マネーロンダリング
同銀行は、マネーロンダリング容疑のディディエ・レインダース氏（MR）による定期的な現金預金を2018年から把握していたとされるが、特定したのは2023年に入ってからだという。
ル・ソワール紙によると、ＩＮＧは２０１８年からディダー・レンダース元欧州委員に対し、同氏の口座への定期的な巨額現金入金について質問を続けている。 2018年半ばにやめたと言われている。元大蔵大臣は当時、宝くじに多額の現金を注ぎ始めたと言われている。
レインダースのゲーム行為は「非常に異例」だったため、全国宝くじに警鐘を鳴らした。昨年末に公開されたメモには、「プレイヤーが同様の方法でさまざまなプレイ制限を蓄積したことはこれまでになかった」と述べられている。プレイと賞金の回収は少額の分割払いで行われたが、合計約100万ユーロの不審な資金がレインダースの口座から発見された。いずれにせよ、国立宝くじはマネーロンダリングを報告する十分な理由があると感じた。
ＩＮＧは２０２３年になるまで金融情報処理局に声明を出さなかったが、全国宝くじからのこうした報告を受けて、２０２２年３月からレンダース氏に対するマネーロンダリングの捜査が進行している。国立銀行がＩＮＧの態度を調査することにしたのはこのタイミングだったとされる。
国立銀行とＩＮＧはいずれもル・ソワールへのコメントを拒否した。レインダース自身は12月以来無罪を主張している。 (ベルガ)
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#国立銀行INGによるレンダースの銀行口座管理を調査
2025-01-16 20:10:00