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暗号通貨プラットフォームに50万ドルの罰金、BC州での営業禁止

ケイマン諸島に設立された仮想通貨取引プラットフォームは、ブリティッシュコロンビア州での運営を禁止され、州の規制当局に50万ドルの支払いを命じられた。 BC証券委員会の委員会は、LiquiTrade Ltd.に対して制裁を課した。 火曜日に発表され、オンラインで公開された決定。 判決によれば、LiquiTradeは制裁手続きには参加していない。 今年初めBCSCは、2020年に開始されたLiquiTradeの仮想通貨取引プラットフォームLATOKENがデリバティブ市場として運営され、デリバティブを促進し、取引所として運営されていることを突き止めた。同社はBC州証券法の下では、これらの活動のいずれにも登録されておらず、許可も受けていなかった。 この判決では、LATOKEN はカナダの電話番号やメールアドレスでアカウントを設定することを許可しなくなったとしているが、捜査員は VPN を使用して所在地をオーストラリアに変更することでアカウントを作成することができた。 委員会は、この変更を「中程度の価値」の軽減要因とみなしたが、LiquiTrade の行為には依然として BCSC からの「具体的な抑止力の強いメッセージ」が必要であると結論付けた。 「リキトレードは遅ればせながら行動を変えたが、当初は当社の規制枠組みを無視することを選択した」と判決文には記されている。「リキトレードは、この州の投資家が直面するリスクを軽減するために策定された重要な要件に従わないことを選択した」 BCSC委員会は、50万ドルの行政罰金と永久的な市場禁止が適切な制裁であると判断するにあたり、LiquiTradeがBC州に登録しなかったためにBC州の住民が金銭的損失を被ったという証拠がないという事実も考慮した。 判決によると、2022年4月時点で、リキトレードのウェブサイトへのアクセスのうちカナダのIPアドレスからのものは1％未満であり、LATOKENプラットフォーム上のBC州を拠点とする顧客の数は少なかったことを示唆している。 それにもかかわらず、委員会は国民を守るために制裁措置が必要だと結論付けた。 「カナダ人の暗号資産の売買を支援するプラットフォームは、所在地に関係なく、州または準州の証券規制当局に登録し、投資家を保護するための特定の条件を遵守する必要がある」とBCSCは火曜日の決定を発表するニュースリリースで述べた。 規制当局はまた、カナダで事業を行うことを許可された暗号通貨取引プラットフォームのリストも共有しており、 カナダ証券監督機構のウェブサイト。 「BCSCのLiquiTradeに対する措置は、仮想通貨取引プラットフォームがカナダの証券法に準拠していることを保証するためにカナダの証券規制当局が行っている継続的な協調的取り組みの一環である」とBCSCは述べた。 #暗号通貨プラットフォームに50万ドルの罰金BC州での営業禁止