欧州検察庁（EPPO）とイタリアの警察は、マネーロンダリングとマフィアの活動を通じて付加価値税を逃れようとする犯罪陰謀に関する欧州の捜査で、欧州各地の警察が43人を逮捕し、5億2000万ユーロ（5億4700万ドル）を押収したとロイター通信が伝えた。 。 。
情報によると、この捜査はEU域内のIT製品や電子機器の貿易における税金詐欺に関するもので、主にイタリアと欧州数カ国だけでなく、アラブ首長国連邦でも約400社、200人の容疑者が関与しているという。
欧州検察当局によると、逮捕者らはナポリに本拠を置くカモッラマフィアとシチリアのコーサ・ノストラを支援し、その利益を付加価値税詐欺に投資した罪にも問われているという。
逮捕者のうち、34人が刑務所に収監され、9人が自宅軟禁され、さらに4人が就労を禁止されている。 EPPOは声明で、逮捕者の一部はチェコ共和国、オランダ、スペイン、ブルガリアで行われたと述べた。
イタリア全土で160件以上の捜索が行われ、スペイン、ルクセンブルク、チェコ共和国、スロバキア、クロアチア、ブルガリア、キプロス、オランダ、スイス、アラブ首長国連邦でも追加の捜索と押収が行われた。
近年イタリアで行われた多くの捜査で、暴力団がリスクの低いホワイトカラー犯罪の世界に積極的に参入していることが明らかになった。
欧州検事総長のラウラ・コベシ氏は声明で、「危険な組織犯罪集団がEU予算の詐欺に深刻に関与していると警鐘を鳴らし始めてから長い時間が経った」と述べた。
「私たちは現在、このような大規模な初の事件に光を当てているところです」と彼女は述べ、「麻薬を密輸したり人身売買を組織した本当に悪質で危険な犯罪者の世界と、一方では区別がなかった」と付け加えた。一方、ホワイトカラー犯罪者の世界は汚職と資金洗浄「だけ」を行っている。
グアルディア・ディ・フィナンツァ警察は、2020年から2023年にかけて関係企業から13億ユーロ相当の虚偽請求書を発見したと発表した。
金融警察は金に加えて、シチリアとリグーリアのリビエラ、コモ湖、ミラノの不動産複合施設も押収したと発表した。
ジャンカルロ・ジョルジェッティ経済大臣は、彼のXプロフィールに関する声明の中で警察当局と検察に祝意を表した。
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#欧州検察当局によるマネーロンダリングに対する大規模な行動ブルガリアで逮捕者も出ている
2024-11-14 11:42:00