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2024-07-11 10:29:43
BNPパリバのルクセンブルク子会社は、マネーロンダリングとテロ資金供与対策の義務を果たさなかったとして、金融セクター監督委員会（CSSF）から300万ユーロの罰金を科せられた。この制裁は5月8日に下された。 そして今朝、レゼコー紙によって明らかにされた。
ルクセンブルクの公的機関はプレスリリースで、「CSSFはこの分野において銀行の職務上の義務の重大な不遵守事例を特定した」と述べた。
子会社のBGLは特に非難されている BNPパリバ ルクセンブルク当局は、2021年5月から11月にかけて実施された検査において、資金の出所と取引の監視に関するデューデリジェンス義務を遵守しなかったと非難している。要するに、ルクセンブルク当局は、内部的には「マネーロンダリングの疑いを生じさせるのに十分な兆候」があったにもかかわらず、金融情報局に事前に通知することなく、特定の疑わしい口座を閉鎖したとして銀行を非難している。
欧州大手銀行の子会社であるBNPはAFPに送った声明で「CSSFの調査に全面協力の精神で協力した」とし、「CSSFが特定した調査結果は直ちに対応の対象となった」と回答した。
過去にすでに課された制裁
BNPパリバの別の支店も昨年制裁を受けた。その背後にあるのが、 タバコ屋で「ニッケル」口座が利用可能同社は同様の不備により、フランスの銀行規制当局である金融監督・破綻処理機構（ACPR）から100万ユーロの罰金を科された。
欧州の規制当局は、マネーロンダリングやテロ資金供与との戦いにおいて、銀行関係者を厳しく監視している。フランスでは、法律により銀行は申告を義務付けられている。 ベルシーに所属する組織Tracfinへ顧客が資金の不正な出所または送金先を隠蔽しようとし、テロ資金供与取引となる可能性のある取引。
#300万ユーロの罰金ルクセンブルクでBNPパリバ銀行に制裁