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ナイジェリアによるバイナンス従業員逮捕の裏に賄賂要求の主張

巨大仮想通貨取引所バイナンスのコンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリアン氏は、1月にナイジェリアを旅行中、不安を抱かせるメッセージを受け取った。同社は約1億5000万ドルの仮想通貨の支払いまでに48時間の猶予があるという。この問題とニューヨーク・タイムズ紙がメッセージを精査した5人の関係者によると、元米国法執行官のガンバリアン氏は、このメッセージをナイジェリア政府関係者からの賄賂の要求であると理解したという。 彼とバイナンスの同僚グループは、同社を税金違反で非難し、従業員を逮捕すると脅迫したナイジェリアの議員と面会したところだった。バイナンスの関係者らはパニックに陥りナイジェリアから逃亡した。 報告書に詳しい関係者２人によると、同月下旬、ガンバリアン氏は支払い要求を記した３ページの報告書を書き、バイナンスの弁護士に渡した。 関係者らによると、同氏はナイジェリア政府の関係者にも警告し、事件について詳しく話したという。このエピソードは、ガンバリアン氏が2月に行ったナイジェリアへの2度目の旅行の背景となった。 帰国後、彼と同僚のナディーム・アンジャルワラ氏はナイジェリア当局に逮捕され、バイナンスに危機が生じた。ガンバリアンさんは、 九済刑務所に拘禁されている 同氏は4月8日に政府施設からナイジェリアの首都アブジャに移送されて以来、過去4週間にわたり同市に滞在していた。同氏の件はバイナンスにとって最新の法的頭痛の種となっている。 罰金43億ドル 昨年、同社のプラットフォーム上での犯罪行為の蔓延を許可したという米国政府の告訴を解決するため、訴訟を起こした。 4月、同社の創設者であるChangpeng Zhao氏は、 宣告された これらの違反に対する彼の役割により、懲役4か月。ナイジェリア当局はバイナンスとガンバリアン氏の両氏を脱税とマネーロンダリングの罪で起訴した。 バイナンスは 拒否されました ガンバリアン氏が社内で何らかの「意思決定権」を持っていたということだ。「ナイジェリア政府からのメッセージは明らかだ」とバイナンスの最高経営責任者リチャード・テン氏は火曜日のブログ投稿で述べた。 「バイナンスをコントロールするためには、無実の中堅職員と元米国連邦職員を拘束し、危険な刑務所に入れなければならない。」ナイジェリアの国家安全保障問題担当大統領補佐官ザカリ・ミジンヤワ報道官は文書で、ナイジェリア政府は「適正手続きに従い、事実と証拠に基づいて」主張を行うと述べた。「我々はナイジェリアが良い訴訟を起こしていると確信している」とミジンヤワ氏は語った。 「バイナンスも同様に、法の支配の下で自らの主張を展開し、正義が実現するあらゆる機会を得る。」テン氏はブログ投稿の中で、仮想通貨業界のホットスポットとなっているナイジェリアとバイナンスとの関わりの歴史を説明した。 それは 2 番目に高い率 データ会社チェイナリシスによると、世界における暗号通貨の導入率はインドに次いで高いという。2023年、ナイジェリアの金融規制当局はバイナンスに対し、ナイジェリアでの投資家勧誘を停止するよう指示する声明を発表した。 テン氏によると、バイナンスは国内での広告を停止し、政府当局者と面会することを申し出たという。しかし、緊張は高まり続けた。 ここ数カ月間、ナイジェリア当局者らはバイナンスでの取引が同国の通貨ナイラの暴落の一因になったと主張してきた。 そして12月には、ナイジェリア下院の委員会がバイナンスの代表者に公聴会に出廷するよう要請した。1月8日、ガンバリアン氏とバイナンスの従業員グループはこれらの議員と面会した。 すぐに会議は物議を醸すようになり、議員らは税務違反を含むバイナンスに対する告発リストを読み上げた。 ブログ投稿によると、彼らはまた、テン氏に対する逮捕状を請求すると脅したという。テン氏は、バイナンスの従業員らが会議から退出したところ、「正体不明の人物」から近づき、疑惑を解決するために金を払うよう勧められたと書いた。 その後、バイナンスの代理人を務める地元弁護士が下院委員会の代理人を名乗る人物と面談したとテン氏は書いた。代理人と称される人物は、「これらの問題を解決するために、48時間以内に秘密裏に仮想通貨で多額の支払いを行うこと」を要求したとテン氏は書いた。 事情に詳しい関係者４人によると、その額は約１億５０００万ドルだった。テン氏は投稿の中で、「私たちのチームはナイジェリアでの安全に対する懸念を強め、すぐに出発した」と書いた。 「もちろん、私たちは合法的な和解案とはみなさず、弁護士を通じて支払い要求を拒否しました。」事情に詳しい関係者２人によると、ガンバリアン氏は１月にナイジェリアを出国した後、同僚らとこの事件について話し合い、支払い要求を記した報告書を回覧した。同月後半、ガンバリアン氏はナイジェリアの治安当局および金融犯罪執行当局者との会合の設定を開始した。 会話に詳しい関係者によると、当時、金融犯罪対策局の上級幹部らは1月8日の会議中に何が起こったのかについて熱心に話し合っていたと同氏は述べた。ナイジェリア金融犯罪委員会の報道官、デレ・オエワレ氏は先月テキストメッセージで、この支払い要求についてコメントを控えた。 同氏は月曜日のコメント要請に応じなかった。テン氏は火曜日の投稿で、ガンバリアン氏がナイジェリアに戻っても安全であるという保証をバイナンスが受け取ったと書いた。 地元に深いつながりを持つ同社顧問は、バイナンス関係者にナイジェリア国家安全保障顧問事務所と面会するよう勧めたとテン氏は書いた。ガンバリヤン氏とアンジャルワラ氏は2月26日の会合に出席した。数時間の話し合いの後、ナイジェリアの金融犯罪当局者がガンバリヤン氏を脇に呼び、「すべてが順調に進んでいる」と告げたとテン氏は書いた。その後、別のナイジェリア当局者が部屋に入り、バイナンスに対しナイジェリアのユーザーに関する詳細な情報を提供するよう要求したが、同社はこの要求に応じる気はなかった。 ガンバリヤン氏とアンジャルワラ氏のパスポートは没収され、二人は安全な敷地内に３週間拘留された。 3月22日、彼らの弁護士は刑事告訴が予定されているという知らせを受けた。アンジャルワラさんは翌日逃亡した。 彼はナイジェリアを出国し、それ以来公の場で発言していない。ガンバリアン氏は敷地内に一人でいた。 タイムズ紙が閲覧したメッセージのコピーによると、同氏が到着して間もなく、ナイジェリアの金融犯罪当局がアブジャの米国大使館にメモを送っていたという。「ティグラン氏は現在我々のチームと協議中であり、彼の滞在の目的は純粋に建設的な対話を目的としているということを強調することが重要だ」と書簡には書かれている。 「本人が積極的に参加していることを保証します。」ガンバリアン氏は間もなく、イスラム国が2022年に脱獄を行った悪名高い施設、クジェに移送された。裁判は先週の木曜日に始まる予定だったが、裁判所は裁判を5月17日まで延期した。ジュリアン・E・バーンズとグレン・スラッシュはワシントンから、サンデー・イスワはナイジェリアのアブジャからレポートに寄稿した。…