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2024-06-04 12:40:00
ニューヨークの裁判所の書類には、テロ組織と関係のある企業への支払いに関して、英国の銀行スタンダード・チャータードに対する新たな疑惑が記されている。
スタンダード・チャータード銀行は長年にわたりリバプールのシャツスポンサーを務めている。
ニューヨークの裁判所に提出された書類によると、リバプールの主要スポンサーはテロリスト集団の資金提供者のために数十億ドルの取引を行ったとして告発されている。
スタンダード・チャータードは、1シーズンあたり5000万ポンドの契約を結んでいる英国の銀行で、 リバプールは、2008年から2013年にかけて、対イラン制裁に違反して1000億ドル（780億ポンド）以上の取引を数千件実行したとして告発されている。
2012年、同銀行は英国政府の介入により、米国司法省によるマネーロンダリング疑惑での訴追を免れた。 デイヴィッド・キャメロン 首相だった。数々の制裁違反とデューデリジェンスの不履行に関連して、20億ドル（15億ポンド）以上の罰金を支払った。
しかし、先週金曜日に提出された新たな申請書によると、 BBCが見た 元銀行幹部で内部告発者となった人物は、銀行がテロ組織を含むイランの団体と認めた以上の取引を行ったことを示す証拠を米国当局が見逃したり隠蔽したりしたと主張している。
BBCの報道によると、独立専門家が、ヒズボラ、ハマス、アルカイダ、タリバンを含む「テロ組織」に資金を提供していると米国政府が指定した個人や企業との96億ドルの外貨取引を特定した。
2009年から2011年までスタンダード・チャータード銀行の取引サービス部門の責任者を務めた内部告発者ジュリアン・ナイト氏の提出書類によると、独立した専門家がスプレッドシートを分析したという。
さらにその専門家は、米国政府が「テロ組織」に資金を提供していると指定した企業が関与する、さらに96億ドル（75億ポンド）相当の取引を発見したと主張している。
スタンダード・チャータード銀行は声明で、今回の訴訟は「これまでの失敗した試みに続き、銀行に対する捏造された主張を使おうとする新たな試み」だと述べた。また同銀行は「裁判所はこれまで繰り返してきたように、今回の訴えを却下すると確信している」と付け加えた。
ミラー・フットボールはリバプールFCに連絡を取った。
2月に米国最高裁判所は内部告発者らが起こした民事訴訟を棄却した。この訴訟は以前に下級裁判所によって棄却されていた。
スタンダード・チャータードは2010年以来リバプールのメイン・シャツ・スポンサーを務めている。年間5000万ポンドの契約は2026/27シーズンの終わりに期限切れとなる予定だ。
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#リバプールのスポンサーであるスタンダードチャータード銀行がテロリストへの資金援助をしていたとの非難に直面