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2024-11-14 19:48:00
2019年の失敗で英国最大の個人投資スキャンダルの1つを引き起こした投資会社ロンドン・キャピタル・アンド・ファイナンス（LCF）は、ネズミ講として運営されていたとロンドンの判事が木曜日に判決した。
高等法院は、この訴訟を起こしたLCFの共同管理者らが歓迎する判決の中で、マイケル・トムソン元最高経営責任者と他の4人が故意に詐欺に参加し、投資家を欺き、資産を流用したと述べた。
「私の判断では、…本物の原資産が存在したという事実は、本件におけるポンジスキームの存在と決して矛盾しない」とロバート・マイルズ判事は述べた。 335ページの判決文で述べた。
トムソンさんの弁護士は、依頼人は「驚き、失望している」が、それ以上のコメントは控えると述べた。
2013年から2018年にかけて「ミニ債券」に高金利を約束していたLCFの破綻により、約1万1600人の投資家に2億3700万ポンド以上の損害が発生し、納税者は1億2000万ポンドの補償金を支払うことになり、議員らによる規制当局への痛烈な批判を引き起こした。
管理者らは、刑事捜査と規制当局の捜査、そして金融行為監視機構による事業の監督に対する忌まわしい独立調査を引き起こしたスキャンダルをめぐり、1億7750万ポンド以上の損害賠償を求めている。元監査役と取締役にも罰金が科せられた。
「管理者は今後、債権者の利益のために被告から非常に多額の金を受け取ることができる立場になるだろう」とLCFの共同管理者を代表してエブリン・パートナーズのフィンバー・オコネル氏は述べた。
判事は、トムソン被告は「できるだけ多くの資金を引き出したかった」ほか、社債権者に対して「無謀にも無関心」で、嘘をつき、署名を偽造し、故意に監査役ＰｗＣを誤解させたと述べた。
被告らは詐欺取引から受託者義務違反、不誠実な援助に至るまでの申し立てを否認している。元共同被告３人が法廷外で和解した。
管理者の弁護士らは法廷提出書類の中で、被告らがどのようにして贅沢なライフスタイルに資金を提供し、年金受給者や初めての投資家などの個人顧客の貯蓄や健康を犠牲にし、その結果、自殺未遂者1人を招いた経緯を説明した。
一方、被告らは不動産、高級時計コレクション、宝飾品、子供たちの私教育、ロンドンの民間会員クラブ「アナベルズ」の会員権を購入し、数千ポンドを保守党に寄付した。
トムソンに手渡されたのは、 懲役10ヶ月 2023年5月、英国重大詐欺局による別の犯罪捜査の一環として、銀行口座に対する接近禁止命令に違反したとして、2年間の停職処分を受けた。
裁判官は後の段階で賠償額を決定する。
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