CRAは税金詐欺師に3,700万ドルを支払った、封印されていない宣誓供述書が主張

あ 一度封印された宣誓供述書 カナダ税務裁判所に提出され、次の者によって取得されました。 フィフス・エステート 詐欺師とされる人々がどのようにしてカナダ歳入庁を騙し、納税者のお金3,700万ドルを騙し取ったかを詳述している。

この文書の中で、カナダ歳入庁の訴訟担当官は、トロント地域の企業ゴールド・ライン・テレマネジメント社が納税申告書に「重大な虚偽記載」をしており、「偽取引に参加した企業グループの一員」だったと主張している。

KPMGの弁護士らは、この宣誓供述書が原因となる可能性があると述べた。取り返しのつかない被害」がゴールドラインにリリースされた場合、10か月間非公開にされました。

からの裁判所への申し立ての後、 フィフス・エステート、KPMGは最終的に昨年末に立場を逆転し、顧客は次のように述べた。 もう反対しない リリース。

で 独自の裁判所への提出書類ゴールドラインは提出書類に「意図的かどうかに関わらず虚偽はなかった」と述べ、長距離通信事業に誠実に従事していたとしてCRAの申し立てを棄却した。

Gold Line は数十年にわたり通信事業に携わっており、プリペイド長距離テレホン カードやその他のサービスを販売しています。

CRAは、ゴールドラインが2016年から、国際電話の通話時間を売買すると称して、卸売電気通信業界の仲介者としての役割を果たしたと主張している。 CRAが現在「偽」取引であると主張している内容に基づいて、同社は売上税3,700万ドルの還付を請求し、受け取った。

ゴールドラインのサプライチェーンの一部の企業は、報告された別の事件に参加したとされる までに フィフス・エステート 昨年末。 その際、CRAは現在「違法な」税金還付と呼ばれるもので6,300万ドル以上を支払ったことを認めた。

見る | 『The Fifth Estate』の「Swindling the System」:

CRAは、これら2つの事件の間に、カナダの税務当局が長年よく知っている詐欺の一種であるカルーセルスキームに1億ドルを不当に分配したと主張している。

「行方不明トレーダー詐欺」としても知られるカルーセル スキームは、偽の企業と請求書で満たされた複雑なサプライ チェーンに依存して、正規の商取引が行われているように見せかけます。 その後、企業は偽の税金還付請求を提出し、それが知らず知らずのうちに政府によって支払われます。

「あなたの税制が脆弱である可能性があることに気づくまでに、どれくらい失う必要がありますか?」 ドバイを拠点とする脱税アナリストのマイク・チータム氏はインタビューで語った。 「もし私が責任をどこかに負わなければならないとしたら、それはすべて正々堂々とCRAにあります。」

チーザムは 以前登場した カルーセル計画に関して欧州連合の委員会で専門証人として。 同氏は、他国は電気通信や貴金属取引などカルーセル詐欺が起きやすいセクターに対して「リバースチャージメカニズム」を導入しているが、カナダはこれを行っていない、と述べた。

リバースチャージメカニズムが導入されているため、偽の還付を防ぐために、特定の業界は売上税の徴収が免除されます。

チーザム氏は、この種の詐欺行為を阻止するには「法案にたった一行の文章が必要だ」と述べ、「ヨーロッパではこの詐欺が機能することを証明する20年間のマイルストーンがある」と付け加えた。

同氏は、こうした種類の変更がなければ、カナダの税制は乱用に大きくさらされる可能性があると述べた。

「私たちが話している現在、まだ発見されていない事件がさらに5〜10件進行中であると確信しています。」

マリー＝クロード・ビボー連邦歳入大臣は、からの電子メールに返答しなかった。 フィフス・エステート なぜ連邦政府がそのような措置を実施しないのかを尋ねる ヨーロッパでは10年以上前に講じられた予防措置。

1月、エドモントンの西にあるイエローヘッド族の保守党議員ジェラルド・ソロカは、 政府に尋ねたnt カルーセル計画の結果として CRA が支払った不当な金額の見積りを書面で求める。

ビボー氏は、「すべての不当な支払い額を推定する体系的な方法がない」ため、CRAは「情報を提供できない」と回答した。

この訴訟で行われた、封印されていない以前の提出書類には、KPMGがゴールドラインに外部の「会計支援」を提供し、財務諸表を監査した一方で、問題のGST申告書を作成していなかったことが記載されている。

現在、当事務所の法務部門であるKPMG法律事務所が税務裁判所でゴールドラインの代理人を務めています。

KPMGは声明で、「顧客の機密保持のため」この件についてコメントすることはできないと述べた。

ゴールドラインはまた、この問題は法廷で争われているため、コメントしないように勧告されていたとも述べた。

「偽の」トランザクション

CRA の分析によると、ゴールド ラインは購入した時間より 1,000 万分多く販売しました。 しかし、仲介業者として、ゴールドラインの販売と購入は比較的同等であるべきだと同社は述べた。

かつて封印された宣誓供述書には、「ゴールドラインがサプライヤーや顧客と共謀してCRAを欺いていたという圧倒的な証拠がある」と述べられている。

CRAは、ゴールドラインがGSTやHSTを徴収するために登録されておらず、適切な電気通信ライセンスを持たず、「事業拠点を持たなかった」カナダのサプライヤーと取引していたことを指摘し、同社が故意にこの計画に関与していたか、あるいは「重大な過失」があったと主張している。 、電気通信の経験がなく、株主/取締役以外に従業員もいませんでした。」

このことと他の多くの要因に基づいて、CRAは「売買取引は偽りである」と結論付けた。

この訴訟はカナダ税務裁判所で進行中であり、ゴールドラインは主張した税額控除はすべてカナダのサプライヤーに支払った税金に基づいていると主張している。

サプライチェーン内の他の企業もCRAの主張を否認するために法廷に訴えているが、いずれも法廷で検証されていない。 カルーセルスキームの一部の仲介者が知らず知らずのうちに巻き込まれる可能性があります。

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