マリン氏は銀行調査を受けて辞任しなければならなかったと裁判所が審理

アイルランド銀行の元幹部は、57万ユーロ以上を盗んだ容疑で告発された元銀行常務取締役が内部調査を受けて辞任する以外に「選択肢はなかった」という提案に同意した。

アイルランド銀行リテール・アイルランド部門の最高経営責任者リアム・マクローリン氏は、弁護側上級顧問ブレンダン・グレハン氏の意見に同意し、顧客には辞任以外に「本当に選択肢はなかった」と述べた。

ダブリンのドニーブルック、スティローガン・ロードに住むブレンダン・マリンさん（60）は、2011年7月から2013年3月の間に起きたとされる15件の容疑を否認している。

ドミニク・マッギンSC検察官は今週、ダブリン巡回刑事裁判所での冒頭演説で、これは窃盗、詐欺、虚偽会計の容疑を含む「財務不正」事件であると陪審員に述べた。

検察側は、マリン氏が、弁護士のマッキャン・フィッツジェラルド氏、会計事務所のグラント・ソーントン氏、会計士のビーチウッド・パートナーズ氏に対し、マリン氏の会社、クオンタム・インベストメント・ストラテジーズまたは個人的に行われた仕事の対価として銀行からの支払いを承認したと主張している。

マリン氏はマッキャン・フィッツジェラルドとビーチウッド・パートナーズからの請求書に関連した虚偽会計の容疑でも起訴されており、検察側は請求書を自宅宛から銀行宛に変更したと主張している。

検察はさらに、一部の生命保険顧客への支払いに関連して、グループ内のさまざまな組織内の連絡が途絶えた際に、マリン氏がアイルランド銀行から50万ユーロを盗んだと主張している。

陪審は、連絡ミスにより50万ユーロの二重支払いがアイルランド銀行プライベートバンクに送られ、その背景からマリン氏が50万ユーロの支払いを承認し、最終的には英国ヴァージン航空に登録されているスパイス・ホールディングスという会社に送金されたと告げられた。島々。

裁判所は、総額50万ユーロが2015年7月にクアンタムからアイルランド銀行プライベートバンクに返済されたと審理した。

ガルダイの質問に対し、マリン氏は請求書の支払いは「事務上のミス」から生じたものであり、50万ユーロに関してスパイス・ホールディングスは自分とは何の関係もないと述べた。

陪審は、裁判中になぜ50万ユーロの返済が必要になったのかについてマリン氏の説明を聞くと告げられた。

本日、マクローリン氏は自身の任務にアイルランド銀行プライベートバンクの監督が含まれていることを示す証拠を提出したが、マリン氏はマクローリン氏に直接部下ではなかった。

同氏は、マリン氏に関わる問題が2013年3月に指摘され、内部調査を指示したと述べた。

マクローリン氏はマギン氏に対し、後に内部監査に調査を完了するよう依頼し、別途2013年3月にマリン氏の停職処分を承認したと語った。

同氏は、プライベートバンクのマネジングディレクターの役割は規制当局の「事前承認された管理機能」であり、「深刻かつ深刻な」懸念を考慮すると「マリン氏がその場に留まるのは適切ではない」と述べた。

反対尋問中、マクローリン氏は、2013年4月初旬にマリン氏に会ったことに同意し、マリン氏はこれは深刻な問題であると話したが、具体的なことについて話し合った記憶はなかった。

同氏はマリン氏が停職処分を望んでいないという弁護側の提案を受け入れた。

グレハン氏は、グループの内部監査が調査を開始し、マリン氏が2013年7月に辞任したと指摘した。

マクローリン氏は、クライアントには辞任以外に「本当に選択肢がなかった」というグレハン氏の主張に同意した。

これに先立ち、アイルランド銀行の元内部監査責任者ディアドラ・フラナリー氏は証拠を示し続けた。

彼女は法廷で、2013年にマリン氏の内部調査に関与したが、マリン氏の個人的な費用を支払うという銀行との合意はなかったと述べた。

フラナリーさんは、マッキャン・フィッツジェラルドの弁護士に支払われた請求書は4件だったが、「さらに多くの請求書が発行された」と述べた。

裁判所は、彼女の尋問の結果、この金額61,535ユーロがマッキャン・フィッツジェラルドから返金されたと審理した。

フラナリー氏は、アイルランド銀行プライベート・バンクが2010年8月に、特定のニュー・アイルランド保険契約を結んでいる一部の顧客が特典を受ける資格があるにもかかわらず、受け取っていないことを認識したと概説した。

内部審査の結果、12件の保険が特定され、アイルランド銀行プライベートバンクは影響を受けた顧客に総額約160万ユーロの見舞金を支払うことを決定した。

アイルランド銀行グループの子会社が当初、160万ユーロのうち100万ユーロを負担することで合意した。同社は50万ユーロを支払ったが、後に残りの50万ユーロを支払わないことを決定した。

その後、ニューアイルランドがアイルランド銀行プライベートバンクに50万ユーロを支払うことで合意に達した。

マッギン氏はフラナリー氏に多数の内部文書や電子メールを閲覧させた。その中には、2011年7月にアイルランド銀行プライベートバンクの従業員からの電子メールも含まれており、50万ユーロはマリン氏が仲介することに同意したニューアイルランドの顧客への返金であると述べられていた。

同時期の別の内部メールには、資金がスパイス・ホールディングスのノーザン・トラスト口座に送金されると記載されていた。

陪審員はまた、スパイス・ホールディングス名義の顧客資産口座が2011年9月にアイルランド銀行プライベート・バンクに設立されたことを示す内部スクリーンショットやその他の文書も目にした。

フラナリー氏は、ニューアイルランドからの50万ユーロがこのスパイス・ホールディングスの口座に送られることが意図されているようだとマッギン氏に同意した。

その後、陪審にはこの支払いに関するニューアイルランド社の内部電子メールが示され、その中には懸念を表明するものもあった。

最終的に50万ユーロは2011年12月16日にニュー・アイルランド社によってアイルランド銀行プライベート・バンクの口座に送金された。

マリン氏と別の人物が署名した、同じ日付の記入済みの支払い指示書により、ノーザン トラストの口座への 50 万ユーロの支払いが承認されました。

フラナリー氏はマッギン氏に対し、スパイス・ホールディングスはニュー・アイルランド・アシュアランスの顧客ではなく、影響を受ける保険を保有しておらず、そのため支払いを受ける必要はないと語った。

彼女は、ニュー・アイルランド・アシュアランスがアイルランド銀行プライベート・バンクに支払ったことを確認できる限り、スパイス・ホールディングスとは「何の関係もない」というマッギン氏の意見に同意した。

フラナリー氏によると、銀行は返還を求め、2015年7月にマリン氏の代理を務める弁護士らから50万ユーロが弁護士らに送金されたという。

反対尋問中、彼女はグレハン氏に対し、50万ユーロを回収する銀行の取り組みには関与していないと述べた。

グレハン氏は、銀行が50万ユーロを回収してから5週間後にフラナリー氏がガルダイ氏に声明を出したのは「不思議だ」とフラナリー氏に伝えた。

同氏は、「銀行が資金を回収してから５週間後にあなたの発言がなされたのは、まったくの偶然以外に何の関連性もないということですか？」と尋ねた。

フラナリーさんは、いかなる関連性も認識しておらず、銀行は2013年に最初に懸念を当局に連絡し、その後2015年9月に声明を求められた際に当局と連携したと述べた。

彼女は自分の役割は調査を行うことであり、2013年4月に停職処分を受けた後、依頼人には「戻る道はない」というグレハン氏の示唆についてはコメントできないと主張した。

マリン氏は、2011年12月16日にダブリンのメスピル・ロードにあるアイルランド銀行プライベート銀行から50万ユーロを盗んだ1件の罪状と、同銀行から7万3000ユーロ強に相当するさまざまな金額を盗んだ他の8件の罪状について無罪を主張した。さまざまな日付。

同氏はさらに、1件の詐欺罪と5件の虚偽会計について無罪を主張した。

マリン氏は容疑がかけられた当時、アイルランド銀行プライベートバンクのマネージングディレクターであり、元ラグビーアイルランド代表選手である。