ワシントン — 現在、米国財務省は、ロシアのサイバー犯罪サービスを妨害するための国際的な連携活動の一環として行動を起こしています。財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、ロシアの個人、セルゲイ・セルゲイビッチ・イワノフ（イワノフ）と関係のあるロシアの仮想通貨交換業者であるPM2BTCを、ロシアの違法金融に関連した「マネーロンダリングの主要な懸念事項」として特定する命令を出した。同時に、外国資産管理局（OFAC）はイワノフと、セントビンセントおよびグレナディーン諸島に登録されロシアで運営されている仮想通貨取引所クリプテックスを制裁している。 FinCEN と OFAC の訴訟は、イワノフと関連する仮想通貨サービスの責任を問うために、他の米国政府機関や国際的な法執行パートナーによる行動と併せて出されている。
「米国と我が国の国際パートナーは、PM2BTCやクリプテックスのようなサイバー犯罪の助長者が不処罰で活動することを阻止するという我々の取り組みに引き続き断固として取り組んでいる」と財務省のテロ・金融情報担当次官代理ブラッドリー・T・スミスは述べた。 「財務省は、同盟国やパートナーと緊密に連携し、あらゆるツールと権限を利用して、違法行為を促進するために仮想資産エコシステムを活用しようとするネットワークを破壊し続けます。」
財務省の措置は、違法金融機関を米国市場から遮断することで米国の国家安全保障と米国金融システムの健全性を守ることを目的としている。これらの行動は、財務省がランサムウェアの脅威に対抗し、ロシアの違法金融活動を標的にするために国際協力とあらゆる利用可能なツールをどのように活用しているかを例示している。米国はロシア政府に対し、サイバー犯罪者が自国の管轄内で自由に活動することを防ぐための具体的な措置を講じるよう圧力をかけている。
ロシアの違法金融と戦うための国際的な連携した取り組み
PM2BTC: マネーロンダリングの主要な懸念
仮想通貨取引所を特定するFinCENの命令 PM2BTC、イワノフに関連する仮想通貨交換業者は、ロシアの違法金融に関連して「マネーロンダリングの主要な懸念」があるとして、ロシアのマネーロンダリング対策法（修正版）のセクション9714(a)に従って行われます。この命令は即時発効し、対象となる金融機関による PM2BTC に関わる特定の資金送金を禁止します。
命令に記載されているように、PM2BTC は、ロシアで活動するランサムウェアやその他の違法行為者に関連する兌換仮想通貨 (CVC) の洗浄を促進します。 PM2BTC は、米国の認可を受けた金融機関を利用して CVC からルーブルへの直接交換サービスを提供していますが、それ以外の場合は制裁回避を助長しており、信頼できる効果的なマネーロンダリング対策と顧客確認 (KYC) プログラムを維持できていません。 FinCENは、PM2BTCの交換活動のほぼ半数に違法行為との関連があり、これに応じて、PM2BTCは他の仮想資産サービスの99パーセントと比較して、ロシアの違法金融に関連したマネーロンダリング活動と明らかに関連する取引のかなり多くの部分を促進していることを発見した。プロバイダー。 FinCEN はまた、PM2BTC が違法行為や行為者によるトランザクションの帰属を阻止する異常な難読化を採用していると判断しました。同じ手法は、特に懸念されるいくつかの仮想通貨取引所で使用されており、そのうちのいくつかは OFAC によって認可されています。
FinCEN の命令文はここでご覧いただけます。
クリプテックスとイワノフ：ロシアのサイバー犯罪助長者
Cryptex は、セントビンセントおよびグレナディーン諸島で「国際決済サービスプロバイダー」の名で登録されている仮想通貨取引所で、サイバー犯罪者に金融サービスを提供し、ロシア連邦経済の金融サービス部門で活動しています。 Cryptex はロシア語で仮想通貨サービスを宣伝し、ランサムウェア攻撃から得た資金として 5,120 万ドル以上を受け取りました。また、Cryptex は、ロシアを拠点とするランサムウェア攻撃者やサイバー犯罪者が頻繁に使用するサービスへの 7 億 2,000 万ドルを超える取引にも関与しています。これには、詐欺ショップ、ミキシング サービス、KYC プログラムを欠いている取引所、OFAC 指定の仮想通貨取引所 Garantex が含まれます。 OFAC は、大統領令 (EO) 13694 (EO 13757 で修正) (「修正 EO 13694」) に従って、Cryptex を、サイバー対応ネットワークに直接的または間接的に責任を負うか、それに加担するか、または関与したとして指定します。 EO 13694 (修正) および EO に従って特定された活動ロシア連邦経済の金融サービス部門を運営している、または運営していた場合は14024。
Sergey Sergeevich Ivanov はロシアのマネーロンダリング容疑者で、過去約 20 年間にわたり、ランサムウェア攻撃者、初期アクセス ブローカー、ダークネット マーケットプレイス ベンダー、その他の犯罪者のために数億ドル相当の仮想通貨を洗浄してきた。イワノフ氏は、「UAPS」という名前で事業を行うサービスを含むさまざまな決済処理サービスを通じて、OFAC指定のジェネシス・マーケットを含むさまざまな詐欺ショップの決済処理サービスを務めてきたが、そのウェブサイトは2023年に法執行機関によって削除された。現在はクリプテックスと提携している。 OFACは、EO 14024に基づき、ロシア連邦経済の金融サービス部門で活動している、または活動していた人物としてイワノフ氏を指名している。
OFACの指定は、ロシアを拠点とするサイバー犯罪者と戦うための最近の米国財務省のいくつかの行動に続くものであり、ロシアがそのような攻撃者に安全な場所を提供し続けていることをさらに示している。これらには以下が含まれます： 2024年7月19日指定 ロシアのハクティビストグループ「サイバー・アーミー・オブ・ロシア・リボーン」のメンバー2名のうち。の 2024年5月7日指定 LockBit ランサムウェア グループのリーダーである LockBitSupp としても知られるドミトリー ホロシェフ氏。そして 2024年2月20日指定 ロックビット関連会社のイワン・コンドラチェフ氏とアルトゥール・スンガトフ氏。本日指定された個人および団体は、ランサムウェア攻撃者や OFAC 指定のダークネット市場 Genesis Market など、サイバー犯罪者およびサイバー犯罪サービスの数億ドル相当の取引を促進しました。
制裁の影響
OFACによる本日の措置の結果、米国内にある、または米国人が所有または管理している上記の指定人物の財産および権益はすべてブロックされ、OFACに報告する必要があります。さらに、直接的または間接的に、個別または合計で 1 人以上のブロックされた人物によって 50% 以上所有されているエンティティもブロックされます。 OFAC が発行する一般ライセンスまたは特定ライセンスによって許可されている場合を除き、または免除されている場合を除き、OFAC の規制は一般に、米国人による、または米国内 (または経由) で、指定された人物またはその他の方法でブロックされている人物の財産または所有権に関わるすべての取引を禁止しています。
制裁対象の組織や個人と特定の取引や活動に従事する金融機関やその他の個人は、制裁の対象となるか、強制措置の対象となる可能性があります。禁止事項には、指定された人物による、指定された人物への、または指定された人物の利益のために、資金、商品、またはサービスの寄付または提供を行うこと、またはそのような人物からの寄付または資金、商品、またはサービスの提供の受領が含まれます。重要な取引を行ったり促進したり、ロシアの軍産基盤に関わるサービスを提供したりする外国金融機関は、OFACから制裁を受けるリスクがある。追加のガイダンスについては、更新された OFAC アドバイザリーを参照してください。ロシアの軍産基地への支援を対象としたOFAC制裁当局に関する外国金融機関向けの最新ガイダンス、” 同様に OFAC よくある質問 (FAQ) 1146-1157。
OFAC 制裁の権限と完全性は、SDN リストに人物を指定して追加する OFAC の能力だけでなく、法律に従って SDN リストから人物を削除する意欲からも生まれます。制裁の最終的な目標は罰することではなく、行動に前向きな変化をもたらすことです。
SDN リストを含む OFAC リストからの削除を求めるプロセスに関する情報については、OFAC のよくある質問 897 を参照してください。 ここ。
OFAC 制裁リストからの削除リクエストを送信するプロセスの詳細については、ここをクリックしてください。 ここ。
OFAC が本日指定した個人および団体の詳細については、ここをクリックしてください。 ここ。
FinCEN の注文に関するご質問は、FinCEN リソース センター（1-800-767-2825）または電子メール（[email protected]）までお問い合わせください。
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