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2024-03-29 17:28:23
ニューヨーク –
連邦判事は木曜日に命令を下した サム・バンクマン・フリード 経営破綻した仮想通貨取引所FTXで顧客や投資家を騙した罪で、判決の一部として110億米ドル以上を返済することになった。
専門家らは、この額ではおそらく残りの人生で経済的に無力になる可能性が高いと述べている。
元連邦検事のミッチェル・エプナー氏はＣＮＮに対し、「この没収は、ＳＢＦが利益を上げた場合、それが本人ではなく政府と被害者に確実に渡るようにするためのものだ」と語った。 「彼は生涯にわたって資金を蓄積することは決してできず、破産によって没収をなくすことはできません。」
裁判所は没収金額を決定する際にある程度の裁量権を持っていますが、その金額は主に、被告が支払うことが合理的に期待できる金額ではなく、犯罪の過程で被告が稼いだことが判明した金額に基づいています。
連邦検察は今月初めの量刑覚書で、110億米ドルの没収を求める根拠を明らかにした。 彼らは、バンクマン・フリードが「電信詐欺とFTXの顧客に対する電信詐欺を行う陰謀、および収益洗浄の陰謀に関与した財産」から得た金額を80億米ドルに相当すると述べた。 さらに17億2000万ドルはFTXが偽りの口実で投資家から集めた額で、13億ドルはバンクマン・フリード氏の仮想通貨取引会社が貸し手から借りている金額を占めていると検察当局は述べた。
被害者は補償を受けられるのでしょうか？
差し押さえられた資産からのお金が被害者に直接支払われる賠償とは異なり、没収されたお金は政府によって受け取られ、米国財務省に吸収されます。
木曜日、米国地方判事のルイス・カプラン氏は、事件の性質が複雑で被害者の数が多いため、賠償命令を下すのは「非現実的」だと述べた。 しかし同氏は、政府がFTX破綻の被害者に没収資産を補償できるとの判決を下した。
「このような訴訟では、政府と裁判所は（バンクマン・フリード氏の）資産とその価値をかなり把握することになるだろう」とニュージャージー州東部地区の元米国検事補、アンソニー・カポッツォーロ氏は語った。ヨーク。
バンクマン・フリードの現在価値がいくらなのかは不明だが、おそらく110億米ドルには遠く及ばないだろう。
被害者が受け取る金額の決定は、司法省のマネーロンダリングおよび資産回収部門の内部プロセスの一部である。 これにより、被害者が何らかの支払いを確認するまでにかかる時間が遅れる可能性があります。
ホワイトカラー犯罪の被害者への補償確保は何年もかかる可能性がある。
昨年6月、名誉を傷つけられたセラノス元CEOエリザベス・ホームズの弁護士は、彼女には「経済的資力が限られている」ため、刑務所から釈放された後、犯罪被害者に月250ドルの支払いを強制されるべきではないと述べた。 ホームズ氏とセラノスの元最高執行責任者（COO）ラメシュ・“サニー”・バルワニ氏は、被害者に約4億5,200万米ドルの賠償金を支払うよう命じられた。
バーナード・マドフ氏は、自身が主導した200億米ドルのネズミ講で懲役150年の判決を受けたが、2009年に判決を受けた際には1,700億米ドル以上の没収を命じられた。その計画の余波は15年以上経った今も感じられている。その後、2023年12月に総額約1億5,800万米ドルの最新の支払いが発表された。これまでのところ、司法省は約40億米ドルをマドフの被害者に再配分している。
SBFが出たらどうなる？
25年の刑期に向けて、バンクマン・フリードの資産は政府に引き渡され、彼が借りている残りのお金は釈放されるまで比喩的な棚に置かれることになる。
「現実には、現時点では無関係だ」と司法省詐欺部門の元弁護士ピーター・カッツ氏は言う。
32歳の銀行マン・フリード氏が出所したら、理論的には政府が同氏の収入の一部を差し押さえる可能性があるが、時間をかける価値はないかもしれないとカッツ氏は言う。
「理論的には、彼らは彼が作ったものなら何でも追いかけることができるが、実際の現実として、彼が数百万ドルを稼ぐ仕事に就いた場合、あるいは経済的に棚ぼたを手に入れた場合、彼らは彼を追いかけるだろう」とカッツ氏は語った。 「彼がセブンイレブンに就職して時給20ドルを稼げれば、生活していけるでしょう。」
「政府は被告が州の後見人になることを望んでいないが、政府は寛大ではない」とカポッツォロ氏は語った。 「彼らは彼がどれくらい稼いでいるか、そして必需品や家賃にどれだけ使っているかを調査することになるだろう。」
没収命令の規模の大きさは、政府が金と資産を永久に追及する可能性があるため、バンクマン・フリード氏が経済的に楽になることは決してないことを意味している。
#サムバンクマンフリードは110億米ドルをどのように返済するつもりですか