米国政府機関が調査を行っていると伝えられている シティグループのマネーロンダリング対策（AML）政策と、制裁対象のロシア当局者との関係。
の 司法省 (司法省)、 FBI そして IRS ブルームバーグ、ロシアの億万長者スレイマン・アブサイドヴィッチ・ケリモフが所有する資産を保有する信託に対する同銀行の取り組みを検討している 報告されました 木曜日（11月14日）、匿名の情報筋の話として。
シティグループの広報担当者はブルームバーグに次のように語った。同時に、当社は残りの法規制上の義務を果たすために必要な業務を除き、ロシアでの機関銀行業務のほぼすべてを積極的に終了する一方、ロシアの消費者銀行業務の閉鎖を進めている。」
10月15日の決算会見でシティグループCEOは ジェーン・フレイザー は、同社がマネーロンダリング防止システムに関連した長年の同意命令を最近終了したことを指摘し、同社の継続的な変革プロセスに焦点を当てた。
フレイザー氏は「データ品質管理など、十分な進展が見られなかった分野への投資を増やした」と述べた。 「私と経営陣は、この変革を正しく実行し、これを成し遂げるという確固たる決意を持ち続けています。」
の 連邦準備制度 は10月1日、シティグループに対する10年にわたる、銀行大手のマネーロンダリング防止慣行に関連する不備に焦点を当てた執行措置を終了したと発表した。
マネーロンダリング対策への取り組みに対する監視の目が高まっており、銀行、フィンテック、その他の企業が対応が不十分と判断された場合の執行措置や規制当局による罰金が浮き彫りになっていると、PYMNTSが7月に報じた。
同時に、規制当局が金融機関の詐欺防御を強化するための先進技術の使用に関する意見を求めているため、マネーロンダリング対策や詐欺対策の取り組みを管理する規則が変更される可能性がある。
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