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元Comelec議長、米国で贈収賄とマネーロンダリングの罪で起訴される

元選挙管理委員会委員長アンドレス・バウティスタ （ファイル写真） マニラ 元選挙管理委員会（COMELEC）委員長のアンドレス・バウティスタ氏は他の3人とともに、2016年の選挙に関連した贈収賄とマネーロンダリングの疑いで米国の裁判所に起訴された。米司法省はウェブサイト上のプレスリリースで、フロリダ州南部地区の連邦大陪審が木曜日（米国時間）、選挙管理委員会の元委員長と選挙投票機・サービス提供会社の幹部3人を、2016年の選挙に関連した事業の維持・獲得を目的とした贈収賄およびマネーロンダリング計画に関与したとして起訴状を提出したと発表した。起訴状によると、2015年から2018年の間に、フロリダ州ボカラトン在住でベネズエラ国籍のロジャー・アレハンドロ・ピナテ・マルティネス容疑者（49歳）とフロリダ州デイビー在住で米国国籍のホルヘ・ミゲル・バスケス容疑者（62歳）が、他の人々と共謀してバウティスタ容疑者に少なくとも100万ドルの賄賂を支払わせた疑いがある。「これらの賄賂は、2016年のフィリピン選挙の投票機や選挙サービスの提供に関連する事業の獲得・維持、そして付加価値税の支払いを含む契約の支払いを確保するために支払われたとされる」と米司法省は述べた。「共謀者たちは、2016年のフィリピン選挙の投票機1台あたりの費用を過剰請求して作られた裏金を通じて賄賂を賄ったとされている。汚職による支払いの性質と目的を隠蔽し偽装するため、共謀者たちは裏金について暗号化された言葉を使い、送金を正当化するために不正な契約や偽装融資契約を結ばせた。共謀者たちはその後、アジア、ヨーロッパ、米国（フロリダ州南部地区を含む）の銀行口座を通じて賄賂計画に関連する資金を洗浄したとされている。」ピネート氏とバスケス氏は、それぞれ海外腐敗行為防止法（FCPA）違反の共謀罪1件とFCPAの実質的違反罪1件で起訴されている。バウティスタ、ピナテ、バスケス、そしてベネズエラとイスラエルの二重国籍を持つエリー・モレノ容疑者（44歳）は、それぞれマネーロンダリング共謀罪1件と国際的金融商品ロンダリング罪3件で起訴されている。有罪判決を受けた場合、ピネート氏とバスケス氏はそれぞれFCPAおよびFCPA違反共謀の罪で最高5年の懲役刑を受けることになる。米司法省は、バウティスタ、ピナテ、バスケス、モレノの各被告は、国際的資金洗浄とマネーロンダリング共謀の罪でそれぞれ最高20年の刑に処せられると述べた。国土安全保障省捜査局のエルドラド特別捜査班マイアミは、内国歳入庁犯罪捜査局（IRS CI）マイアミの協力を得て、この事件を捜査している。プレスリリースによると、司法省国際問題局、フィリピン司法省、オンブズマン事務所が多大な支援を提供した。しかし、米国司法省は、起訴状は単なる申し立てであり、法廷で合理的な疑いを超えて有罪が証明されるまではすべての被告人は無罪と推定されると明言した。 （PNA） #元Comelec議長米国で贈収賄とマネーロンダリングの罪で起訴される