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2024-06-04 12:06:00
世界的なニュースメディア「エポックタイムズ」の最高財務責任者が逮捕され、6,700万ドルの資金洗浄の容疑で告発された。
ニュージャージー州のウェイドン・ビル・グアン（61歳）は、 ニューヨーク 日曜日に逮捕された後、月曜日にマネーロンダリングと銀行詐欺の容疑で起訴された。彼は無罪を主張した。
検察官は、グアン氏が管理していたエポックタイムズのメイク・マネー・オンラインチームのメンバーが、 暗号通貨 「犯罪収益数千万ドルを故意に購入する」
検察官によれば、これには不正に得た失業手当の資金がプリペイドデビットカードにチャージされたものも含まれていた。
検察当局によると、盗まれた個人情報はその後、マネーロンダリングの疑いのある計画の一環として口座を開設するために使用されたという。
その後、資金はエポックが保有する他の銀行口座とグアン氏の個人銀行口座および暗号通貨口座を通じて再び洗浄されたとされている。
関は出場停止
裁判記録にグアン氏の弁護士として記載されている連邦検察官補佐のアリエル・ワーナー氏は、容疑についてコメントを控えた。
月曜日に発表された起訴状にはエポックタイムズの名前は挙げられておらず、代わりに「多国籍メディア企業」と呼ばれている。
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同報道機関は声明で、連邦捜査に協力すると述べた。
「エポックタイムズは、取引の誠実さを何よりも重視するという指針を持っています。当社は、関氏に対する疑惑に関するあらゆる調査に全面的に協力するつもりですし、今後も協力します」と書面による声明で述べた。
「当面、合理的な疑いを超えて有罪が証明されるまではグアン氏は無罪であるが、この問題が解決するまで会社は彼を停職処分とした。」
検察当局は、この容疑はメディア会社の取材活動とは関係ないと述べた。
マネーロンダリング疑惑が始まったとき、メディア企業の収益は約1500万ドルから6200万ドルへと約410％増加したと彼らは述べた。
グアン氏は、銀行が取引の増加について尋ねた際に、正当な寄付金が増加したと嘘をついたとされている。
#エポックタイムズのCFOが失業手当6700万ドルの資金洗浄とその他の詐欺容疑で逮捕される #ニュースUKビデオニュース