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2024-09-05 05:55:13
カリフォルニア州の美人コンテストの女王がポンジースキームを運営し、友人から数百万ドルを騙し取ったとして告発された。報道によると、女王は盗んだ資金を贅沢な生活費に充てていたという。
の 米国連邦検事局 （カリフォルニア州東部地区）は、マリア・「ドゥルセ・ピノ」・ディッカーソンをポンジー・スキーム（詐欺的な投資戦略）の実行の罪で起訴した。 チャールズ・ポンジ1920年代に切手投機計画で投資家を騙したことで有名です。
ディッカーソンの欺瞞戦術
起訴状によると、ディッカーソン容疑者は、この計画で得た資金を、ラスベガスへのプライベートジェット旅行、デザイナーブランドの買い物、豪華な休暇など、ソーシャルメディアで頻繁に披露する贅沢な生活費に充てていたとされている。
47歳のディッカーソンは、元ミス・ネバダ・コンテスト優勝者で、クリエイティブ・リーガル・ファンディングスという詐欺ビジネスを経営していたとして告発されている。 起訴 今週公開された文書によると、彼女は2020年にカリフォルニア州で会社を登録し、合法的な事業に関連していると虚偽の主張をしていた。
によると SECの苦情ディッカーソン容疑者は、自身の会社「クリエイティブ・リーガル・ファンディングス」が人身傷害訴訟の弁護士に融資を行っていると主張して投資家を騙した疑いがある。彼女は保証された利益を約束し、多国籍カジノ会社のCEOを含む著名な幹部から資金援助を受けていると虚偽の主張をした。
司法省と証券取引委員会（SEC）は、ディッカーソン氏の主張は虚偽であると主張している。同氏は、弁護士への融資で投資家に保証された利益を約束するポンジー・スキームを運営していたとされている。
この間、ディッカーソンはソーシャルメディアで、プライベートジェットでの旅行、高級品、成人向け美人コンテストへの参加など、贅沢なライフスタイルを誇示していた。特に、彼女は詐欺疑惑が続いている間に、ミス・エリート・ネバダ・コンテストで優勝した。
お金はどこへ行ったのか？
当局は、ジェット機で世界を飛び回り、美人コンテストに出場するなど、ディッカーソンの贅沢なライフスタイルは投資家を欺くための意図的な試みだったと主張している。起訴状によると、彼女は得た資金を贅沢品の購入に充てた。例えば、彼女は2021年に9万3000ドルでメルセデス・ベンツGLE350を購入し、2022年には15万ドルでメルセデス・ベンツEQS V4を購入した。
それに加え、彼女はカジノで何千ドルも賭け、サクラメントの広大な邸宅に現金100万ドルを費やし、その後3万ドルで家具を揃えた。当局は、フィリピン系アメリカ人のディッカーソンが詐欺計画で特に他のフィリピン人を狙っていたと主張している。
彼女は投資家を誘致するためにポンジスキームを使い、高い利益を約束し、新しい投資家からの資金で既存の投資家に返済した。起訴状によると、彼女は140人の投資家から約1,000万ドルを集めた。
昨年、フィリピンの女優リタ・マグダレナを含む数十人の投資家が、 訴訟を起こした ワシントンのディッカーソン氏を相手に、5,000ドルから145,000ドルに及ぶ投資の回収を求めた訴訟を起こした。リタ・マグダレナはインスタグラムで、 明らかにした 彼女はポンジースキームの被害者だった。
インスタグラム / リタ・マグダレナ
マグダレナさんは、サンディエゴにいる友人の多くもディッカーソンさんと知り合いだったと述べ、彼女の主張に信憑性を与えている。「誰も信用してはいけない」とマグダレナさんは昨年書いた。
ディッカーソンは現在、通信詐欺、マネーロンダリング、証券詐欺の31件の罪で起訴されている。 タイの詐欺師 ディッカーソン氏は2017年に1億2000万ポンドのポンジースキームで懲役1万3000年以上の判決を受けており、司法省はディッカーソン氏が最長50年の懲役と約1300万ドルの罰金を科される可能性があると見積もっている。
「申し立てられた通り、クリエイティブ・リーガル・ファンディングスの業務は創造的でも合法でもなかった。これは、フィリピン系アメリカ人コミュニティのメンバーが多かった個人投資家に対して行われた詐欺に他ならない」と、SECサンフランシスコ地域事務所の所長モニーク・ウィンクラー氏は声明で述べた。
#米国の美人コンテストの女王が贅沢な暮らしのためにフィリピン人をターゲットに1000万ドルのポンジースキームを実行した何が起こったのか