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パナマ文書：裁判終了、モサック・フォンセカの創設者を含むすべての被告が無罪

「パナマ文書」裁判は、スキャンダル発覚から8年を経て終了した。2021年以降何度も延期された後、昨年4月に開廷されたこの裁判は、パナマの法律事務所モサック・フォンセカに関連してマネーロンダリングの罪に問われていた28人の無罪判決で終わった。同事務所の創設者であるユルゲン・モサック氏とラモン・フォンセカ・モラ氏の2人も無罪となった。「正義はなされた。我々は裁判官の判決に非常に満足している」とモサック氏の弁護士は述べた。同国の新大統領によると、「パナマ文書」はパナマの「金融システム、イメージ、競争力を損なうためのでっちあげ」に過ぎなかった。 この事件が明るみに出たのが2016年。その数ヶ月前、ジョン・ドウと名乗る人物が、法律事務所モサック・フォンセカが設立・管理するオフショア企業に関係する未公開のファイルをドイツの日刊紙南ドイツ新聞に転送した。1100万件以上の文書に含まれていた膨大なデータは、世界中の109の報道機関を動員し、「パナマ文書」として知られる調査は国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）の調整のもと行われた。 暴露により、国家元首や政府首脳、大臣や首相などの政治家、スポーツ、芸術、金融界の著名人が、税務当局から資本、利益、財産を隠していたことが明らかになった。これらの人物には、暴露後に辞任したアイスランド政府トップのデイビッド・グンラウグソン氏、現英国外交トップのデイビッド・キャメロン氏、アルゼンチン元大統領マウリシオ・マクリ氏、現ウクライナ大統領ウォロディミル・ゼレンスキー氏、サッカー選手リオネル・メッシ氏、中国俳優ジャッキー・チェン氏などが含まれる。アップル、ウーバー、ナイキなどの多国籍企業も摘発されている。 28人の被告は「認証された」証拠がないため無罪となった これらの個人や企業はパナマの企業を通じて不透明な会社を設立し、違法行為から得た可能性のある資金を隠すための銀行口座を開設できるようにした。 創業者のユルゲン・モサック氏とラモン・フォンセカ・モラ氏にちなんで名付けられたモサック・フォンセカ社は、評判に「取り返しのつかない損害」を与えたため、2018年3月に完全に活動を停止した。その直前の2017年、欧州連合（EU）はパナマを租税回避地のブラックリストに載せていた。2019年、ICJIは、このスキャンダルに関係する22カ国が12億ドルを回収したと発表した。 裁判は2021年に予定されていたが、いくつかの理由により延期された。2022年1月、パナマ司法制度は経済秩序を損なった罪で同国の国民32人を起訴すると発表した。裁判はその後、同年11月に行われる予定だった。 一方、モサック弁護士とフォンセカ弁護士の2人は、2017年に別の事件「ラバ・ジャト」で逮捕され、公判前拘留されている。この事件では、2023年の公判以降、ブラジルの建設大手オデブレヒトを含む建設会社に関連したマネーロンダリングと汚職の罪で、最長12年の懲役刑を宣告される恐れがある。判決はまだ言い渡されていない。 「マネーロンダリング犯罪を犯したとされる28人の被告に対する」公判は4月8日月曜日に始まった。当然ながら、弁護士2人も裁判にかけられるが、従業員1人は2021年に最高裁判所で無罪となった。5月初旬、告発された会社の創設者の1人であるラモン・フォンセカ氏は裁判を欠席し、入院後に死亡した。 裁判は先週の金曜日に終わったばかりだ。裁判所の声明によると、「パナマ文書」事件で「マネーロンダリングを通じて経済秩序を侵害したとして告発された28人」は、バロイサ・マルキネス判事によって無罪判決を受けた。その中にはユルゲン・モサックとラモン・フォンセカ・モラも含まれている。 しかし、検察官のイシス・ソトは、彼らに対して最高刑である懲役12年を求刑した。検察は、彼らとその会社が、特にドイツの多国籍企業シーメンスが関与するオフショア会社の設立を指示したと非難し、シーメンスは、この裏金を手数料の支払いに関連するお金を「節約」するために使用したとされている。 判事は、同社のサーバーに収集された証拠は「保管の連鎖を尊重していない」と判断した。その結果、「その信憑性と完全性」は「確実に確立できなかった」。さらに、判事は「残りの証拠は被告の刑事責任を判定するのに十分で決定的ではないと判断した」と続けている。さらに、裁判所は被告に重くのしかかる「暫定措置の解除」を命じた。 モサック氏にとっては「不正」、大統領にとっては「でっちあげ」 手続きの「欠陥」を主張したユルゲン・モサック氏を含む数人の被告の弁護士ギレルミナ・マクドナルド氏は安堵の意を表した。「正義はなされました。私たちは裁判官の決定に非常に満足しています。」モサック氏は「私だけでなく、私と一緒に働いたすべての人々に対して、本当に大きな不正が行われました。そのような人は大勢います」と残念がった。「私のパートナーも、私と一緒に働いたすべての人々も、真面目で誠実で正しい人々でした」と同氏は語った。 結果は予想通りか？ マスコミによると、パナマ企業の活動、例えば脱税やマネーロンダリングを可能にするオフショア会社の設立と管理が証明されれば、パナマ司法当局は量刑に関してすでに困難に直面している。「問題の核心は、当時の規則に従ってパナマで犯罪が行われたかどうかだ」と説明されている。事件が起こった当時、パナマのマネーロンダリング防止法の一部の条項はまだ施行されていなかったからだ。 パナマの新大統領ホセ・ラウル・ムリノ氏にとって、このスキャンダルは「でっちあげ」にすぎない。「モサック・フォンセカ事件を見れば、我が国の金融経済モデルの終焉の始まりが明らかになった。被告全員が無罪となったが、それは実際には我が国のイメージと競争力を弱めることを狙った国際的なでっちあげだった」とムリノ氏は就任演説で述べた。 #パナマ文書裁判終了モサックフォンセカの創設者を含むすべての被告が無罪