シンガポール – 年配の女性は、他の人に6つの銀行口座の管理を放棄し、合計220,000ドル以上の違法な資金がそれらの口座を通じて洗濯されました。詐欺の82,000ドル以上が含まれる合計は、16人の被害者に追跡可能です。
79歳のフリーランスの家庭教師Low Mee Meeは、警察から停止するように言われたにもかかわらず、彼女の犯罪を数回繰り返しました。
彼女は、コンピューターシステムを誤用した2カウントの罪を認めた後、2月27日に9ヶ月と2週間の刑を宣告されました。
副検察官のジョナサン・タンは次のように述べています。被告人は、検察が彼女に対してもたらされる前に、何度ものチャンスを与えられました。それでも、何度も、彼女は法律を明確に無視しました。
「彼女は、明確に停止するように言われたにもかかわらず、同じ犯罪を繰り返し続け、そうすることで、詐欺師が罪のない個人に損失を引き起こすことを可能にし、猫とマウスのゲームで1年以上法執行機関に負担をかけました。」
2021年12月または2022年1月に、LowはWhatsAppのマネーレンディング広告に対応しました。
彼女は2,000ドルを借りるように頼みましたが、未知のマネーレンダーは、最低ローン額は3,000ドルであると彼女に言いました。
彼らはまた、3,000ドルの融資のために、合計約5,000ドルの「追加の文書と処理手数料」があったと彼女に言いました。
彼女の銀行口座のいずれかを使用して、Lowは最終的に最大27,000ドルを彼らに転送しましたが、見返りにお金を受け取りませんでした。
裁判所の文書は、アカウントに大量の金額があったにもかかわらず、2,000ドルのローンを要求した理由を明らかにしませんでした。
彼女は2022年1月14日に警察の報告書を提出し、マネーレンダーは詐欺師であると言われました。
それにもかかわらず、彼女はその年に4月に再びマネーレンダーに連絡しました。彼女は、彼女が銀行口座にログイン資格情報を共有した場合、彼女はお金を取り戻すことができると彼女に言いました。
彼女は翌月、別の警察の報告書を遵守し、提出しました。
その後、調査担当官は、これ以上の転送を停止し、マネーレンダーの関与をやめるように彼女に言った。
Lowは後に当局に、銀行口座の詳細をマネーレンダーに開示したことを認めました。
それとは別に、2021年または2022年のいずれかで、彼女は「Zhang Wei」として知られる人を知りました。
彼は、ロサンゼルスに拠点を置く55歳のアメリカの中国人エンジニアであると主張しました。
彼らの会話の中で、チャン・ウェイは、彼に代わって「ビットコイン投資」を行うことができると言いました。
彼女は後に彼と2つの銀行口座にリンクされた詳細を共有しました。
2023年4月18日、警察は、詐欺収益を受け取るために使用されていたアカウントの1つに関連する調査をめぐって彼女を呼び出しました。
彼女自身とZhang Weiの間のチャットログの記録を求められたとき、LowはWhatsAppで彼の番号をブロックし、ログを削除したと主張しました。
彼女はまた、自分のレッスンを学んだことがあり、彼女の間違いを繰り返さないと主張しました。
しかし、数日後、彼の友人であると主張した未知の人が彼女に連絡し、Zhang Weiには生存の手段がないと言った後、WhatsappでブロックされていないZhang Weiが低い。
Dpp Tan氏は次のように述べています。
「その後、Zhang Weiは、彼が投資でお金を失ったこと、彼の銀行口座が凍結されたことを被告人に通知し、彼が暗号通貨取引を行うために銀行口座を求めた。」
警察からの多くの警告にもかかわらず、Lowは新しい銀行口座を開設し、その詳細をZhang Weiと共有しました。
彼女はまた、他の2つの銀行口座の詳細を彼と共有しました。
2023年9月から2024年1月の間に3つの別々の機会に、Lowは詐欺収益を受けた後、これら3つのアカウントに関連する調査で警察に会いました。
Dpp Tan氏は次のように述べています。
2月27日、Low’s Bailは10,000ドルに設定され、3月27日に刑を宣告することが期待されています。
- Shaffiq Alkhatibは、Straits Timesの裁判所特派員であり、主に州裁判所で聞いた刑事事件をカバーしています。
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#79歳の女性は詐欺収入で8万2千ドル以上を受け取った銀行口座の他の人の管理を繰り返し与えました