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Mehul Choksi、逃亡者のDiamantaire、およびPNB詐欺が非難され、ベルギーで逮捕されたとCBIの情報源|インドニュース

中央捜査局（CBI）は月曜日、逃亡者のダイアマンテールであるメフル・チョクシがインドの引き渡し要求に応じてベルギーで逮捕されたと述べた。報告によると、Choksiは土曜日にベルギーで逮捕された。地方自治体が国内での彼の存在を確認し、インドへの引き渡しの準備が行われた。 Choksiは、2018年1月にパンジャブ国立銀行（PNB）詐欺が暴露される直前にインドを去りました。彼は現在、PNBに関連する13,850クロールの詐欺での彼の役割の疑いについて、中央捜査局（CBI）と執行局（ED）の両方から深刻な申し立てに直面しています。 経済時代の報告によると、警察は、2018年5月23日付のムンバイ裁判所によって発行された2つの自由回答形式の逮捕状に基づいてチョクシを逮捕しました。 以前、チョクシはベルギーのアントワープで妻のプリーティ・チョクシと一緒に暮らしていたことが報告されていました。彼の妻はベルギーの市民であり、インド当局は彼の居場所に気づいている、とアソシエイツ・タイムズは報告した。 Choksiは2023年11月15日にベルギーの「Fレジデンシーカード」を確保していました。報告によると、ベルギーの国民妻からこの地位を獲得したことが示されています。この居住許可により、ベルギーに合法的に滞在する非EUナショナルズは、配偶者を同行させるか、特定の条件の下で参加させることができます。報告書は、チョクシがベルギーのレジデンシーを獲得するために偽造書類を使用したと言われていると主張しています。 チョクシは以前、インドからアンティグアとバーブーダに逃げていました。そこで彼は市民権を保持していました。しかし、彼は後に彼の抗guan市民権を保持しながら、治療のために海外旅行をしました。 3月19日、アンティグアとバーブーダの外務大臣であるEP Chet Greeneは、この開発を報道機関ANIに確認しました。 2024年12月、ユニオン財務大臣のニルマラ・シタラマンは、22,280ルピー相当の資産がチョクシを含む逃亡者の債務を返済するために回収または販売されたことを議会に通知しました。 #Mehul #Choksi逃亡者のDiamantaireおよびPNB詐欺が非難されベルギーで逮捕されたとCBIの情報源インドニュース