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2025-01-07 18:49:00
テンポ株式会社、 ジャカルタ – 金融サービス局 (金融庁）は、オンラインギャンブル活動に関与した疑いのある約8,500の銀行口座をブロックしたと発表した。
OJKの銀行監督部長ディアン・エディアナ・レイ氏は、その数は通信デジタル省が提出した前回の報告書（約8,000口座）から増加していると述べた。
「駆除に関しては、 オンラインギャンブルまた、これが経済と金融セクターに広範な影響を与えることを我々双方が認識していることも報告できる」とディアン氏はオンラインで開催された委員会（RDKB）の月例会議の結果に関する記者会見で述べた。 2025 年 1 月 7 日火曜日。
OJKは、銀行に人口識別番号と一致する口座を閉鎖し、強化デューデリジェンス（EDD）を実施するよう依頼することで報告書を作成したとディアン氏は続けた。
さらに同氏は、OJKがオンラインギャンブルの疑いのある口座の早期発見に銀行が利用できるパラメーターを強化する取り組みについて銀行と協議し、情報交換を行ってきたと説明した。
「したがって、オンラインギャンブルに関連する取引を捕捉するために使用されるパラメータが改善されたことで、将来的には銀行が口座の閉鎖を含む特定の措置を講じる上でより敏感になることが期待されます」と同氏は述べた。
同氏は、OJKは過去に行われてきたように、休眠口座、つまり長期間取引のない銀行口座の利用の監視も強化しようとしていると述べた。
同氏は「こうした休眠口座は現在、銀行にとってかなり特別な懸念事項であり、現在ではほぼすべての銀行が休眠口座に関して非常に厳しい規律を持っていると思う」と述べた。
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#OJKオンラインギャンブルの疑いで8500の銀行口座をブロックしたと主張