今年6月、欧州検察庁（EPPO）は、国際的な作戦でラトビアの経済裁判所に引き渡しました 提督2.0 拘束されたVAT詐欺師のリーダーは、脱税と大規模なマネーロンダリングの疑いのあるシンジケートです。当該人物に対する刑事訴訟は、SRS税税関警察署によって開始され、調査されました。 1月27日 これは、検察のための欧州検察局です。
複雑なVAT詐欺スキームは、電子商品の取引に関連しており、オーストリア、フランス、ドイツ、ラトビアの予算に約2億9,700万ユーロを引き起こしました。
最初の審理は2025年6月30日に予定されています。被告人が有罪判決を受けた場合、彼または彼女は、脱税で最大10年の刑を宣告され、マネーロンダリングのために12年の刑務所で刑を宣告される可能性があります。
事前にSRS 報告されています2024年11月末、税務税関警察署が調査した刑事訴訟では、刑事VAT詐欺師のシンジケートが疑われる大規模な国際的な事業であり、電子商品貿易に関連する複雑なVAT詐欺スキームの疑いがあります。欧州検察局とSRS税税関警察の共同運営は成功しました。調査の初期段階では、効果的な調査を確保し、それを実施し、実施することができました。
この作戦は、ラトビア、リトアニア、エストニアを含む合計16か国で実施されました。この作戦には、ラトビアのSRS税務警察署、内部警備局、州警察、腐敗防止および闘争局の従業員を含む、さまざまな国の法執行機関の624人のスタッフが関与しました。ラトビアの調査措置は、SRS税務警察署、州警察、腐敗防止および闘い局の200人以上の調査員と刑事intelligence報労働者によって支援されました。
基本的な刑事訴訟では、裁判前の調査が進行中であるため、現在、調査のためにこれ以上の情報は提供されていません。
欧州検察庁の詳細については ここ。
刑事訴訟法の第19条に従って、刑事訴訟法で規定されている手続きでその過失が見られるまで、人は有罪とみなされてはなりません。
この情報は公式声明であり、LVポータルの見解を反映していません。そのコンテンツは、提出者に責任があります。 出版ルール
1749634218
#経済裁判所は国際VAT詐欺スキームのリーダーがシンジケートの刑事事件を送られるものとする
2025-06-11 09:23:00