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リサイクル、モンテカルロは「グレーリスト」の危険性があります。 イタリアとフランスからの汚いお金

この分析では、有限責任会社（SARL）が最近導入されたこと（この法的形態は2007年に創設された）とその非常に急速な発展（2021年にはモナコの企業の14％を占めていたが、営利企業の 68%）、適用される資本要件と限られた外部監督。 Sarl には、海洋、管理、金融、不動産の分野で活動を行っている企業が含まれ、高リスクとして分類されています。司法制度Moneyval の専門家が指摘するその他の重要な側面は、司法制度に関するものであり、司法制度が必ずしもマネーロンダリングと戦うことができるとは限らない。 2018年の刑法改正により、マネーロンダリング推定の仕組みが導入された。 これは重要な前進ではあったが、これまでのところ、2021年に有罪判決が出たのは1件のみで、確定的ではなかった。さらに、Moneyvalの専門家らは報告書の中でさらに説明しているが、モナコでは、他の法域とは異なり、上訴の期限や同じ法的問題を提起できる回数の制限はない。 これにより、裁判手続きが長くなる。報告書はまた、疑わしい報告書を提出してマネーロンダリングとの戦いにおいて「門番」として行動すべき団体の数も列挙した。 2020年末の時点で、公証人3名、執行吏3名、弁護人22名、他の弁護士9名、研修生1名がモンテカルロにいた。モナコには、生命保険契約やその他の投資関連保険を販売する保険代理店やブローカーも 83 社ありました。 それから、両替商が 3 件と質屋が 1 件あります。 カジノが 3 つあり、不動産業者が 151 人、法律顧問が 77 人、公認会計士と公認会計士が 47 人、貴金属と貴石の宝石商が 144 人、信託および会社のサービスプロバイダーが 37 人、管財人が 34 人、競売人が 26 人、集合住宅オフィスが 22 軒あります。 。 #リサイクルモンテカルロはグレーリストの危険性があります #イタリアとフランスからの汚いお金