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2024-02-05 16:52:54
フィナンシャル・タイムズ紙は、イランが英国の大手銀行２行を利用して制裁を回避し、資金を移動させたと報じた。
同紙の報道によると、サンタンデール銀行とロイズ銀行は、明らかにイランとは関係がないものの、実際にはイラン石油化学貿易会社に属する口座を開設した。
イラン石油化学商業会社（PCC）と英国子会社（PCC UK）は現在もバッキンガム宮殿の近くで操業している。 両社は2018年以来米国の制裁下にあり、西側の銀行は両社との取引を禁止されている。
フィナンシャル・タイムズ紙は、この石油化学会社が「中国にあるイラン企業から資金を受け取る」ために英国に会社を設立する方法を見つけたと報じた。この計画はイラン政府の諜報機関が支援する「広範な制裁回避計画」の一環だった。
フィナンシャル・タイムズ紙は報道の中で、これらの口座の所有者が明らかに英国企業であることを示す文書に言及した。 これらの企業のうちの 1 つである Pisco UK は、英国国籍のシアヴァシュ・ファヒミという人物が所有しており、イラン石油化学貿易会社を代表して信託として会社の所有権を得る契約を結んだようです。 同氏は2021年に英国のイラン石油化学貿易会社の子会社であるPCCの取締役も務めた。
これに対しサンタンデール銀行関係者は、制裁を厳守し、問題の銀行口座は閉鎖されたと強調した。
また、イラン石油化学会社に関連する別の英国企業は、モハマド・アリ・リサールに属するロイズ銀行口座を持っています。 PCCの副社長を務める人物。 ロイズ銀行は英国最大の銀行の 1 つです。
フィナンシャル・タイムズ紙は、2021年7月にテヘランのPCC会社の会計担当者が中国での支払い計画についてリサール氏に電子メールを送り、「支払いのために安全な口座番号を送ってください」と書いたことを示す電子メールを指摘した。この会社の経理部長：「石油化学商社やPCCへの言及がないようにしてください。」
ロイズ銀行はまた、制裁関連法を完全に順守していると指摘し、顧客についてはコメントできないと強調した。
このレポートの発表後、数時間以内に、マドリッドでは月曜正午までにスペイン・サンタナデール銀行の株価は4％以上下落した。 ロイズの株価は月曜朝にはマイナスだったが、ロンドン市場の正午までには10分の6プラスとなった。
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