キナハン・カルテル、ロシアのマネーロンダリングネットワーク破綻後、「北朝鮮、イラク、イラン」以外に逃げ場なし

英国国家犯罪庁（NCA）の元次長ロイ・マッコーム氏は、「大規模な捜査」は裏社会の人物らが資金をどのように動かすかに大きな影響を与えるだろうと語った。 組織犯罪組織が使用する暗号化された電話システムを警察が解読した EncroChat ハッキングと同様に、Operation Destabilize は大量の情報のロックを解除しました。英国国家犯罪庁（NCA）の元次長ロイ・マッコーム氏は、「大規模な捜査」は裏社会の人物らが資金をどのように動かすかに大きな影響を与えるだろうと語った。「強盗の後に現金の入ったバッグを持って捕まったようなものです。それを置く場所がなければ、本当に無防備になります」とマッコーム氏はサンデーワールドに語った。 「長期的な影響は重大です。」「新しいビジネスと継続的なビジネスのためにシステムがシャットダウンされているのがわかりますが、記録が保存されている可能性があるため、さらなる調査が可能になるでしょう。」「法執行機関がNCAが収集した情報に取り組んでおり、今後数週間から数か月でさらなる活動が行われると予想します。」専門家らによると、マネーロンダリングネットワークを構築して犯罪者の信頼を得るには何年もかかるだろうし、代替するのは困難だという。「これは本当に大規模な捜査だ」と元NCA長官マッコーム氏は続けた。エカテリーナ・ザダノワ「これはおそらく犯罪金融の世界にさらに深く入り込むものだと思います。それはその到達範囲において印象的であり、そのインパクトにおいても印象的になるだろうと思います。」米国の制裁とアラブ首長国連邦（UAE）との犯罪人引き渡し協定と相まって、闇銀行の閉鎖によりキナハン・カルテルはさらに脆弱になった。「彼らの周りの氷山はゆっくりと溶け始めており、『彼らは次はどこへ行くのか？』と疑問に思うほどです。」「ロシアとの接触はもはや安全ではない。彼らはおそらく北朝鮮、イラク、イランのようなのけ者国家を利用することになるのだろうか？」警察の捜査により、キナハン・カルテルのドバイのボルトホールが国際マネーロンダリングの重要な拠点であることが再び暴露され、今回はスパイ組織、億万長者、麻薬売人が関与している。カルテルに利用されている裏社会のロシア資本家たちは、ダニエル・キナハンが砂漠の王国に会社を設立していたエミレーツのマリーナ地区に事務所を構えて活動していた。クリスティ・キナハン・シニア彼の妻、カオイムヘ・ロビンソンは、世界で最も高価な不動産地区の一つにある豪華なアパート 2 軒の登録所有者でもある。今週、英国国家犯罪庁主導の調査で、高飛車なビジネス専門家が運営する2つのネットワークがどのようにして数百万もの違法現金を洗浄していたのかが明らかになった。陰謀の主要人物として名前が挙がったカップル、ジョージ・ロッシとエレナ・チルキニャンは、同じドバイ地区の住所を使用したヤング・ビジネス・クラブのイベントで写真を撮った。広大なNCA捜査は、長年疑われてきたキナハン・カルテルとロシア裏社会とのつながりも暴露した。エレナ・チルキニャンとジョージ・ロッシはマネーロンダリング活動の中心人物と言われているNCAは、そのオペレーション・デスタビライズはスマートとTGRの2社が中心となり、公式の銀行システムの外で仮想通貨に依存する現金が豊富な犯罪者のための銀行として機能したと述べた。「英国を拠点とする犯罪者を支援するだけでなく、スマートとTGRはその世界的な影響力を利用して、キナハンなどの国境を越えた犯罪グループの資金洗浄を行った。」NCAの広報担当者は、「英国および世界中への麻薬や銃器の密売を担当する悪名高い家族経営の犯罪組織は、2022年に米国によって制裁を受けた」と述べた。2022年4月にクリスティ・キナハン・シニアとその2人の息子、ダニエルとクリスティ・ジュニア、および他の5人の男性に制裁を課した際、ドバイは米財務省によってキナハン・カルテルの「促進拠点」であると評された。米国による制裁発動後、ダニエルが指名手配される米国当局の動きにより、カルテルは合法的な企業を通じた麻薬現金洗浄から闇のマネーネットワークの利用への移行を余儀なくされた。制裁が発表される直前まで、ダニエル・キナハンはボクシングのプロモーターおよびプロ格闘家の指導者として名乗りを上げていた。彼は、試合のトップ関係者、ヘビー級チャンピオンのタイソン・フューリー、パキスタンのスポーツ大臣らと写真を撮り、ソーシャルメディアに投稿した。彼の父親であるクリスティ・シニアは、航空コンサルタントとして再出発し、レストランや会議会場についての Google レビューを残しました。クリスティ・キナハン・シニアマネーロンダリングの規模は、社交界の著名人でインフルエンサーとして知られるもう一人の制裁対象者、エカテリーナ・ジダノワ氏の取引で明らかになった。米財務省によると、彼女は2022年3月、ロシアの顧客が投資口座や不動産取引を通じて欧州に送金することで230万ドル以上の資金洗浄を手助けしたという。別のケースでは、ロシアの寡頭政治家がジダノワ氏に連絡し、約1億ドルをアラブ首長国連邦に送金した。彼女はまた、彼や同様の顧客がアラブ首長国連邦での税務上の居住資格、身分証明書、銀行口座を取得できるよう支援しました。NCAの声明によると、スマートと連携した広範な現金宅配ネットワークが英国とアイルランドを含む欧州全域で運営されているという。宅配ネットワークはロシアのボス、セメン・ククソフが率いており、スマートのリーダーの一人と連携していた。ククソフのネットワークに関係する配達員の一人、イーゴリ・ログヴィノフがアイルランドのガルダイによって逮捕され、懲役3年の判決を受けた。ログヴィノフ氏は2023年7月、ダブリン南部のガソリンスタンドで現金の受け渡しをしていたところをガルダ国立麻薬・組織犯罪局に発見された。ログヴィノフが滞在していたステパサイドの賃貸物件を捜索したところ、現金5万7000ユーロのほか、袋詰めや多数のデジタル機器が見つかった。リトアニア人はロシアのビザを持っており、英国居住者だった。ガルダイ氏は、ログビノフ氏がロシア人乗組員の運び屋であり、さまざまなギャングに資金洗浄サービスを提供していたと考えている。 #キナハンカルテルロシアのマネーロンダリングネットワーク破綻後北朝鮮イラクイラン以外に逃げ場なし