CBI、政治家の会社ETリテールへの不審な支払い疑惑でディアジオとセコイア・キャピタルを名指し

インドの連邦捜査当局が酒類大手を告発 ディアジオ そして セコイア キャピタル ロイターが金曜日に確認した文書の中で、政府に有利な決定を求めるために政治家の会社に不審な支払いをした疑いがあると述べた。文書では、 中央捜査局 (CBI) ディアジオ・スコットランドがインドの政治家に不審な資金送金を行ったと発表 カルティ チダンバラムの会社は、2005 年に免税品の販売が禁止され、その免税品の売上が打撃を受けた後、 ジョニーウォーカー ウイスキー。 同庁はウェブサイトに掲載された訴訟文書の中で、同社への1万5000ドルの支払いは、説明されているコンサルティング業務のためではなく、公務員にディアジオの禁輸解除を促す目的で支払われたことが調査の結果判明したと述べた。 「禁止を解除するために、ディアジオ・スコットランドはカルティにアプローチした」 P チダムバラム」と当局は、投資承認に関して2018年に開始された調査の後、ディアジオとセコイアに対して登録された正式な訴訟の一部である文書で述べた。 ディアジオによるとされる支払いがいつ行われたかについては明らかにしていない。同庁によると、ディアジオは、輸入免税酒の販売を独占していた政府が過半数を出資するインド観光開発公社による２００５年の同社製品の禁輸措置で巨額の損失を被ったという。P・チダンバラム元財務大臣の息子、カルティ・チダンバラム氏にコメントを求めた電話は返答がなかった。彼はインドの主要野党である国民会議派の議員であり、下院議員でもある。 ディアジオのインド部門の広報担当者は、 ユナイテッド・スピリッツ英国の巨人は約56％の株式を保有しているが、コメントを控えた。ディアジオの英国部門は、この開発に関するコメントの要請にすぐには応じなかった。 首都ニューデリーで反汚職警察が昨年、請求と割引慣行に関する捜査を開始したことを受け、この事件はディアジオにとって新たな課題となっている。 同社は同代理店と協力していると述べた。これとは別に、CBIの事件文書は、セコイア・キャピタルのモーリシャス部門が、2008年のインドへの投資の承認を得るために公務員に影響を与える立場にあったカルティ・チダンバラム氏の会社と不審な取引を行ったとして告発した。 CBIによると、セコイアの提案は、当時財務大臣だったカルティ氏の父親、P・チダンバラム氏によって11月に承認されたという。同じく議会政治家であるP・チダンバラム氏は、ロイターからのテキストメッセージに応じて、コメントはないと述べた。 CBIの訴訟文書には、この事件で告発された人物の一人として元財務大臣の名前は記載されていない。セコイアはこの告発に関するロイターのコメント要請にすぐには応じなかった。CBIは文書の中で、公務員への賄賂に罰則を定めるインドの汚職防止法を含むインドの刑法違反がないか、詳細な捜査が行われる予定だと付け加えた。 罰則は最長 7 年の懲役または不特定の罰金となる可能性があります。 2025 年 1 月 10 日午後 4 時 16 分…