金融インテリジェンスとマネーロンダリングの第一人者であるジョージ・メイソン大学教授のゲルガナ・ヨルダノバ教授は、3月末までに米国が世界的な「マグニツキー法」に基づくブルガリア人の新たなリストを公表するとBNTの放送で発表した。引用者 “今”。
ヨルダノワ氏は、新たなリストに載っている人物の人数と人物については答えたくなかった。 同氏は、リストを公表するかどうかの最終決定は現時点でバイデン大統領に委ねられていると述べ、リストが次の大統領任期に延期されることも排除しなかった。 しかし同氏は、これは制裁対象者に対する証拠の部分に取り組む専門家の仕事量に左右されると強調した。
ヨルダノワ教授は、「世界法が存在して以来、これに巻き込まれた人物はこれまでに1件しかなく、紛争の後、3週間追放されたが、その後再び戻された」と証拠として回想した。アメリカの捜査機関はリストを公表する前に、非常に真剣に取り組んでいることを。 「ある人が制裁下に置かれるということは、その人が制裁対象となる犯罪に関与していることを示す強力な証拠がその人について収集されたことを意味する。この法律の下で働く公務員が間違いを犯した可能性はほぼゼロに近い。 」 ヨルダノワ氏は指摘した。
同氏は、このリストは「米国財務省外国資産管理局（OFAC）の作業ペースに応じて」外国人に関して10日ごとに更新されると説明した。
「ブルガリアは、国際的なマネーロンダリング、テロ資金供与、拡散計画に参加している。残念ながら、その証拠は、マネーロンダリングとの戦いに問題がある国のグレーリストにブルガリアが含まれていることだ。同国は昨年10月にこのリストに含まれた」現地法や欧州法を現地で施行するプロセスの多くの欠点が特定されているため、ブルガリアが何をする必要があるかについての詳細な行動計画が存在する。 「マネーロンダリングとテロ資金供与の防止を監視しなければならない監督当局。ブルガリア政府が欠点が克服されたという十分に説得力のある証拠を提示すれば、おそらく1年以内に、ブルガリアはグレーリストから除外される可能性がある。先週ワークショップが開かれた」ここでブルガリアは上場廃止行動計画に基づいて講じられた措置の最初の結果を提示し、その結果は歓迎された。 したがって、この国をグレーリストから削除するプロセスはすでに開始されている」とヨルダノバ氏は発表した。
「私がここで一緒に働き、連絡を取っている人々は、ブルガリアで働いていた頃からの知り合いです。彼らは、マネーロンダリングやテロ資金供与に関するこの国のプロセスに精通しているわけではありません。まったく逆です。私は、特定の作戦の具体的な詳細に感銘を受けています」私が定期的に尋ねられる修辞的な質問があります。それは、ある人が政治的汚職、恐喝、縁故主義、ロビイストとのつながり、マフィア、支配に関与していると公に宣言されたときに、どうしてそんなことがあり得るのかということに対する彼らの当惑と関係があります。司法制度を維持し、高い公職に就き続け、社会政治生活に積極的に参加し、政党の指導的地位に選出される?! カルト的な法治主義のせいで、米国ではあり得ないことだ」と述べた。ヨルダノバ教授。
「マグニツキー」リストのブルガリア国民の最高位であり、最近では DPS の指導者となっているのは、デリアン・ペエフスキーである。 今朝もBNTで、GERBに近いコメンテーターのゲオルギ・ハリザノフが、前大使ヒーロー・ムスタファの個人的な野望として米国からのブルガリア人への制裁を紹介した。 「彼は男のふりをすることに決めた。ブルガリアから逃げられて良かった」と彼は語った。
世界法に基づいて我が国で制裁を受けているのは、デリアン・ペエフスキー、ワシル・ボシコフ、イルコ・ジェリャズコフ、ウラジスラフ・ゴラノフ、ルーメン・オフチャロフ、ニコライ・マリノフ、コズロドゥイ原子力発電所の元所長、イワン・ジェノフ、アレクサンドル・ニコロフである。
制裁には、世界中の資産凍結、米国への入国禁止、協力を続ける者への制裁などが含まれる。
2024-03-09 18:57:18
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#マグニツキーリストには3月末までにさらに多くのブルガリア人が追加される予定