無邪気なアナバ著
…中国人、アラブ人、フィリピン人など193人を逮捕
経済金融犯罪委員会EFCCのオラ・オルコエデ執行委員長は、同委員会が画期的な強制捜査で、仮想通貨投資詐欺とロマンス詐欺に関与した疑いで792人の容疑者を逮捕したことを明らかにした。
容疑者らは、受け取った検証可能な情報を受けて、2024年12月10日火曜日、ラゴスのビクトリア島オイン・ジョラエミ通り7番地にあるビッグ・リーフ・ビルディングとして知られる堂々とした7階建てのアジトでの奇襲作戦により逮捕された。委員会によって。
オルコエデ氏は、2024年12月16日月曜日、委員会ラゴス地域総局での記者会見で、この作戦中に中国人148人、フィリピン人40人、ハルザルタ人2人、パキスタン人1人、インドネシア人1人が逮捕されたと述べた。
EFCCの広報局長CEWilson Uwujarenを通じたEFCCの上司はさらに、金融機関の本社と間違われる可能性のあるこの施設を外国人がナイジェリア人を訓練するために使用していたと述べた。共犯者らはロマンス詐欺や投資詐欺を始める方法について話し、またナイジェリア人の共犯者の身元を利用して犯罪行為を実行した。
同氏によれば、「全フロアにハイエンドのデスクトップパソコンが設置されている。 5 階だけでも、捜査員は犯罪目的で購入された地元通信会社の SIM カード 500 枚を回収しました。
「彼らの共犯者であるナイジェリア人は、主にアメリカ人、カナダ人、メキシコ人、その他ヨーロッパ諸国の数人をターゲットに、オンラインでフィッシングを通じて被害者を探すために外国の主要人物によってスカウトされた。」
「彼らは通常、デスクトップコンピュータやモバイルデバイスを彼らに装備させ、偽のプロフィールを作成します。
「ナイジェリア人の共犯者には、外国の通信回線や被害者へのアクセスを可能にするログが平等に提供されており、彼らはWhatsApp、Instagram、Telegramでチャットしている。」
EFCC委員長は、シンジケートの手口についてさらに詳細を明らかにする一方で、ナイジェリア人の共犯者らは、外国、特にドイツとイタリアの電話番号にリンクされたWhatsAppアカウントを割り当てられ、被害者らとロマンチックな会話や、架空のビジネスや投資に関する話し合いを行っていると述べた。 www.yooto.com と称するオンライン投資ショッピング プラットフォームで買い物をさせるよう騙します。
同氏はさらに次のように付け加えた。「興味を示してくれる人のために、プラットフォーム上のアカウントのアクティベーション料金は35米ドルからです。
「調査の結果、これらの若いナイジェリア人を採用する基準は、コンピューターの使用、特にタイピングの熟練度であることが判明しました。テストに合格した人にはデスクトップ コンピューターとモバイル デバイスが与えられ、その後、ロマンス詐欺チャットで外国人女性になりすまし、雇用主の仮想通貨投資詐欺に投資するよう被害者を説得する方法について 2 週間の研修を受けます。
「ナイジェリア人が被害者となる人々の信頼を勝ち取ることができれば、外国人は被害者を騙すという実際の仕事を引き継ぎ、ナイジェリア人の共犯者をネットワークからブロックし始めるだろう。そうすれば、取引について彼らは闇の中にいるでしょう。」
しかし、同氏は、詐欺容疑に関与したナイジェリア人らは「任命状の提供も企業口座からの支払いも受けていないため、自分たちが働いている『会社』のオーナーを知らない」と述べた。
同氏によると、共犯者とされるナイジェリア人への報酬は通常、現金または個人の口座を通じて支払われるという。
オルコエデ氏は、欧州委員会は外国パートナーと協力して詐欺の規模と共犯者、組織化された国際詐欺組織との協力の可能性を解明していると述べた。
EFCC議長はまた、この機会を利用して、ナイジェリア人がこの国から発せられる大量の詐欺の背後にあるという考えの誤りを暴いた。
「外国人は、我が国の詐欺天国という不幸な評判を利用して、残忍な犯罪事業を隠蔽するための足場をここに築いています。しかし、この作戦が示したように、ナイジェリアには犯罪者の隠れ場所はなくなるだろう」と彼は語った。
また、同委員会ラゴス地域総局の地域局長代理マイケル・ウェトカス氏もこの機会に講演し、汚職や経済・金融犯罪との戦いにおいてメディアとの一層の協力を求めた。
容疑者から回収された物品には、デスクトップコンピュータ、携帯電話、ラップトップコンピュータ、逮捕時の車などが含まれる。
容疑者らは捜査終了後、法廷に起訴される予定だ。
#EFCCラゴスで792の仮想通貨投資ロマンス詐欺容疑者のシンジケートを襲撃