フアン・コジャド氏：アンドラはペニャニエト氏の弁護士から押収した1億ユーロ以上を維持している

フアン・ラモン・コジャド氏は、元大統領などラテンアメリカの著名な人物を弁護したメキシコ有力者の弁護士として知られる。 エンリケ・ペニャ・ニエト 制度的革命党（PRI）の党員（2012～2018年）は、2015年以来アンドラで1億ユーロ以上を押収している。このことは、EL PAÍSがアクセスし、アンドラの複雑な口座経路を概説する機密報告書から明らかである。オランダ、パナマ、香港に支店があります。

60歳のコラード氏は、自分の財産を動かすために複雑な戦略に目を向けた。 その構造は、最初にBanca Privada d’Andorra (BPA)の預金、次にCredit Andorraの預金を通じて導かれました。 アンドラの捜査当局者らによると、それはメキシコの政治指導者に属していた可能性のある資金の流れを隠すのに役立ったという。

貸借対照表は、影響力のある弁護士が2023年3月にアンドラに自分の名前で少なくとも2つの口座を持ち、1890万ユーロを保有していたことが確認されている。 そして、彼はピレネー山脈の国にある残りの資産をオランダの楽器会社を通じて（活動はせずに）管理していたとのこと。 これらの企業は、マラソン コーポレーション CV (3,090 万ドルを支配)、コンステレーション インベストメンツ CV (4,490 万ドル)、ダイヤモンド コーポレーション CV (5.7 ドル)、およびカイザー インベストメント (474,336 ユーロ) です。 コラードはこの計画を隠れ蓑として利用し、自分の身元を隠すことを強化したと言われている。

ペーニャニエト氏の弁護士だった男性は、遊ばせるお金はなく、アンドラの資産の半分以上（5,640万）を、フォルクスワーゲン、アップル、ディズニー、BASFなどの企業の株式や変額投資ファンドに投資していたという。この新聞がアクセスしたアカウント。

コジャドに対する包囲と並行して、アンドラの司法制度は最も直接的な環境に焦点を当ててきた。 ステファニー・ガルシア、このマネーロンダリング事件を捜査する判事、 ジェット作戦、 同氏は昨年、コジャドのストローマンとされるハイメ・ヘスス・サンチェス・モンテマヨールのこの犯罪で起訴を命じた。この人物はメキシコにある彼の法律事務所コジャド・イ・アソシアドスSA de CV（変動資本株式会社）のパートナーであり、この制度での支払い承認を担当していた人物である。捜査関係者らによると、弁護士の資金が不足しているという。

アントニ・リエストラ アンドラのコジャド弁護士は、ピレネー山脈の国におけるクライアントの資産は正当であると主張し、リベルタ・セルビシオス・フィナンシエロスSA de CV事務所の取締役としてBPAに出廷し、調査対象となった弁護士の会社4社を経営していると述べたサンチェス・モンテマヨールが名目上の役割を果たしたことを否定している。 。 同氏はまた、今後数カ月以内にアンドラの顧客に対するマネーロンダリングの司法調査を申し立て、クレディ・アンドラの口座に預けている1億ユーロ以上の禁輸措置を解除することに取り組む意向を示した。 ヨーロッパの国の裁判官の前での陳述の中で、コジャド氏は、アンドラ（2017年まで銀行秘密によって守られていた国）での自身の財産を、法律事務所の専門的な活動と、父親が創設した質店チェーン「プレンダ・オロ」の事業と結び付けた。 1999年。

一連の新たな捜査の中で、講師はまた、不透明なコラードラケットに関係する楽器会社５社を捜査するよう要請した。 その中には、キュラソー島 (オランダ) の企業 Protostar Private Foundation も含まれます。

この動きを受けて、裁判官は弁護士の家庭環境に対する囲いを強化したい考えだ。 そしてこの理由から、同国は、弁護士ルシア・コジャド・モセロ（55歳）の妹を捜査しているマネーロンダリングとの闘いを専門とする小国の組織であるアンドラ金融情報局（ウイファンド）からの報告書を捜査に組み込むよう要請した。歳、そして彼の義理の弟、マリオ・アンドラーデ・マンザナ、56歳。

判事は、オランダ、パナマ、香港に拠点を置き、疑惑の資金の流れを動かすために利用された新たな企業10社に言及した。 コジャド氏は、メキシコのBPA駐在員事務所で強盗が発生し、顧客の機密情報が入ったUSBメモリが紛失した後、アンドラで組織を変更したと述べた。

フロントマンの月給は9万ドル

訴訟に組み込まれた2万4000ページを超える新たな文書は、コジャドとモンテマヨールの緊密な関係を明らかにしている。 前者は後者に、専門的サービスと称して月額最大9万ドル（約8万3,000ユーロ）の給与と、四半期ごとに26万ドルのボーナスを支払った。

コラードはアンドラの会社の倉庫から贅沢な生活のために大金を注ぎ込んだ。 買った センダス アエロネーブス セスナ サイテーション 650 そしてボンバルディア・チャレンジャーを520万で買収し、マイアミ（米国）のセント・レジス・バル・ハーバーにあるアパート3棟を取得した。 同弁護士は2009年にアンドラ口座の1つを通じて自宅の図書館を130万で取得した。

2006年から2015年にかけてBPAで24の口座を管理していたアンドラにおけるコジャド氏の財産は、昨年の3月に最初の衝撃を受けた。 当時、オデブレヒト贈収賄ネットワークやベネズエラ石油会社（PDVSA）から20億ドルを略奪した元チャベス党指導者の陰謀などの犯罪グループからの資金洗浄疑惑に対するBPAの介入と時を同じくして、当局は公国の政府は権力者の弁護士の資金を凍結した。 理由は、彼らは彼が自分の資金の出所を正当化できないことを理解していたからです。

メキシコ検察庁がペニャニエト氏の6年間の任期最後の期間に同弁護士の無罪を示す報告書をアンドラに送った後、捜査は2018年に暫定的にアーカイブされた。 この訴訟はすでに審理されていると主張する文書により、欧州諸国は資金の出所が違法であることを証明できなかったため、暫定的に訴訟を起こすことを余儀なくされた。

この棚については議論がなかったわけではない。 そしてアンドラはメキシコ司法長官事務所（PGR）――今日検察庁として知られているものの名前――と連携して、この事件を暫定的に葬り去り、PRIに近いこの男の資金を温存する工作を行った。

2019年7月、この事件はさらなる予期せぬ展開を迎えた。 メキシコ市のレストランでマネーロンダリングの疑いで検察庁の職員によってコジャド氏が逮捕されたことにより、アンドラ司法制度は事件を再開することを許可した。 この逮捕はアンドレス・マヌエル・ロペスオブラドール大統領の任期中に行われ、アンドラで再び弁護士の資金が押収されるという結果となった。

コジャドは事件の暫定ファイルを利用して、逮捕の6日前にアンドラからマドリッドのBBVA口座に1,050万を送金した。 この資金流出は、マドリードにあるフォーシーズンズホテルの超高級複合施設内にある233平方メートルのアパートメントを500万ドル相当で購入した時期と一致している。 本紙の調査で明らかになった。

コジャドに対するアンドラの捜査は、彼の母国の影響力のある弁護士に影響を与えた他の司法手続きに加わるものである。 昨年2月、連邦判事は、金融サービス会社カハ・リベルタが所有する不動産の模擬売却疑惑に関連したマネーロンダリングと組織犯罪の捜査で、同弁護士に無罪判決を下した。 この決定により、2019年7月から刑務所に収監されていた弁護士の釈放が余儀なくされた。アンドレス・マヌエル・ロペスオブラドール大統領は、弁護人の釈放を知った後、メキシコ司法は「腐っている」と非難した。

の隣に ペーニャの孫, コラードの顧客ポートフォリオにはペメックスの組合リーダー、カルロス・ロメロ・デシャンが含まれている。 元キンタナロー州知事マリオ・ビジャヌエバ（PRI）へ。 またはラウール・サリナス・デ・ゴルタリ、実業家で元メキシコ大統領カルロス・サリナス・デ・ゴルタリの弟。

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