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バンミート・シン氏、オハイオ州の仮想通貨麻薬事件で有罪を認める

ダークウェブを利用して世界中で違法薬物を販売した疑いで告発された英国在住者が、当局によると麻薬取締局史上最大の仮想通貨押収とみられる3億3000万ドル以上相当のビットコインの引き渡しに同意した。2023年3月に英国から引き渡されたバンミート・シン被告（40）は、金曜朝、オハイオ州コロンバスの連邦裁判所でマネーロンダリングなどの罪で有罪を認める予定である。オハイオ州南部地区連邦検察局は、これは「単一の仮想通貨による金融押収としてはDEA史上最大」とみられると述べた。 司法取引によると、シン被告は8,100ビットコイン以上を没収されており、最初に押収されたときの価値は1億5,000万ドルだった。 ビットコインの価格は変動する可能性があり、没収される金額は現在3億3000万ドル以上となっている。シン容疑者は、2012年から2017年にかけて、ダークウェブサイトを利用してヘロイン、コカイン、フェンタニル、LSD、MDMA、ザナックス、トラマドールを全米の都市の顧客に販売した疑いが持たれている。同紙によると、顧客はビットコイン、マネーグラム、ペイパル、または現金で支払いを行っていたという。シン氏は法廷記録をもとに、郵便業者や小包配達サービスを通じて米国への薬物の発送を手配することになる。木曜日に公開された司法取引によると、同氏はシルクロード、アルファベイ、ハンザ、ドリームマーケットなどのダークウェブマーケットプレイスを利用していたという。英国在住のインド人シン氏は2018年にオハイオ州で起訴され、翌年逮捕された。 同氏は昨年まで米国に引き渡されなかった。司法取引には、シン氏がマネーロンダリングと規制薬物配布の陰謀で有罪を認めると記載されている。 同氏には懲役8年が言い渡される見通しだが、最終的には裁判官が契約条件を承認する必要がある。彼の弁護士であるデビッド・トーマス氏とポール・D・ペトルッツィ氏はコメントを控えた。現在は閉鎖されているシルクロードは、違法薬物の悪名高い市場でした。 今月初め、裁判官たちは 宣告された ザナックスマンというスクリーンネームでシルクロードや同様の市場で麻薬を販売していたメリーランド州の父と息子が、マネーロンダリング容疑で投獄された。 彼らは約3,000ビットコインを没収した。 市場に関連した別の事件では、司法省が 2022 年に 発表された シルクロードから盗まれた33億6000万ドル相当の暗号通貨を押収した。同じく2022年、司法省は、保管されていた36億ドル以上相当のビットコインを押収したと発表した。 盗まれた Bitfinex取引所から。 後にニューヨークから来た夫婦 有罪を認め 事件ではマネーロンダリングに。ワシントン・ポストのスタッフライター、デブリン・バレット氏がこのレポートに寄稿した。 #バンミートシン氏オハイオ州の仮想通貨麻薬事件で有罪を認める