3,200万ドルの高級品詐欺に関与したシンガポール人男性に禁錮刑

シンガポール – タイ人の妻と共謀して高級品の代金を顧客から徴収し、商品を引き渡さなかったシンガポール人に懲役5年10か月の判決が下された。 10月14日、ピ・ジアペン容疑者（30歳）はマネーロンダリングや詐欺取引など3つの容疑で有罪を認めた。パイの判決はそれから3年以上経ってから出た 2022年8月に逮捕される。彼は警察の捜査中、妻のタイ国籍パンスク・シリウィパとともにシンガポールから逃亡した。パンソクは 懲役14年の判決を受ける 計画の首謀者として2024年10月に処刑される。ピ氏とパンスク氏は 2022 年に見出しを飾った 夫婦が3,200万ドルの高級品詐欺に巻き込まれたとして。同年5月から8月にかけて、夫婦への高級品の注文が全額支払われたにもかかわらず履行されなかったとして、187件の警察通報が行われた。デビッド・コー副検察官は、ピ氏とパンスク氏が2021年5月にシンガポールで高級時計を販売するビジネス「トレードネーション」を立ち上げたと述べた。夫妻は2022年1月、高級バッグを販売する別の会社「トレードラグジュアリー」を設立した。パイ氏は両社の取締役として名を連ねており、両社は予約注文ベースで商品を販売していた。これらの商品は通常、他の地元の再販業者よりも 10 ～ 20% 低い価格で固定され、顧客は全額を前払いします。検察側は、商品はタイなど海外の供給業者から調達されるため、ピ氏とパンスク氏は利益を維持しながら低価格で製品を販売できると述べた。しかし、Tradenation と Tradeluxury はすぐに海外のサプライヤーからの調達に困難に直面し始め、国内のサプライヤーから高コストで商品を購入しました。2022年2月末までに、両社は未履行注文180万ドル以上を抱え、悲惨な財務状況に陥った。それにもかかわらず、Tradenation は、注文を履行できなかったにもかかわらず、引き続き注文を受け付け、顧客から代金を徴収しました。民進党のコー氏は、パイ氏はトレードネーションから4万ドル、トレードラグジュアリーから1万2000ドルの月給を受け取り続けられる限り、自分の会社が利益が出ようが損失が出ようが気にしない、つまり自分のライフスタイルに影響はないと述べた。2022年4月、パンスクさんはパイさんへの贈り物として、シボレー・コルベットの頭金として17万ドル以上を自身の銀行口座から自動車販売店に送金した。ピさんは当時、ポルシェ マカンを含む他に 3 台の車をすでに所有していました。しかし、パイ氏はシボレー・コルベットを欲しがっていた。そのような車はシンガポールに一台しかないと信じており、それを所有している唯一人になりたかったと民進党コー氏は語った。 会社は赤字経営であったにもかかわらず、ピさんとパンスクさんは顧客からの支払いを原資として多額の支出を積み上げ、その中にはパンスクさんが母親の名前で購入したバンコクの200万ドル以上の住宅も含まれていた。5年半から6年半の懲役を求刑する民進党コー氏は、トレードネーションとトレードラグジュアリーの両社の取締役としてのパイ氏の役割は、責任あるやり方で会社を経営し、顧客に対する義務を果たす義務があることを意味すると述べた。ピ・ジアペン氏とパンスク・シリウィパ氏の顧客は、高級時計や高級バッグの代金を前払いしていたが、商品を配達できなかった。写真：KLVNJP123_/インスタグラム、シン・ミン・デイリーニュース検察官は、「彼には、会社がポンジスキームのように運営されていると信じる理由があった…しかし、長期間にわたって妻によるこのようなやり方で会社を運営させ、顧客に多大な損失を与えた。」と述べた。弁護人のタン・ジュン・イン氏は裁判所に対し、5年4か月の判決を言い渡すよう求め、この行為において彼女の依頼人はパンスク氏よりも小さな役割しか果たしていないと強調した。「彼は基本的にパンスクの銀行振込アシスタント兼配達員として働いていました。配達の場合でも、住所や配達する商品については妻に頼っていました。「要するに、パンスクさんはパイがいなくてもこれらのビジネスを経営でき、彼女を助けてくれる別のシンガポール人を見つけたかもしれない。しかし、パイは彼女なしでは経営できなかったでしょう」とタンさんは語った。裁判所は、パイ氏が被害者に何らの賠償も行わなかったと審理した。 2022年6月27日、注文が履行されていないとして夫婦に対して複数の警察通報があった後、パイさんは逮捕された。彼のパスポートは押収され、翌日保釈された。 パンソク容疑者は当時逮捕されなかったが、捜査に協力していた。 夫婦は連絡が取れなくなり、2022年7月4日にトラックのコンテナ室でシンガポールから逃亡した。彼らに対して逮捕状と国際刑事警察機構の赤通知が発行された。2022年8月10日、シンガポール警察はタイ王立警察から、カップルがジョホールバルのホテルに滞在している可能性があるという情報を入手した。彼らは翌日ホテルで逮捕され、その夜シンガポールに連れ戻された。の 逃亡を助けたマレーシア人２人 2022年9月にそれぞれ懲役1年の判決を受けた。 #3200万ドルの高級品詐欺に関与したシンガポール人男性に禁錮刑