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2024-05-28 19:01:14
犯罪資産局がヤンヤンファンから押収した高級品の中には、毛皮のコートや数万ユーロ相当のデザイナーバッグなどがあった。
犯罪資産局（CAB）がヤンヤンファンから押収した高級品の中には、毛皮のコートや数万ユーロ相当のデザイナーバッグなどがあった。
4月、CABが商品と22万9000ユーロを犯罪収益として申告するよう求めた審問で、彼女は自らを弁護した。
連邦捜査局の主張は、ファン氏が大麻栽培施設に関与する組織犯罪グループとつながりがあり、その不動産を管理する役割を担っていたということだ。
アレックス・オーエンズ判事は判決を迅速に下すと述べていたが、最近の審理で、判決は次の期日までには下らないだろうと彼女に告げた。
「過去3週間、毎日」この事件に取り組んでいたにもかかわらず、まだ準備はできていなかったが、ほぼ完成していた。
出廷したファンさんは裁判官に感謝の意を表した。
彼女は以前、裁判所で自分はファッション愛好家だと述べ、商品がアイルランドと中国の間の巧妙なマネーロンダリング活動の一環として購入されたことを否定していた。
彼女はまた、自身が管理する12の銀行口座にも関わっており、2005年以降、170万ユーロがそこから出金されている。
CABの弁護士は、現金取引の全てが中国にいる彼女の両親からのものだったというのは「信じられない」とし、それが不動産の売却によるものだとする彼女の証言は「矛盾している」と述べた。
CABは、高級品の購入は彼女の申告所得（最高額で年間3万ユーロ弱）で賄うことはできなかったと主張している。
ダブリンの不動産は2015年に14万5000ユーロで購入され、その後、銀行小切手と現金送金、および「不明な出所」からの5万ユーロを使用して22万9000ユーロで売却された。
彼女は2010年から2020年の間にプラチナのブラウン・トーマスカードで高級品に12万9000ユーロを費やしたと伝えられている。
彼女はお金は両親からもらったものだと主張しているが、CABは彼女がその主張を裏付ける証拠を何も提示していないと述べた。
捜査当局は、これらの品々は、海外で高級品を購入するために中国から送金する「代購」という手法を使ったマネーロンダリングシステムの一部だったと主張している。
押収された品物には、2,500ユーロ相当のシャネルのプチ タイムレス トート ブラック キャビアレザー、2,000ユーロ相当のルイ ヴィトンのオンザゴー トート MM、4,400ユーロ相当のグレイン カーフスキンのシャネル メダリオン バッグ、3,950ユーロ相当のルイ ヴィトンのプチ マル トランクなどがある。
その他の品物には、1,000ユーロ相当のシャネルのゴールドビニールチェーンショッパー、245ユーロ相当のルイヴィトンのパスポートカバーモノグラム、ジミーチュウの靴などがある。
「なぜ彼らが私を信じてくれないのか分からない」と彼女はCABについて語った。
ファンさんは靴や服にお金をかけており、「それが私の唯一の趣味です」と語った。
CABが提示した170万ユーロという見出しの数字は「衝撃的」だが、詳細を調べてみるとそれは真実ではないと彼女は述べた。
彼女によると、取引の多くは、アパートの売却や両親からの送金で動かされている同じお金だという。
#CABのターゲットであるヤンヤンファンはデザイナーズ商品のコレクションを取り戻せるかどうかを待っている