心に、Redinelの計画は、他の無数のインサイダー取引スキャンダルとはほとんど違いがありませんでした。彼の仕事の一環として、彼は企業の事前情報にアクセスできました。この場合、発表されたときに価格の低下につながることが多い大規模な株式販売がありました。それがSGS配置で起こったことです。レディネルは、妹がそれを短くする少し前に通知されました。

Korfuzisは、来年ほど10回以上このトリックを繰り返し、2人がCovidの封鎖中に自宅から働いていたので続きました。 SGSの取引により、オルタと彼女の兄弟は20分強で£7,747を稼ぎました。 2021年3月にFCAの襲撃に止められる前に、彼らはほぼ100万ポンドを稼いでいました。

検察の弁護士であるトム・フォースターによると、それは「市場をだますための貿易クラブ」でした。

裁判中、36歳のオルタは、兄弟がインサイダーの知識を持っていることを知らずに、分析に基づいて取引を行ったと言いました。しかし、ju審員は、彼女がリビングルーム全体での電話での会話の影響を受けた「無意識のうち」であると信じることを拒否しました。

38歳のRedinelは、ある時点で、彼がJanus Hendersonで「死にかけているファンド」と呼んだものを救うのに忙しすぎていると言って、取引への関与を否定しました。

その場合、FCAは、コールレコード、電話やラップトップからのデータ、WhatsAppおよびTelegramメッセージの群れなどの証拠を提示しました。

「アプリを緊急にチェックしてください。他のアプリをチェックしてください」と、Redinelの翻訳されたWhatsAppsの妹が言った。

検察官によると、彼は2020年2月に5億ポンド相当のHargreaves Lansdown PLC株式の販売に関する市場に敏感な情報を受け取ってから1分も経たないうちに送信されました。

彼がHargreaves情報を受け取ってから1分後、Redinelはオルタに8秒間電話をかけました。 15分以内に、Oertaはアカウント間でお金を移動し、株式のショートを開始しました。

取引された他の企業には、車両メーカーのDaimler Truck Holding AG、予算航空会社JET2 PLC、製薬会社Dermapharm Holding SEが含まれます。ヤヌス・ヘンダーソンは、不正行為で告発されていませんでした。

「彼は実際には株式の王でした。彼女は熱狂的な見習いでした」とフォースターは裁判中に語った。

検察官によると、イギリス国民のデ・アキノと彼のサウジの婚約者は、取引シンジケートの「秘密のプロキシ」であり、「汚い現金」を処理しました。

どちらも無罪を認めており、Redinelがインサイダー情報を持っていることを知らなかったと主張しました。彼らは裁判中に証言しませんでした。

賭けをするために、RedinelはDe AquinoとAlmeziadのオープントレーディングアカウントを支援しました。デ・アキーノは、彼らが彼にゆっくりとされた「二人の馬鹿」であると警察に言っていました。

オルタは取引から約430,000ポンドを獲得し、デ・アキノと彼のガールフレンドは135,000ポンドでかき集めました。兄弟が管理する別の取引口座は、408,000ポンドを記録しました。

兄弟は、互いに取引や大規模な利益について議論したことがないと主張した。検察はそれを違った方法で見ました。

「真実は、ブランズウィックハウスの住民にとって、決して十分なお金がなかったことです」とフォースターは言いました。 「ar慢、プライド、資格、貪欲は彼らを駆り立てました。そして、それは彼らを台無しにしました。」

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