ヴァルナの実業家ドブロミール・アンドノフ氏は、ブルガリアでフランスのカルフールチェーンを再開する意向を示し、最近その名が見出しになったが、国税庁の主要債務者の一人である。 「Maritsa」の調査により、同社の多くの企業が歳入庁、銀行、法人に対して数百万BGNに相当する未払いの公的債務を抱えていることが判明した。
この情報は 2021 年にメディアによって発表されたものであり、今日の時点でも完全に有効です。 アンドノフ氏は、会社の業績の侵害と、パークマートとアルドのチェーン店の悪名高い名声を背景に、現在、新たなビジネスの冒険に乗り出している。
彼は、2023年1月に登録された「パークマート・ホールディング」EADを通じて、我が国でフランスのブランド「カルフール」で事業を展開することになります。 サブフランチャイズとしての権利は、主に「カルフール」のフランチャイズ権を保有するニコス・ヴァルディノヤニスのAVEグループの一部であるギリシャの仲介業者Retail&More（「リテール・アンド・モア」）を通じて彼に付与された。 最近、フランスの店舗のうち 2 店舗がソフィアにオープンしました。1 店舗は TSUM (Georgi Gergov が賃貸) の旧「パークマート」の敷地内にあり、もう 1 店舗は「ムラドスト 4」にあります。
プロブディフにある 場所は旧第10宮殿博覧会場になります。 アンドノフ氏は2021年にヴァルナに登録され、「パークマート・ホールディング」の資産に登録されている自身の会社「グローバル・リテール・ホールディング」を通じてこの物件を借りた。 3,000平方メートル近い広さの展示ホールは数カ月間にわたって取り壊されてきたが、改修はゆっくりと進んでいる。 計画によれば、この店舗は2024年末までに営業を開始する予定だ。少し前、アンドノフ氏はそこにパークマートの店舗をオープンする意向を持っていたが、そのアイデアは実現しなかった。
ドブロミール・アンドノフの会社ファイルは非常に充実しており、彼の会社の貸借対照表は印象的です。 彼の行動によって、彼は『ウルフ・オブ・ウォールストリート』のジョーダン・ベルフォートのキャラクターにふさわしい競争相手になる可能性がある。 DACSI のリファレンスによると、長年にわたって
ヴァルナ出身の彼は、71 社のオーナーまたはパートナーとして関与しました
食料品小売り、タクシーサービス、不動産から接客業、練炭貿易、ソーラーパークの建設まで、さまざまな活動テーマを扱っています。 これまでに、彼は破産して生産を停止するか、販売業者を上場廃止にするか、参加をやめるかという形で、23社を撤退させた。
「アルド・フレッシュ」EOODは、「アルド」チェーンの黒海沿岸の破綻したスーパーマーケットの経営に経由していた会社の一つで、18万2,204.76レフで国税庁の債務者の一つとなっている。 資本金100レフのこの会社は、2023年にトレーダーとして抹消された。この1年の間に、訴訟手続きの停止、一般差し押さえと債務者の財産の差し押さえの命令、破産宣告と商業活動の停止という手続きが経過した。 2016年の紛争のため、ヴァルナの税務当局は前例のない措置を講じ、同チェーンの15店舗（ゴールデン・サンズ・リゾートの11店舗とアルベナの4店舗）を同時に閉鎖した。
「Aldo Holding」（2017年にトレーダーとして削除）の傘下にある「Aldo Golden Sands」は、334,692.91レフの公的負債を抱えている。 「Aldo Holding」は「Aldo Group」から 2 回改名されました。1 回目は OOD、次に EOOD です。 同社の体操競技に詳しい関係者はこう語る。
私たちの国には、法的に規制されている悪質な慣行があります
債務者は、借金なしで同じ所有者を持つ新規登録会社に会社を譲渡したり、「ボション」として人気を博した他の人物に株式を売却したりすることができます。 会社の記録によると、トランスコマーズSAのオーナーがアルド・ホールディングの経営を主導し、ドブロミール・アンドノフ氏が代理人だったという。 「トランスコマースSA」は、人気のオフショアエリアであるマーシャル諸島の領土にあります。 2012年に設立されたこの会社は、以前に「アルド・アルベナ」EOOD、「アルド・ゴールデン・サンズ」EOOD、「アルド・マーケット」EOOD、および「アルド・ロゼネッツ」EOODの株式を買い取った「アルド・ホールディング」の所有者となり、これは首都の唯一の所有者であるドブロミール・アンドノフの2015年の決定からも明らかだ。
ヴァルナの起業家は、民営化に失敗したルセのドナウ絹工場の取締役会の一員であり、ヴァルナで再登録されたことを思い出してください。 破産した企業の負債は1,810,397.01レフである。
資本金が 2 BGN という微々たるものであるため、国家の財政および行政資源がどのように活用され、使われているかは、残念ではないにしても、おそらく面白いかもしれませんが、法的に、この場合は「New Food Retail」という企業に対して OOD にアプローチすることになります。アンドノフのパートナーはヨルダン・ステファノフです。 同額は国税庁への 1,038,145.29 レフと、インベストバンクへの融資です。 裁判所手続きを通じて、両機関はそれぞれ1レフを保有するBGN 2の株式を差し押さえ、その後再び裁判所手続きを通じて差し押さえは解除された。 資本がはるかに多額であれば、これらの行動はより正当化されます。
納税義務の面でリーダーとなっているのは、アンドノフ氏の個人事業主「アルド・デリバリー」だ。
前回の DAXI レポートでは、2021 年 11 月の時点で、国税庁への負債は 1,163,318 レフでした。 現在までにその金額は利息とともに1,210,254.44レフまで膨れ上がっている。
ブルガリアでカルフールを経営するパークマート・ホールディングEADはヴァルナに登記されている。 同社は、18,581,425 レフという素晴らしい授権資本を持っています。 所有者は英国の「Parkmart Holding LTD」です。 削除された加盟店の一つである「パークマート・ホールディング」EOODの後継企業である。 設立時に株式を引き受けた人のリストを証明する2022年12月30日付の文書では、100パーセント参加している特定の株主はドブロミール・アンドノフ氏のみとされている。 転換後の会社の所在地および登記上の事務所はロンドンにあります。
奇妙に思われるかもしれないが、アンドノフ氏はNRAの指名手配者のリストに載っていないことが判明した。 EGN または法人によって歳入庁の Web サイトにパラメータが設定されている場合、検索エンジンは「その人物は国税庁に望まれていない」という情報を提供します。
NRAへの5つの質問
ドブロミール・アンドノフの会社ファイルに関連して、私たちは歳入庁に次の質問を送信しました。回答は受け取り次第、公開します。
1. NRA は指定債務者に対して何らかの法的措置を講じましたか?
2. なぜ彼は、NRA の 500 万レフを超える債務者リストや公報や指名手配者のリストに、自然人としても法人としても登場しないのでしょうか?
3. NRA はドブロミール・アンドノフから請求を回収するためにどのような有益な手段を講じていますか? 彼の場合、借金、あるいは借金の一部を免除してもらうことは可能でしょうか？
4. 原則として、いかなる債務者からも債権を回収できない場合、どのような手続きが必要ですか?
5. 財務履歴に問題がある債務者は、どのような法的根拠に基づいて新しい会社を登録したり、債務を負った会社を別の人に譲渡したりすることができますか (「ヒューズ」として知られています)。 これは本当の債務者の「痕跡を隠す」方法ではないでしょうか？
ドブロミール・アンドノフ氏の会社の義務に関して、我々は彼がNRAや他の当局とどのようなコミュニケーションをとっているのかをViberで尋ねた。 また、彼に対して強制的またはその他の形式の債権回収のための措置が取られたかどうか。 しかし、彼は答えなかった。 それ以外の場合は、その前に、プロブディフの「カルフール」に関する質問を電子メールで送信できる連絡先を担当者に伝えました。
数百万BGNの負債を抱えている人が、ブルガリアで「カルフール」を運営する会社に認可資本として投資するための数百万ドルをどのようにして持っているのか不思議だ。 知人によると、アンドノフはなりすまし業者で、金を渡した人物は闇に隠れているという。
2024-04-12 04:15:00
1712903930
#NRAへの数百万ドルの債務者が転向した..