企業透明化法に基づく私の会社の義務は何ですか?

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2024-02-01 05:00:00
マネーロンダリング、脱税、テロ資金供与、その他の違法行為に対抗することを目的とした企業透明性法（CTA）が 2021 年に可決され、今年施行されました。 この法律は、特定の事業体に対する受益者所有権情報（BOI）の報告を義務付け、その事業体を支配する個人の開示を義務付けています。 受益者とは、直接的または間接的に、報告会社に対して実質的な支配権を行使するか、または株式の少なくとも 25% を所有または管理する個人です。
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