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米国の政府機関がタイムシェア詐欺計画について銀行に警告

連邦政府機関 警告している メキシコを拠点とする国際犯罪組織に関連するタイムシェア詐欺計画について金融機関に警告。 の 金融犯罪取締ネットワーク （FinCEN）は、 財務省の 外国資産管理局 （OFAC）と FBI、リリース 知らせ 火曜日（7月16日）のトピックについて。 さらに、OFACは火曜日に、 認可された 火曜日の報道によると、メキシコの会計士3人とメキシコの企業4社が、ハリスコ新世代カルテル（CJNG）が主導するタイムシェア詐欺に関与していたことが分かった。 プレスリリース。 「カルテル詐欺師は、書類上や の上 電話で話すと、彼らは米国民を騙すために訓練されたマネーロンダリング業者だとわかるが、実際は、 ブライアン・E・ネルソンテロ対策および金融情報担当次官は声明でこう述べた。「迷惑電話やメールは正当なものに見えるかもしれないが、 実は カルテルに支援された犯罪者によって作られたものだ」 発表によると、これらの計画では、国際犯罪組織がメキシコでコールセンターを運営し、米国を拠点とする第三者のタイムシェアブローカー、弁護士、または販売担当者になりすまし、電話によるマーケティング、なりすまし、前払い金の計画を通じてメキシコのタイムシェアの米国所有者をターゲットにして詐欺を働き、法律事務所や国際機関になりすまして再被害計画で被害者を再びターゲットにすることも多いという。 火曜日に発表された共同通知では、タイムシェア詐欺に関連する手法、財務類型、危険信号の指標が詳細に説明されている。 2019年から2023年の間に、約6,000人の米国の被害者がメキシコのタイムシェア詐欺で3億ドルを失ったと報告したと発表された。 タイムシェア詐欺 FBIからのデータ。 「財務省とパートナーは、致死的な麻薬密売や人身売買などに資金を提供しているこの悪質な活動を阻止するために利用可能なあらゆる手段を講じており、国民にはこうした脅威に対して警戒を怠らないよう財務省の資源を活用するよう呼びかけている」とネルソン氏は声明で述べた。 通貨監督官代理 マイケル・J・スー 水曜日（7月10日）に、人工知能やその他の技術は いる で使われる 詐欺「実証済みの詐欺」は依然として一般的です。 「詐欺師は信頼できる企業、政府機関、あるいは銀行員を装い、被害者に偽の口座にすぐに送金するよう要求することが多い」とスー氏は述べた。「ほとんどの場合、送金が完了すると資金は回収できない」 もっと見る: 銀行、 FBI、…