ロンドン各地で住所詐欺の被害に遭ったホーンチャーチの家々

ニュースクエストは、あるヘイバリング通りの住民のほぼ 3 分の 1 が、通りや郵便番号を選んで多数の会社を設立するギャングの犠牲になったことを受けて調査を開始した。

私たちは、同じ詐欺師がロンドン中、そしてそれ以外の住所をターゲットにしていたという証拠を発見しました。

彼らはバーネット、ボウ、ブロムリー、クレイフォード、クロイドン、イーストハム、エルサム、フェルサム、イルフォード、イズリントンに会社を設立しました。

私たちは調査結果を企業庁とHMRCに引き渡しました。

企業下院は、この問題に取り組むために「新たな力」を活用すると約束した。

密告

ニュースクエストは先週、2月以来14社が設立されたホーンチャーチのプライアーズ・パークの住民から連絡を受けた。

通りにある36軒のうち10軒が標的となっている。 オーナーたちが最初に知ったのは、カンパニーズ・ハウスが新事業の開設を祝う手紙を送ったときだった。

「すぐに私たちはパニックになり始めました。なんてことだ、彼らは私たちの住所を使ってローンを組むつもりなのでしょうか？」 借金取りがここに来るつもりですか？」 とカレン・ジョーンズは言いました。

「調べてみると、この住所に登録しているという証拠を提出する必要はありません。 でもそれを元に戻すには、私は する これが私の住所であることを証明しなければなりません。 まったくばかげています。 詐欺なのか、それともそれを修正するための書類手続きなのか、どちらが悪いのか判断できません。」

カレン・ジョーンズさんは、カンパニーズ・ハウスから手紙が届いたとき、詐欺師が彼女の住所を乗っ取ったことに気づいた (画像: カレン・ジョーンズ)

「まったくの痛手だ」と隣人で被害者仲間のコルム・ノーランさんも同意した。

「それを直そうとするのは大変なことだった。 そのようなフープを飛び越えなければなりません。

「詐欺事務所と話していましたが、このようなことが信じられないほど頻繁に起きていると言われました。」

連続詐欺師

プライアーズ・パークの14社は、取締役とされる8人によって設立された：Qiwang Fan、Qixing Fan、Zhaoyin/Zhaoying Fan、Lulu Guo、Li Quan、Faying Ye、Zeqiang Yuan、Lixia Zhang。

同じ名前と生年月日を持つ会社取締役を調査したところ、同じ詐欺師が何か月も繰り返しこの行為を行っていることが判明しました。

ボウのボウロードでは、同じアパートのブロックに 5 日間で 3 つのビジネス、つまり Electric House がオープンしました。

イルフォードのワノック・ガーデンズでは、5つの会社が設立されました。 6人はバーネット州ピカード・クローズに登録されていた。

ブロムリーのランズダウン・ロードで複数の会社が設立されました。 クロイドン、バイオレット・レーン。 マッケンジー・ロード、イズリントン。 そしてエルサムのチャドウィック・テラス。

ホーンチャーチのプライアーズ パークには 36 軒の家があります。 そのうちの 10 件は数週間以内に詐欺師によって会社の住所として使用されました (画像: チャールズ・トムソン)

スコットランドのバクストンにあるクレイグシートンという通りで、17 の会社が設立されました。

詐欺師らはニュー・モールデン・ハイストリートに水牛を飼育する会社を設立したこともあった。

「この種の不審な活動は企業庁に気づかれると思うでしょう」とカレン氏は言う。

「犯罪者は関係ない」

元警視庁の組織犯罪刑事デイブ・マッケルヴィー氏によると、詐欺師は罪を小さく保つことで発見を避けようとしているという。

彼は現在、企業犯罪を専門とする民間調査会社TM Eyeを経営している。

デイブさんは、これは「大規模な付加価値税詐欺」だと考えている。

「私たちは最近仕事をし、多くの会社が設立されているロンドン東部のアパート群を特定しました。

「それは何年も続いています。 彼らは VAT に登録し、不正な請求書を作成し、VAT の返還を請求し、その後、地球上から姿を消します。

「万引きと似ていて、小規模に抑えて何度も繰り返すことで、大きな仕事を一度だけやったのと同じ結果が得られますが、捜査されないことがほぼ保証されます。

「しかし、人々が自分とは関係のないことに巻き込まれるリスクは常にあります。 犯罪者は気にしてないよ。 彼らは金を稼ぎ、姿を消し、貧しい無実の一般大衆が捜査を受けることになることなど気にも留めない。」

ホーンチャーチのプライアーズ・パークにある無実の人々の自宅住所で、数週間以内に14社が登録された (画像: チャールズ・トムソン)

当局

カンパニーズ・ハウスは、「登録簿の不正悪用が、罪のない人々にいかに重大なストレスや動揺の原因となり得るかを認識している」と述べたが、不正登録を取り消すためのシステムは「より迅速かつ簡単になった」と主張した。

昨年導入された経済犯罪および企業透明性法は、企業が私書箱を使用することを禁止し、カンパニーズハウスに情報照会権限を与えた。

「新たな権限を活用して、これらの事件の解決を優先し、法執行機関との連携を強化するための諜報能力を開発する」と述べた。

HMRCは、プライアーズ・パークに登録されている企業による付加価値税不正行為の証拠はまだないが、「誤った住所が付加価値税登録に使用されることを防ぐための安全策を講じている」と述べた。

「この状況では住民は納税義務を心配すべきではない」と同報告書は述べた。

「自分の住所に知らない企業に関する私たちからの手紙を受け取った人は、『この住所ではない』とマークされた郵便物を私たちに返送し、その旨を私たちに報告してください。」