ロイターイゴール・ケサエフ
NOS ニューウス・ヴァンダーグ、22:31
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本物の警察
経済学編集者
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クレムリンやロシアの兵器産業とつながりのあるロシアの億万長者イーゴリ・ケサエフ氏は、ロシアによるウクライナ侵攻（2022年2月24日）から1カ月以上経ち、数百万人をオランダに案内した。 EUは4月8日に同氏に制裁を課した。
それはそれで明らかだ 臨時年次報告書 最近商工会議所に提出されたオランダの郵便ポスト会社からの報告書。 このハーグの会社で、彼はロシア最大のタバコ販売会社であるメガポリスの株式を保有している。
メガポリスはケサエフ氏だけでなく、タバコメーカーのフィリップモリスや日本たばこ産業も大きな株式を保有している。 ロシア人はメガポリス・インベストメントBVを通じて約40％を所有している。
これにより、彼は毎年利益を分配することができます。 たとえば2021年には約8000万ユーロとなる。 ケサエフはオランダ経由で、その数百万ドルをキプロスにある自分の小さな会社に毎年送金した。
制裁リストに載ってる
2022 年に、その資金の流れは少なくとも部分的に終わりを迎えました。 2月24日のロシアのウクライナ侵攻から1か月後、Kesaevs Haagse bvは約800万ユーロの利益分配を受け取りました。 その後、そのお金のほとんどすべてがキプロスに送られました。
16日後、EUはロシア人を国外退去させた 制裁リスト。 EUは同氏がロシア政府や治安当局と緊密な関係にあり、ロシア軍に供給する兵器工場の大株主であると非難している。
凍った
ケサエフ氏に課された制裁により、ハーグの会社の資産は凍結された。 その瞬間から、彼または彼女は賞金を受け取ったり支払ったりすることができなくなります。 その結果、約6億5000万ユーロの資産がオランダに「閉じ込められた」ことになる。
もう一つの影響は、同社の会計士である PwC が年次会計を監査しなくなったことです。 ケサエフさんはまた、オランダの貯金箱に別の会計士を見つけることにも失敗した。 したがって、同社が商工会議所に提出した年次報告書は形式的には暫定版となる。
商工会議所のデータによると、同社のオランダ人取締役は現在も雇用されている。 ロシアの監督も同様だ。 3代目の監督もオランダ人だったが、2022年に辞任した。
同年、同社は取締役に数万ユーロを支払った。
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#ロシアのタバコ王制裁直前に数百万人をオランダに案内
2024-04-29 20:31:20