アトランタ – 「クリフトン・リー・ワグナー・マーティン」、「ミッキー・リー・ワグナー」、「リー・ワグナー」、「ミチー・ワグナー」、「リー・ワグナー」、「ドクター・リー」としても知られるミッキー・リー・ワグナーは、盗まれた身元情報を使ってファクタリング会社から500万ドル以上を詐取する計画を実行した罪で連邦刑務所に収監された。
「ワグナーは、疑いを持たない企業や個人をだますための計画を練ってきた長い経歴がある」とライアン・K・ブキャナン連邦検事は述べた。「連邦法執行機関のパートナーであるFBIの勤勉さのおかげで、ワグナーが他人を犠牲にすることを阻止する一定の正義が達成された。」
「ワグナーは、これらの企業を自分の個人用ATMのように利用して不正請求の計画を練るために、多大な手段を講じた」とアトランタFBI特別捜査官ケリー・ファーリーは述べた。「彼の行為は企業に損害を与えただけでなく、個人情報窃盗の被害者にも損害を与えた。ワグナーは今後数年間、自分の行為の影響を考慮に入れて投獄されることになるだろう。」
ブキャナン米国検事によると、法廷で提出された告訴およびその他の情報によると、ワグナー氏はジョージア州アトランタのライト・ステップ・スタッフィング社のオーナー兼CEOだった。ライト・ステップ・スタッフィング社は、他の企業に臨時従業員を提供する人材派遣会社であるとされていた。ワグナー氏は盗んだ身元情報を使って従業員がいるという誤った印象を与え、その後、自分の派遣会社がクローガー・ディストリビューション、マテリアル・イン・モーション、デュラセル、クロロックスなどの大手企業に臨時従業員を提供していると虚偽の主張をした。しかし、ライト・ステップ・スタッフィング社はこれらの企業とは何の関係もなかった。
ワグナーの虚偽の説明に基づき、フロリダ州フォートローダーデールのファクタリング会社は、企業が派遣労働者に対してライトステップスタッフィングに支払うべき未払いの請求書の代金を回収するために、ライトステップスタッフィングと売掛金を購入する契約を締結しました。ファクタリング会社は、人材派遣会社が給与支払い義務を適時に果たせるように、このような取り決めを通じて資金を前払いします。
詐欺行為をさらに進めるため、ワグナーはファクタリング会社に偽の顧客契約書を提供して騙しましたが、実際にはライトステップ スタッフィングはこれらの企業と契約を結んでいませんでした。また、ワグナーは、ライトステップ スタッフィングがこれらの企業に従業員を派遣していることを確認する手段として、企業の代表者のものとされる電子メール アドレスをファクタリング会社に提供しました。この電子メール アドレスは実際の企業の電子メール アドレスに似ていましたが、ファクタリング会社を騙すためにワグナーが偽造したものでした。
契約締結後、ライトステップスタッフィングはファクタリング会社に、同社が企業に臨時労働者を派遣したと主張する偽の請求書を送付した。これらの請求書は数か月間に総額600万ドルを超え、ワグナーへの実際の支払いは500万ドル以上となった。
ワグナー氏は、この計画で得た不正な収益を、不動産、カフェ、複数の高級車、整形手術、ロイヤル・カリビアン・クルーズの購入に費やし、また多額の現金を私的に流用した。
2022年7月に起訴された後、ワグナーはミズーリ州カンザスシティに逃亡し、そこで1年近く逮捕を逃れた。2023年7月、FBI捜査官はカンザスシティの住居から出ようとしていたワグナーを逮捕した。また、2022年7月の起訴後、ワグナーはミネソタ州に拠点を置く別のファクタリング会社を詐欺した。彼はその会社から75万ドル以上を盗んだ。ワグナーは同時期に他のファクタリング会社を詐欺しようとしたが失敗した。ワグナーには2001年の連邦詐欺罪を含む複数の重罪の前科がある。彼はその有罪判決で保護観察中にカンザスシティから逃亡した。
ジョージア州アトランタとミズーリ州カンザスシティに住むミッキー・リー・ワグナー容疑者（57歳）は、米国地方裁判所のJP・ブーリー判事から懲役7年10ヶ月、その後3年間の保護観察を言い渡された。また、3,092,512.88ドルの賠償金の支払いも命じられた。ワグナー容疑者は有罪を認め、2024年4月24日に通信詐欺と悪質な個人情報窃盗の罪で有罪判決を受けた。
この事件は連邦捜査局によって捜査された。
スティーブン・H・マクレイン米国連邦検事補とセクレット・T・スニード米国連邦検事がこの事件を起訴した。
詳細については、[email protected]または(404)581-6016の米国検察官広報室にお問い合わせください。ジョージア州北部地区の米国検察官事務所のインターネットアドレスは、
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